Wprowadzenie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wzorów wniosków o udostępnienie informacji finansowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2008.3.39

Akt utracił moc

Wersja od: 26 października 2010 r.

DECYZJA Nr 48/08

SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

z dnia 21 października 2008 r.

w sprawie wprowadzenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wzorów wniosków o udostępnienie informacji finansowych

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany nin. decyzji, wprowadzone przez § 24 decyzji Nr 201/10 z dnia 22 października 2010 r. - Przepisy zmieniające decyzje Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.87), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza od daty utraty mocy przez nin. decyzję.

.................................................

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 21, poz. 244), postanawia się, co następuje:

§ 1. W celu ujednolicenia zasad realizacji uprawnienia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", wynikającego z art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wprowadza się w CBA wzory:

1) wystąpienia do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem o przekazanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o transakcjach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, wraz z tym wnioskiem - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;

2) wniosku do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przekazanie informacji o transakcjach objętych przepisami ustawy, innych niż te, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy - stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

§  2.

1. Dokumenty, o których mowa w § 1, sporządza się w dwóch egzemplarzach.

2. Jeden egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 1, podpisanych przez Szefa CBA, przechowuje jednostka organizacyjna CBA, która je sporządziła.

3. Rejestracji wystąpień i wniosków, o których mowa w § 1, dokonuje Zarząd Analiz i Ewidencji CBA.

4. Do rejestru prowadzonego przez Zarząd Analiz i Ewidencji CBA stosuje się § 15 ust. 1 zarządzenia nr 15/07 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zasad stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 38). Rejestrowi po wypełnieniu nadaje się klauzulę tajności "zastrzeżone".

5. Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 4, określa załącznik nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 3. Traci moc decyzja nr 3/08 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wzorów wniosków o udostępnienie informacji finansowych (Dz. Urz. CBA Nr 1, poz. 11).

§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR

Warszawa, dnia ........... r.

Sygn. ..................

Nr w rejestrze .........

.....................

(klauzula tajności)

Egz. nr ......

PROKURATOR GENERALNY

Na podstawie art. 33 ust. 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000

r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego

wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub

nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu

terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.),

proszę o wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem do

Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przekazanie

informacji o transakcji zarejestrowanej przez instytucję

obowiązaną na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy, w której

jako strony transakcji występują:

Lp.	Imię (imiona) i nazwisko/nazwa podmiotu*	PESEL	REGON	KRS	NIP	Rodzaj dokumentu	Seria i numer dokumentu
1
2
3
4
5

Uzasadnienie

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Mariusz Kamiński

DEWD ........... ......................

(klauzula tajności)

1/3

Warszawa, dnia .............. r.

.......................

(klauzula tajności)

Egz. nr .........

Szef

Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa

WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*

na wystąpienie z wnioskiem o przekazanie informacji o

transakcjach, o których jest mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z

dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do

obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z

nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu

finansowaniu terroryzmu przez Generalnego Inspektora

Informacji Finansowej.

PROKURATOR GENERALNY

(podpis, pieczęć)

Generalny Inspektor

Informacji Finansowej

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Wniosek o udzielenie informacji

na podstawie art. 33 ust. 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, ze zm.), zwanej dalej "ustawą".

1.Sygn. sprawy:

2.Uzasadnienie wniosku:

DEWD ................

......................

(klauzula tajności)

2/3

......................

(klauzula tajności)

Egz. nr ....

3.Wniosek dotyczy posiadanych przez Generalnego Inspektora

Informacji Finansowej informacji na temat transakcji

objętych przepisami ustawy, w których uczestniczyły

następujące podmioty:

Lp.	Imię (imiona) i nazwisko/nazwa podmiotu*	PESEL	REGON	KRS	NIP	Rodzaj dokumentu	Seria i numer dokumentu
1
2
3
4
5

4.Okres, którego dotyczy wniosek:

od ............... do ..............

5.Uwagi wnioskodawcy:

______

* niepotrzebne skreślić.

......................................

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej

do występowania z wnioskiem)

Wykonano w 2 egz.:

Egz. nr 1 ..................

Egz. nr 2 ..................

Sporządził: ................

Wykonał: ...................

DEWD .......................

.....................

(klauzula tajności)

3/3

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR

Warszawa, dnia ............. r.

Szef

Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa

Generalny Inspektor

Informacji Finansowej

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Wniosek o udzielenie informacji

na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

1.Sygn. sprawy:

2.Uzasadnienie wniosku:

DEWD ...............

....................

(klauzula tajności)

1/2

....................

(klauzula tajności)

3.Wniosek dotyczy posiadanych przez Generalnego Inspektora

Informacji Finansowej informacji na temat transakcji

objętych przepisami ustawy, w których uczestniczyły

następujące podmioty:

Lp.	Imię (imiona) i nazwisko/nazwa podmiotu*	PESEL	REGON	KRS	NIP	Rodzaj dokumentu	Seria i numer dokumentu
1
2
3
4
5

4.Okres, którego dotyczy wniosek:

od ............... do ..................

5.Uwagi wnioskodawcy:

______

* niepotrzebne skreślić.

......................................

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej

do występowania z wnioskiem)

Wykonano w 2 egz.:

Egz. nr 1 ............

Egz. nr 2 ............

Sporządził: ..........

Wykonał: .............

DEWD .................

.....................

(klauzula tajności)

2/2

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

WZÓR

REJESTR WYSTĄPIEŃ I WNIOSKÓW W TRYBIE USTAWY Z DNIA 16 LISTOPADA 2000 R. O PRZECIWDZIAŁANIU WPROWADZANIU DO OBROTU FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNYCH LUB NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O PRZECIWDZIAŁANIU FINANSOWANIU TERRORYZMU

grafika