Udzielenie zezwolenia na zmiany oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu PBK ATUT Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA.
Dz.Urz.KPWiG.1998.9.235
Akt jednorazowyUCHWAŁA Nr 409
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na zmiany oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu PBK ATUT Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA
1.1. tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Statut PBK ATUT Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.",
1.2. art. 1 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"Spółka prowadzi działalność pod firmą PBK ATUT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.",
1.3. w art. 1 ust. 2 skrót "TFI ATUT SA" zastępuje się skrótem "PBK ATUT TFI SA",
1.4. w art. 1 skreśla się ust. 3,
1.5. art. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) i dzieli się na:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, oraz
b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda.",
1.6. skreśla się cały rozdział IV,
1.7. w art. 14 skreśla się pkt C,
1.8. w art. 18 skreśla się ust. 1,
1.9. w art. 19 skreśla się pkt. 14, 15, 16 i 18, zaś w pkt. 11 skreśla się wyrazy "i Zarządu",
1.10. art. 20 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5-7 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.",
1.11. art. 22 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie.
2. Przewodniczący zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.",
1.12. w art. 23 ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy: "Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia raz na 3 miesiące, przy czym". Wyraz "Posiedzenie" rozpoczyna zdanie pierwsze w tym ustępie,
1.13. w art. 24 ust. 1 cyfrę "14" zastępuje się cyfrą "7",
1.14. art. 24 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
"Zaproszenia, porządek obrad oraz materiały, pisma i inne dokumenty, które mają być rozpatrzone na posiedzeniu Rady Nadzorczej będą wysłane pocztą kurierską lub faksem na adres lub numer podany Spółce przez każdego członka Rady.",
1.15. skreśla się art. 25,
1.16. art. 26 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
"Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej czterech członków Rady.",
1.17. w art. 30 ust. 2 skreśla się lit. k., zaś w lit. l. po wyrazach "bankiem powiernikiem" dopisuje się wyrazy "lub depozytariuszem",
1.18. w art. 30 ust. 2 lit. m. i n. otrzymują następujące brzmienie:
"m. nabycie przez Spółkę we własnym imieniu i na własny rachunek udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych, emitowanych przez inne osoby prawne,
n. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.",
1.19. skreśla się cały pkt C w rozdziale VI,
1.20. w art. 39 skreśla się wyrazy: "Walne Zgromadzenie" i w to miejsce wpisuje się "Radę Nadzorczą."
ZAŁĄCZNIK
STATUT
STATUT
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
II.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
a. za zarządzanie funduszem wynagrodzenie w maksymalnej wysokości do 2% w skali roku wartości aktywów netto funduszu,
b. za marketing i dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszu wynagrodzenie w maksymalnej wysokości do 2,5% w skali roku wartości aktywów netto funduszu.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
III.
KAPITAŁ AKCYJNY SPÓŁKI
KAPITAŁ AKCYJNY SPÓŁKI
Akcje dają akcjonariuszom równe prawa.
Akcje emitowane przez Spółkę są wyłącznie akcjami imiennymi i nie podlegają zamianie na akcje na okaziciela.
IV.
UMORZENIE AKCJI SPÓŁKI
UMORZENIE AKCJI SPÓŁKI
V.
WŁADZE SPÓŁKI
WŁADZE SPÓŁKI
Władzami Spółki są:
A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
B. Rada Nadzorcza.
C. Zarząd.
A.
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
a. w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
b. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli Statut lub przepisy prawa nie ustanawiają wymogu większości kwalifikowanej.
Następujące sprawy wymagają podjęcia Uchwały Walnego Zgromadzenia:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki obejmujących m.in. bilans oraz rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za ubiegły rok obrotowy,
2. kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
3. zbycie nieruchomości należących do Spółki,
4. emisja obligacji,
5. podwyższenie i obniżenie kapitału akcyjnego,
6. rozporządzenie zyskiem i pokrycie strat,
7. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
8. uchwalanie i zmiana regulaminów dla każdego z funduszy zarządzanych przez Spółkę,
9. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
10. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
11. zatwierdzanie regulaminów Rady Nadzorczej,
12. przyjęcie lub zmiana systemu premiowania lub uczestnictwa w zyskach Spółki,
13. zmiany Statutu Spółki,
14. połączenie z inną spółką,
15. wszelkie inne sprawy zastrzeżone przez Kodeks Handlowy oraz obowiązujące przepisy prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
B.
RADA NADZORCZA
RADA NADZORCZA
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 lat, z tym że członkowie pierwszej Rady powoływani są na okres 1 roku.
Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są na posiedzeniu wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, ani co do rozpatrywania na posiedzeniu poszczególnych spraw.
Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać za udział w posiedzeniach Rady wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.
a. badanie sprawozdań finansowych Spółki obejmujących m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
b. badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
c. składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania z badań, o których mowa w lit. a i b,
d. zawieszanie w czynnościach członka lub członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
e. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
f. zatwierdzanie Business Planu i Budżetu Spółki przedkładanych przez Zarząd,
g. wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę składników majątkowych nie związanych z bieżącą działalnością Spółki, w przypadku gdy cena jednej transakcji przewyższa równowartość w złotych polskich kwoty 50.000 USD,
h. reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów z członkami Zarządu oraz w sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
i. określanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
j. wyrażanie zgody na zbycie lub inne rozporządzenie środkami trwałymi Spółki, w przypadku gdy cena jednej transakcji przewyższa równowartość 50.000 USD wyrażoną w złotych polskich,
k. wyrażanie zgody na zawarcie umowy z bankiem powiernikiem lub depozytariuszem oraz zatwierdzanie zmian w tej umowie,
l. nabycie przez Spółkę we własnym imieniu i na własny rachunek udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych, emitowanych przez inne osoby prawne,
m. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.
C.
ZARZĄD
ZARZĄD
Zarząd kieruje sprawami Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Zarząd powinien przestrzegać przepisów prawa, statutu Spółki, regulaminów funduszy, a także uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu działający wspólnie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Szczegółowe zasady działania Zarządu może określać regulamin prac Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
VI.
FUNDUSZE I KAPITAŁY SPÓŁKI
FUNDUSZE I KAPITAŁY SPÓŁKI
Spółka tworzy następujące kapitały:
1. akcyjny,
2. zapasowy.
VII.
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki liczy się od dnia rozpoczęcia działalności przez Spółkę do dnia 31 grudnia 1997 roku.
VIII.
ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI
ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI
IX.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ogłoszenia Spółki zamieszczane są w dzienniku "Rzeczpospolita", za wyjątkiem tych ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Koszty niniejszego aktu oraz koszty poniesione w związku z uzyskaniem zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych obciążają Spółkę.
Wypisy tego aktu wydawać należy akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.