Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki "PROJPRZEM" SA oraz określenia zakresu danych podlegających...

§ 1.

Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:

a)

834.900 (ośmiuset pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki "PROJPRZEM" SA o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, wyemitowanych na podstawie aktu założycielskiego z dnia 11 grudnia 1990 r., uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 1992 r., uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 maja 1997 r., uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 września 1997 r. oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 kwietnia 1998 r.,

b)

1.553.100 (jednego miliona pięciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy stu) akcji zwykłych na okaziciela serii A-1 spółki "PROJPRZEM" SA o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, wyemitowanych na podstawie aktu założycielskiego z dnia 11 grudnia 1990 r., uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 1992 r., uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 maja 1997 r., uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 września 1997 r., uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 kwietnia 1998 r. oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 sierpnia 1998 r.,

§ 2.

Zobowiązuje się spółkę "PROJPRZEM" SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji serii D, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.

§ 3.

Zobowiązuje się spółkę "PROJPRZEM" SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich skrótu prospektu stanowiącego załącznik do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd informacji o miejscu oraz dacie publikacji skrótu prospektu.

§ 4.

Zobowiązuje się spółkę "PROJPRZEM" SA do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez okres trwania publicznej subskrypcji oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 3.000 (trzy tysiące) egzemplarzy.

§ 5.

Zobowiązuje się spółkę "PROJPRZEM" SA do umieszczenia na stronie tytułowej skrótu prospektu, o którym mowa w § 3 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 4, oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury subskrypcji spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-52/98-111/98 z dnia 23 października 1998 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§ 6.

Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 4:

- adresów zamieszkania członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, za wyjątkiem biegłych rewidentów,

- danych dotyczących wartości indywidualnych wynagrodzeń i nagród członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta.

§ 7.

Zobowiązuje się spółkę "PROJPRZEM" SA do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 4:

- raportu półrocznego za I półrocze 1998 r., raportu kwartalnego za II kwartał 1998 r., raportów miesięcznych za lipiec, sierpień i wrzesień 1998 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 8.

Zobowiązuje się spółkę "PROJPRZEM" SA do opisania w prospekcie, o którym mowa w § 4 oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku równoległym.

§ 9.

Zobowiązuje się spółkę "PROJPRZEM" SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji:

- raportu kwartalnego za III kwartał 1998 r. oraz raportu miesięcznego za październik 1998 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 10.

Zobowiązuje się spółkę "PROJPRZEM" SA do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów subemisji oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania ww. umów.

§ 11.

Zobowiązuje się spółkę "PROJPRZEM" SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.

§ 12.

Termin ważności prospektu, o którym mowa w § 4 upływa z dniem zakończenia publicznej subskrypcji, nie później niż dnia 23 lutego 1999 r.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki "PROJPRZEM" SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu.

Dz.Urz.KPWiG.1998.14.351