Wyrażenie zgody na powołanie członków Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenie zmian statutu PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.1998.7.194

Akt indywidualny

Wersja od: 30 lipca 1998 r.

UCHWAŁA Nr 329

KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

z dnia 24 czerwca 1998 r.

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie członków Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenia zmian statutu PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA

Na podstawie art. 94 i art. 96 § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164 i Nr 88, poz. 554), w związku z art. 152 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 139, poz. 933) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na powołanie następujących członków Komisji Rewizyjnej PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA:

1. Mariusz Danko,

2. Karl Huwyler,

3. Robert Kaczmarek,

4. Giovanni Miccoli,

5. Trevor Rodrigues.

§ 2. Zatwierdza się zmiany Art. 7 Statutu PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA:

Art. 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"KAPITAŁ SPÓŁKI

1. Kapitał Spółki wynosi 12.000.000 (dwanaście milionów) złotych i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda oraz 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda. Kapitał pokrywają w całości założyciele wkładami pieniężnymi.

2. (a) PKO BP obejmuje 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji o numerach: seria A 000001 do 050000, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda i cenie emisyjnej 150 (sto pięćdziesiąt) złotych każda, o łącznej wartości emisyjnej 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych,

(b) Credis obejmuje 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji o numerach: seria A 050001 do A 100000, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda i cenie emisyjnej 150 (sto pięćdziesiąt) złotych każda, o łącznej wartości emisyjnej 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych,

(c) nadwyżka z emisji akcji serii A wynosząca 5.000.000 (pięć milionów) złotych zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy.

3. (a) PKO BP obejmuje 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji o numerach: seria B 00001 do B 10000, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda i cenie emisyjnej 350 (trzysta pięćdziesiąt) złotych każda, o łącznej wartości emisyjnej 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) złotych,

(b) Credis obejmuje 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji o numerach: seria B 10001 do B 20000, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda i cenie emisyjnej 350 (trzysta pięćdziesiąt) złotych każda, o łącznej wartości emisyjnej 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) złotych,

(c) nadwyżka z emisji akcji serii B wynosząca 5.000.000 (pięć milionów) złotych zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy.

4. Wszystkie akcje są imienne i nie mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela.

5. Wszystkie akcje objęte przez PKO BP i Credis są uprzywilejowane w taki sposób, że na każdą akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

6. (a) Kapitał akcyjny może zostać podwyższony w wyniku emisji nowych akcji na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcje takie będą akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela.

(b) Akcjonariusze posiadają prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji proporcjonalnie do ilości akcji aktualnie posiadanych w kapitale akcyjnym Spółki, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie postanowi inaczej.

7. Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. Akcje mogą być także umarzane z czystego zysku."

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.