Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki "KAREN NOTEBOOK" SA oraz określenie zakresu danych...

§ 1.

Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:

§ 2.

Zobowiązuje się spółkę "KAREN NOTEBOOK" SA oraz Wprowadzającego do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia przydziału akcji serii C, informacji na temat liczby akcji serii C sprzedanych w publicznej ofercie, liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje.

§ 3.

Zobowiązuje się spółkę "KAREN NOTEBOOK" SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji serii E, F, G na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.

§ 4.

Zobowiązuje się spółkę "KAREN NOTEBOOK" SA oraz Wprowadzającego do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich skrótu prospektu stanowiącego załącznik do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd informacji o miejscu oraz dacie publikacji skrótu prospektu.

§ 5.

Zobowiązuje się spółkę "KAREN NOTEBOOK" SA oraz Wprowadzającego do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez okres trwania publicznej subskrypcji oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 5.000 (pięć tysięcy) egzemplarzy.

§ 6.

Zobowiązuje się spółkę "KAREN NOTEBOOK" SA oraz Wprowadzającego do umieszczenia na stronie tytułowej skrótu prospektu, o którym mowa w § 4 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 5 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja zwraca szczególną uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w rozdziale II pkt 2.10 prospektu. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury przeprowadzenia oferty spoczywa na Emitencie oraz Wprowadzającym, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-12/98-98/98 z dnia 25 września 1998 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§ 7.

Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 5:

- adresów zamieszkania i wzorów podpisów osób fizycznych składających oświadczenia i wymienionych w prospekcie, za wyjątkiem adresów zamieszkania biegłych rewidentów,

- wartości indywidualnych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta,

- informacji dotyczących danych osobowych akcjonariuszy spółek Higuera Corp. oraz Keratsu Inc. będących znacznymi akcjonariuszami Emitenta.

§ 8.

Zobowiązuje się spółkę "KAREN NOTEBOOK" SA do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 5:

- raportu kwartalnego za II kwartał 1998 r. oraz raportu miesięcznego za miesiąc sierpień 1998 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 9.

Zobowiązuje się spółkę "KAREN NOTEBOOK" SA do podania do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem oferty:

- raportu półrocznego za I półrocze 1998 r. oraz raportu miesięcznego za miesiąc wrzesień 1998 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 10.

Zobowiązuje się spółkę "KAREN NOTEBOOK" SA do podania do publicznej wiadomości:

- skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 1998 r. w terminach i zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 11.

Zobowiązuje się spółkę "KAREN NOTEBOOK" SA oraz Wprowadzającego do opisania w prospekcie, o którym mowa w § 5 oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku równoległym.

§ 12.

Zobowiązuje się spółkę "KAREN NOTEBOOK" SA oraz Wprowadzającego do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej oferty informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów subemisji oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania ww. umów.

§ 13.

Zobowiązuje się spółkę "KAREN NOTEBOOK" SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.

§ 14.

Termin ważności prospektu, o którym mowa w § 5 upływa z dniem zakończenia publicznej subskrypcji, nie później niż dnia 25 stycznia 1999 r., za wyjątkiem punktu 2.16.5.4, którego termin ważności upływa w dniu zakończenia zbywania akcji serii F i G przez subemitenta usługowego, jednakże nie później niż z dniem 31 grudnia 2001 r.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki "KAREN NOTEBOOK" SA oraz określenie zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu.

Dz.Urz.KPWiG.1998.12.320