Wprowadzenie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MSiT.2023.4
Akt obowiązujący Wersja od: 28 lutego 2023 r.
ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. 2022 poz. 1188) oraz art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Ministerstwie Sportu i Turystyki (dalej: Instrukcja), stanowiącą załącznik do zarządzenia.§ 2.
Instrukcja, o której mowa w § 1, zostanie zamieszczona, z dniem podpisania, w intranecie Ministerstwa Sportu i Turystyki, a pracownikom nieposiadającym dostępu do stanowisk wyposażonych w komputery lub do intranetu zostanie przekazana w formie wydruku przez dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Sportu i Turystyki, w której pracownik jest zatrudniony.§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.ZAŁĄCZNIK
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU
§ 1.
Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zwana dalej "Instrukcją", określa zasady postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz obowiązki jego pracowników w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".§ 2.
Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:1)
dyrektor komórki organizacyjnej - dyrektora departamentu, biura lub kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa;2)
finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;3)
GIIF - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;4)
jednostki współpracujące - organy administracji rządowej określone w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy;5)
Kodeks karny - ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm. 3 );6)
Koordynator - Koordynatora do spraw współpracy z GIIF;7)
Minister - Ministra Sportu i Turystyki;8)
Ministerstwo - Ministerstwo Sportu i Turystyki;9)
podejrzenie popełnienia przestępstwa - przekonanie, oparte na pewnym ciągu informacji (poszlakach, dowodach, zespole danych) które, przy pomocy zasad logicznego rozumowania, wpływa na subiektywny osąd pracownika, że zaistnienie określonego zdarzenia było obiektywnie możliwe;10)
pracownika - osobę zatrudnioną w Ministerstwie na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko;11)
pranie pieniędzy - czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;12)
transakcja - czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;§ 3.
Pracownicy Ministerstwa w ramach realizowanych obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:1)
nietypowe transakcje związane z nabywaniem, czy dysponowaniem majątkiem Ministerstwa;2)
nietypowe zachowania lub czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;3)
dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych, również kilkakrotnie w tym samym dniu (np. tytułem zapłaty za zobowiązania pieniężne);4)
udział pracowników komórek organizacyjnych w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;5)
przypadki dokonywania nadpłat (np. z tytułu zobowiązań pieniężnych) lub wpłat nienależnych Ministerstwu i ewentualnego ich wycofywania;6)
umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach nadzorowanych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;7)
udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.§ 4.
1.
Pracownicy Ministerstwa właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywania transakcji, obowiązani są:1)
dokonać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;2)
sporządzać odpisy dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;3)
zebrać dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje;4)
dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa i konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.2.
Pracownik Ministerstwa w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej dyrektorowi komórki organizacyjnej. Dyrektor komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki, przekazuje następnie te informacje Koordynatorowi. Notatki nie sporządza się, jeżeli zgłoszenie jest wynikiem kontroli przeprowadzonej na podstawie ustawy.§ 5.
1.
Koordynator, uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w § 4 ust. 2, przedstawia Ministrowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji.2.
W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Ministrowi.3.
Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Minister.4.
Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane przez Koordynatora w rejestrze powiadomień GIIF, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do instrukcji.5.
Prawo wglądu do rejestru, o którym mowa w ust. 4, przysługuje:1)
Ministrowi, sekretarzom stanu, podsekretarzom stanu, Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, szefowi Gabinetu Politycznego Ministra;2)
dyrektorom i zastępcom dyrektorów komórek organizacyjnych;3)
upoważnionym pracownikom Ministerstwa.§ 6.
1.
Koordynator odpowiada przed Ministrem za realizację zadań wynikających z ustawy.2.
Koordynator:1)
pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji oraz przedstawia propozycje uzupełnienia lub zmiany jej treści;2)
prowadzi rejestr powiadomień GIIF i dokonuje okresowej analizy wpisów do tego rejestru;3)
przygotowuje i przekazuje do GIIF informacje o podjętych działaniach wynikających z zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy;4)
wspiera komórkę organizacyjną w Ministerstwie właściwą do spraw szkoleń w organizacji, w miarę potrzeb, szkolenia pracowników Ministerstwa wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;5)
gromadzi i archiwizuje kopie powiadomień wraz z odnośną dokumentacją.§ 7.
1.
Zobowiązuje się wszystkich pracowników Ministerstwa do zapoznania się z treścią Instrukcji i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.2.
Odpowiedzialność za zapoznanie podległych pracowników z Instrukcją spoczywa na kierownikach komórek organizacyjnych lub ich zastępcach.§ 8.
Funkcję Koordynatora pełni dyrektor Departamentu Kontroli albo wskazany przez niego pracownik tego Departamentu, za zgodą Ministra.Załącznik Nr 2
REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ
REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ
Lp. | Data, miejsce, rodzaj transakcji | Uczestnicy transakcji | Opis treści dokumentów dotyczących transakcji | Data przekazania Koordynatorowi | Stanowisko Koordynatora | Decyzja Ministra Sportu i Turystyki | Data wysłania powiadomienia do GIIF |
Załącznik Nr 3
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ OSÓB ZATRUDNIONYCH
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ OSÓB ZATRUDNIONYCH
(nazwa komórki organizacyjnej)
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).
2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 835, 2180, 2185, z 2023 r. poz. 180.
3 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1726, 1855, 2339, 2600.