Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Przedsiębiorstwo Eksploatacji Maszyn Budowlanych "ENERGOPOL"...

§ 1.

Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:

a)

255.000 (dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki Przedsiębiorstwo Eksploatacji Maszyn Budowlanych "ENERGOPOL" SA o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda, wyemitowanych na podstawie aktu zawiązania spółki Przedsiębiorstwo Eksploatacji Maszyn Budowlanych "ENERGOPOL" SA z dnia 4 listopada 1991 r., uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 1997 r. oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 kwietnia 1998 r.,

§ 2.

Zobowiązuje się spółkę Przedsiębiorstwo Eksploatacji Maszyn Budowlanych "ENERGOPOL" SA oraz Wprowadzających do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia przydziału akcji serii C i D informacji na temat liczby akcji serii C i D sprzedanych w publicznej ofercie, liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje.

§ 3.

Zobowiązuje się spółkę Przedsiębiorstwo Eksploatacji Maszyn Budowlanych "ENERGOPOL" SA oraz Wprowadzających do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich skrótu prospektu stanowiącego załącznik do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej oferty oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd informacji o miejscu oraz dacie publikacji skrótu prospektu.

§ 4.

Zobowiązuje się spółkę Przedsiębiorstwo Eksploatacji Maszyn Budowlanych "ENERGOPOL" SA oraz Wprowadzających do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez okres trwania publicznej oferty oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 5.000 (pięć tysięcy) egzemplarzy.

§ 5.

Zobowiązuje się spółkę Przedsiębiorstwo Eksploatacji Maszyn Budowlanych "ENERGOPOL" SA oraz Wprowadzających do umieszczenia na stronie tytułowej skrótu prospektu, o którym mowa w § 3 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 4 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-26/98-97/98 z dnia 25 września 1998 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§ 6.

Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 4:

- adresów zamieszkania członków Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurenta Emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, za wyjątkiem biegłych rewidentów,

- jednostkowych wynagrodzeń i nagród członków Zarządu, Rady Nadzorczej i Prokurenta Emitenta,

- informacji o wysokości indywidualnych pożyczek udzielonych przez spółkę poszczególnym członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i Prokurenta Emitenta,

- nazwisk osób fizycznych będących stroną postępowań, o których mowa w rozdziale IV punkt 9 prospektu.

- informacji na temat akcji i udziałów w przedsiębiorstwach niekonkurencyjnych w stosunku do emitenta i niepowiązanych z emitentem, posiadanych przez członków władz spółki oraz członków ich rodzin,

- danych osób fizycznych będących stroną w toczących się postępowaniach z powództwa spółki,

- podpisów członków Zarządu oraz osób fizycznych, działających w imieniu podmiotów sporządzających prospekt emisyjny oraz oferującego akcje emitenta w obrocie publicznym.

§ 7.

Zobowiązuje się spółkę Przedsiębiorstwo Eksploatacji Maszyn Budowlanych "ENERGOPOL" SA oraz Wprowadzających do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 4:

- raportu kwartalnego za II kwartał 1998 r. oraz raportu miesięcznego za miesiąc lipiec i sierpień 1998 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 8.

Zobowiązuje się spółkę Przedsiębiorstwo Eksploatacji Maszyn Budowlanych "ENERGOPOL" SA oraz Wprowadzających do opisania w prospekcie, o którym mowa w § 4 oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku równoległym.

§ 9.

Zobowiązuje się spółkę Przedsiębiorstwo Eksploatacji Maszyn Budowlanych "ENERGOPOL" SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty:

- raportu półrocznego za I półrocze 1998 r. oraz raportu miesięcznego za wrzesień 1998 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).

§ 10.

Zobowiązuje się spółkę Przedsiębiorstwo Eksploatacji Maszyn Budowlanych "ENERGOPOL" SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.

§ 11.

Termin ważności prospektu, o którym mowa w § 4 upływa z dniem zakończenia publicznej subskrypcji, nie później niż dnia 25 stycznia 1999 r.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Przedsiębiorstwo Eksploatacji Maszyn Budowlanych "ENERGOPOL" SA oraz określenie zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu.

Dz.Urz.KPWiG.1998.12.317