Wprowadzenie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wzorów wniosków o udostępnienie informacji finansowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2008.1.11

Akt utracił moc

Wersja od: 1 lutego 2008 r.

DECYZJA Nr 3/08

SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

z dnia 1 lutego 2008 r.

w sprawie wprowadzenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wzorów wniosków o udostępnienie informacji finansowych

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 21, poz. 244), postanawia się, co następuje:

§ 1. W celu ujednolicenia zasad realizacji uprawnienia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego wynikającego z art. 33 ust. 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.), wprowadza się w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wzory:

1) wystąpienia do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem o przekazanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o transakcji;

2) wniosku do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przekazanie informacji o transakcji

- stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

§  2.

1. Jeden egzemplarz wystąpienia do Prokuratora Generalnego, podpisany przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przechowuje jednostka organizacyjna Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z realizacją zadań której wystąpiono z wnioskiem.

2. Rejestracji wystąpień i wniosków, o których mowa w § 1, dokonuje Zarząd Analiz i Ewidencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

3. Wzór rejestru prowadzonego przez Zarząd Analiz i Ewidencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego określa załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR

Sygn. ..................... Warszawa, dnia ..........r.

Nr w rejestrze............. ...........................

(klauzula tajności)

Egz. Nr ...................

PROKURATOR GENERALNY

Na podstawie art. 33 ust. 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000

r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego

wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub

nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu

terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z

późn. zm.), proszę o wyrażenie zgody na wystąpienie z

wnioskiem do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o

przekazanie informacji o transakcji zarejestrowanej przez

instytucję obowiązaną na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy, w

której jako strony transakcji występują:

1. ................. PESEL ...............

2. ................. PESEL ...............

Uzasadnienie

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Załącznik:

1. Wniosek o udostępnienie informacji

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Mariusz Kamiński

.....................

(klauzula tajności)

.....................

(klauzula tajności)

Egz. Nr ..............

WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*

Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego

na wystąpienie z wnioskiem o przekazanie

informacji przez Generalnego Inspektora

Informacji Finansowej

PROKURATOR GENERALNY

(podpis, pieczęć)

GENERALNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ

Na podstawie art. 33 ust. 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000

r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego

wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub

nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu

terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z

późn. zm.), wnoszę o przekazanie informacji o transakcji

zarejestrowanej przez instytucję obowiązaną na podstawie art.

8 ust. 1 ww. ustawy, w której jako strony transakcji

występują:

1. ................. PESEL ...............

2. ................. PESEL ...............

Uzasadnienie

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Mariusz Kamiński

DEWD ..............

Wykonano w egz.

Wykonał/sporządził:

Egz. Nr .............

Egz. Nr .............

(klauzula tajności)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR

REJESTR WYSTĄPIEŃ I WNIOSKÓW W TRYBIE ART. 33 UST. 1A USTAWY Z DNIA 16 LISTOPADA 2000 R. O PRZECIWDZIAŁANIU WPROWADZANIU DO OBROTU FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNYCH LUB NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O PRZECIWDZIAŁANIU FINANSOWANIU TERRORYZMU

grafika