Program kursu specjalistycznego w zakresie zapobiegania przestępstwom z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ich zwalczania.
Dz.Urz.KGP.2013.90
Akt obowiązującyDECYZJA Nr 444
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 23 października 2013 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie zapobiegania przestępstwom z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ich zwalczania
ZAŁĄCZNIK
PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPSTWOM Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ICH ZWALCZANIA
PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPSTWOM Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ICH ZWALCZANIA
I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU
1. Nazwa kursu
2. Katalog zadań, do realizacji których program ma przygotować
3. Zakres tematyczny i sposób oceniania
4. Liczebność grupy szkoleniowej
5. Czas trwania kursu
6. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia
7. Zakończenie kursu
8. Zespół autorski
II. TREŚCI KSZTAŁCENIA
I.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU
Kurs specjalistyczny w zakresie zapobiegania przestępstwom z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ich zwalczania.
2. Katalog zadań, do realizacji których program ma przygotować
Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania zadań związanych z zapobieganiem przestępstwom popełnianym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Funduszu Spójności i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz ich zwalczaniem.
3. Zakres tematyczny i sposób oceniania
| ZAGADNIENIA | TEMATY | Czas realizacji (w godz. lekcyjnych) |
| Wybrane obszary funkcjonowania UE | Rodzaje działań pomocowych finansowanych z budżetu UE, system wdrażania, ochrona środków wspólnotowych, procedura aplikowania o dofinansowanie projektów. | 4 |
| Przestępstwa przeciwko Unii Europejskiej | Prawo krajowe i wspólnotowe, instytucje UE zwalczające przestępczość z wykorzystaniem środków wspólnotowych. | 4 |
| Rodzaje przestępstw na szkodę Unii Europejskiej, pokrzywdzony w związku z zaistnieniem przestępstwa przy wykorzystaniu środków wspólnotowych. | 12 | |
| Źródła informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z wykorzystaniem środków stanowiących wsparcie wspólnoty, sposoby weryfikacji informacji, współpraca z podmiotami posiadającymi uprawnienia kontrolne. | 4 | |
| Wymiana doświadczeń operacyjnych i procesowych w zakresie zwalczania przestępstw przeciwko Unii Europejskiej, studium przypadku projekty miękkie. | 7 | |
| Wymiana doświadczeń operacyjnych i procesowych w zakresie zwalczania przestępstw przeciwko Unii Europejskiej, studium przypadku projekty twarde. | 7 | |
| Razem | 38 | |
Słuchacze oceniani są na bieżąco z zastosowaniem oceny kształtującej, wskazującej mocne i słabe strony wykonywanych zadań. Zaliczenie tematów odbywa się na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach z zastosowaniem dwustopniowej skali zaliczono (zal.) - nie zaliczono (nzal.).
4. Liczebność grupy szkoleniowej
Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na efektywność stosowanych metod (technik) dydaktycznych oraz cele dydaktyczne zajęć, nie powinna przekraczać 20 osób.
5. Czas trwania kursu
Kurs trwa 5 dni szkoleniowych. Liczba godzin lekcyjnych liczonych w 45-minutowych jednostkach nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie. Na realizację kursu składa się czas przeznaczony na:
| Przedsięwzięcia | Czas realizacji w godz. lekcyjnych |
| Zapoznanie z regulaminami i organizacją kursu (rozpoczęcie i organizacja kursu) | 1 |
| Zajęcia programowe | 38 |
| Zakończenie kursu | 1 |
| Ogółem | 40 |
6. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia
Słuchacze uczestniczą w zajęciach dydaktycznych w ubraniach cywilnych.
Zajęcia powinny być prowadzone przez nauczycieli, którzy specjalizują się w tematyce objętej programem kursu. Dopuszczalne jest podczas prowadzenia zajęć symulacyjnych bądź innych ćwiczeń regulowanie czasu zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnej tezy w czasie określonym w rozkładzie zajęć dydaktycznych.
Zaleca się, aby zajęcia były realizowane przy współudziale przedstawicieli prokuratury, organów kontroli skarbowej, laboratorium kryminalistycznego, pracowników naukowych specjalizujących się w znajomości instytucji ochrony interesów UE lub pracowników tych instytucji. Studium przypadku z podziałem na przykłady dotyczące projektów miękkich i twardych powinno być realizowane z podziałem na grupy zadaniowe i uwzględniać działania wykrywcze realizowane począwszy od uzyskania pierwszej informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poprzez omówienie poszczególnych czynności operacyjnych i procesowych łącznie ze sporządzeniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Materiał opracowany przez grupy w wyniku symulacji, po sprawdzeniu przez prowadzących zajęcia, powinien stanowić materiał poglądowy dla słuchaczy do wykorzystania po zakończeniu szkolenia.
7. Zakończenie kursu
Absolwent kursu specjalistycznego w zakresie zapobiegania przestępstwom z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ich zwalczania otrzymuje świadectwo z wpisanym ogólnym wynikiem nauki "pozytywnym".
8. Zespół autorski:
- nadkom. dr Krzysztof Wiciak,
- mł. insp. Mariusz Baran,
- mł. insp. Jacek Słabosz,
- podinsp. Krzysztof Kot,
- kom. Grzegorz Jutkiewicz,
- mgr Dariusz Potakowski.
II.
TREŚCI KSZTAŁCENIA
TREŚCI KSZTAŁCENIA
CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:
- omówić system pomocowy UE, źródła finansowania, wskazać instytucje zarządzające i pośredniczące,
- omówić procedurę aplikowania o środki wspólnotowe stanowiące dofinansowanie do realizacji projektów,
- omówić działania przestępcze godzące w budżet wspólnoty, związane ze wspólną polityką celną.
| Lp. | Teza | Czas realizacji (w godz. lekcyjnych) | Metoda | Wskazówki do realizacji |
| 1. | Charakterystyka systemu pomocowego UE. | 1 | wykład | Omów podstawy prawne funkcjonowania funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności, porównaj okresy programowania 2004-2006, 2007-2013 i nowego okresu programowania. |
| 2. | System wdrażania. | 1 | wykład, dyskusja | Podczas dyskusji ze słuchaczami omów zasady aplikowania o środki wspólnotowe, wskaż obszary dofinansowania, omów rolę i zakres zadań podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie programów operacyjnych, w tym: instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca. |
| 3. | Wspólna polityka rolna. | 1 | wykład, dyskusja | Podczas dyskusji ze słuchaczami wskaż zagrożenia ze strony działań przestępczych nakierowanych na wyłudzenie środków związanych z finansowaniem działań z obszaru rolnictwa. Omów działania finansowane przez ARiMR i ARR. |
| 4. | Wspólny obszar celny, zagrożenia dla budżetu wspólnoty. | 1 | wykład, dyskusja | Wskaż rolę wspólnej polityki celnej w ochronie rynku wspólnotowego, omów wybrane działania przestępcze związane z importem towarów objętych cłami, w tym takich, których import jest zabroniony. |
TEMAT NR 2: Prawo krajowe i wspólnotowe, instytucje UE zwalczające przestępczość z wykorzystaniem środków wspólnotowych.
CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:
- omówić regulacje prawa Unii Europejskiej dotyczące ochrony interesów finansowych wspólnoty,
- omówić krajowe regulacje prawa stanowiące implementację przepisów wspólnotowych na rzecz wdrażania środków wspólnotowych i ich ochrony,
- wskazać instytucje ochrony interesów Unii Europejskiej, ich zadania, sposób działania oraz zasady współdziałania.
| Lp. | Teza | Czas realizacji (w godz. lekcyjnych) | Metoda | Wskazówki do realizacji |
| 1. | Regulacje prawa UE dotyczące ochrony interesów finansowych wspólnoty, implementacja. | 1 | wykład, dyskusja | Wskaż wybrane przepisy UE związane z ochroną interesów finansowych UE, w tym przedyskutuj ze słuchaczami obowiązki wynikające z traktatu ustanawiającego UE, wskaż źródła prawa służące wdrażaniu polityki spójności, funduszy strukturalnych i wspólnej polityki rolnej. |
| 2. | Instytucje ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej - Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF. | 1 | wykład, dyskusja | Podczas dyskusji wskaż rolę i zadania OLAF, zasady i zakres współpracy, omów zakres działania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, wskaż rolę Pełnomocnika Rządu do spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Omów system raportowania o nieprawidłowościach i wskaż rolę Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej Ministerstwa Finansów. |
| 3. | Inne instytucje ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej, system kontroli, weryfikacji i archiwizacji. | 1 | wykład, dyskusja | Przedstaw zadania Europolu i zakres współpracy, omów zadania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej, RIO, NIK, rolę audytu w zapewnieniu prawidłowości wykorzystania środków wspólnotowych, omów system kontroli funkcjonujący na rzecz zwalczania i zapobiegania nieprawidłowościom w wykorzystaniu funduszy unijnych. Podczas dyskusji ze słuchaczami omów zadania Zespołu KGP na rzecz koordynacji przedsięwzięć Policji w związku ze zwalczaniem przestępczości na szkodę UE i RP. |
| 4. | Wybrane aspekty stosowania prawa zamówień publicznych. | 1 | dyskusja | Przeprowadź dyskusję w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych w związku z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu wspólnoty przy realizacji projektów. |
TEMAT NR 3: Rodzaje przestępstw na szkodę Unii Europejskiej, pokrzywdzony w związku z zaistnieniem przestępstwa przy wykorzystaniu środków wspólnotowych.
CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:
- rozróżnić ustawowe znamiona wybranych przestępstw,
- dokonać oceny prawnej zachowania sprawcy przestępstw z wykorzystaniem środków wspólnotowych,
- określić sposoby zwalczania przestępstw godzących w finansowe interesy wspólnoty.
| Lp. | Teza | Czas realizacji (w godz. lekcyjnych) | Metoda | Wskazówki do realizacji |
| 1. | Przestępstwo oszustwa i oszustwa kapitałowego, zbieg przestępstw i działanie w warunkach czynu ciągłego (art. 286 i 297 kk, art. 11 i 12 kk). | 2 | wykład, dyskusja | Omów znamiona przestępstw w aspekcie niezgodnego z prawem wykorzystania środków pochodzących z budżetu wspólnoty. Przeprowadź dyskusję na ten temat. |
| 2. | Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 - 273 kk). | 2 | wykład, dyskusja | Omów znamiona przestępstw. Przedstaw sposoby rozpoznawania, wykrywania, ujawniania, ścigania tych przestępstw oraz zapobiegania im. Przeprowadź dyskusję na ten temat. |
| 3. | Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (art. 228 kk, art. 229 kk, art. 230 kk, art. 230a kk, art. 296a kk). | 3 | wykład, dyskusja | Omów znamiona przestępstw. Przedstaw sposoby rozpoznawania, wykrywania, ujawniania, ścigania tych przestępstw oraz zapobiegania im. Przeprowadź dyskusję na ten temat. |
| 4. | Inne przestępstwa towarzyszące (art. 299 kk, art. 305 kk). | 3 | wykład, dyskusja | Omów znamiona przestępstw. Przedstaw sposoby rozpoznawania, wykrywania, ujawniania, ścigania tych przestępstw oraz zapobiegania im. Przeprowadź dyskusję na ten temat. |
| 5. | Zabezpieczenie majątkowe, pojęcie korzyści i środków publicznych (art. 44, 45 i 46, art. 309 i art. 115 kk). | 2 | wykład, dyskusja | Wskaż zakres ochrony dla środków wspólnotowych wynikających z treści art. 115 kk, przedstaw pojęcie korzyści w związku z możliwością wystąpienia przestępstw o charakterze korupcyjnym. Podczas dyskusji ze słuchaczami omów podstawy do dokonania zajęcia i zabezpieczenia mienia w związku z przestępczością na szkodę Unii Europejskiej przy wykorzystaniu środków wspólnotowych. |
TEMAT NR 4: Źródła informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z wykorzystaniem środków stanowiących wsparcie wspólnoty, sposoby weryfikacji informacji, współpraca z podmiotami posiadającymi uprawnienia kontrolne.
CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:
- wskazać źródła informacji służące wykrywaniu przestępstw na szkodę UE związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu wspólnoty lub uszczuplających wpływy,
- zweryfikować informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę UE,
- określić możliwe warianty działania przestępczego przy wykorzystaniu środków wspólnotowych,
- określić źródło finansowania projektu, wskazać akredytowaną instytucję płatniczą, określić zakres kontroli i zapoznać się z wynikiem kontroli.
| Lp. | Teza | Czas realizacji (w godz. lekcyjnych) | Metoda | Wskazówki do realizacji |
| 1. | Źródła informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z wykorzystaniem środków stanowiących wsparcie wspólnoty. | 2 | wykład, dyskusja | Omów politykę informacyjną przy realizacji projektów dofinansowanych z budżetu UE. Przeprowadź dyskusję na temat sposobu zawiadamiania instytucji kontrolnych, narzędzi białego wywiadu, rozpoznania wynikającego ze specyfiki powiatu/województwa. |
| 2. | Sposoby weryfikacji informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu wspólnoty. | 1 | wykład, dyskusja | Opisz zakres i sposób analizy dokumentów, zakres realizacji projektu. Przeprowadź dyskusję na temat roli zapytań kierowanych do instytucji pośredniczącej/zarządzającej. |
| 3. | Warianty działania przestępnego/wersje śledcze. | 1 | wykład, dyskusja | Podczas dyskusji ze słuchaczami wskaż sposób budowy wersji śledczych na podstawie zebranych informacji oraz możliwych do zaistnienia działań przestępczych w związku z wykorzystaniem wsparcia wspólnoty. Określ źródła i środki dowodowe właściwe dla specyfiki przestępstw popełnianych na szkodę UE. |
TEMAT NR 5: Wymiana doświadczeń operacyjnych i procesowych w zakresie zwalczania przestępstw przeciwko Unii Europejskiej, studium przypadku projekty miękkie.
CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:
- rozróżnić mechanizmy sprawcze przestępstw popełnianych na szkodę Unii Europejskiej,
- wskazać źródła i sposoby uzyskania i weryfikacji informacji związanych z realizacją projektów miękkich,
- typować źródła informacji służące weryfikacji lub pogłębianiu wiedzy operacyjnej,
- zadaniować źródła osobowe,
- wskazać źródła dowodowe na wybranych przykładach,
- zaplanować i przeprowadzić niezbędne czynności procesowe,
- na wybranych przykładach określić zasadność powołania biegłego i określić zakres ekspertyzy,
- wskazać nieprawidłowości w procedurze zamówień publicznych,
- ocenić kompletność zebranego materiału i jego przydatność w przyszłym procesie karnym,
- opracować treść postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
| Lp. | Teza | Czas realizacji (w godz. lekcyjnych) | Metoda | Wskazówki do realizacji |
| 1. | Podstawy prawne prowadzenia rozpoznania przestępczości na szkodę UE związanej z wykorzystaniem środków wspólnotowych. | 2 | wykład, pogadanka | Omów stosowane przez Policję metody pracy operacyjnej, w tym określone w art. 19, 19a i 19b ustawy o Policji. Omów kwestię pozyskiwania danych w ramach tajemnic prawnie chronionych (np. tajemnica bankowa), art. 20 ustawy o Policji. |
| 2. | Mechanizmy sprawcze przestępstw popełnianych na szkodę Unii Europejskiej przy realizacji projektów miękkich. | 5 | studium przypadku, ćwiczenia | Przedstaw pierwszą informację w postaci meldunku informacyjnego. Zleć czynności do wykonania, zweryfikuj prawidłowość wykonanych czynności i ich zakres, przedstaw kolejne scenariusze zmierzające do określenia źródeł i sposobów uzyskiwania/weryfikacji informacji. Poproś o wskazanie działań po uprawdopodobnieniu podejrzenia popełnienia przestępstwa. Zleć opracowanie planów czynności procesowych, przeszukania, zabezpieczenia dokumentów, oględzin, analizy dokumentacji, współpracy z podmiotami zewnętrznymi, przygotowania do przesłuchania świadków. Określ rolę, charakter i zasadność powoływania biegłego, omów sposoby gromadzenia materiału dowodowego. Zleć sporządzenie projektu postanowienia o przedstawieniu zarzutów lub wniosku. Omów przygotowanie do przesłuchania podejrzanego, wskaż podstawy do zastosowania zabezpieczenia majątkowego. |
TEMAT NR 6: Wymiana doświadczeń operacyjnych i procesowych w zakresie zwalczania przestępstw przeciwko Unii Europejskiej, studium przypadku projekty twarde.
CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:
- rozróżnić mechanizmy sprawcze przestępstw popełnianych na szkodę Unii Europejskiej związanych z realizacją projektów twardych,
- wskazać źródła i sposoby uzyskania oraz weryfikacji informacji,
- typować źródła informacji służące weryfikacji lub pogłębianiu wiedzy operacyjnej,
- zadaniować źródła osobowe,
- wskazać źródła i środki dowodowe na wybranych przykładach,
- zaplanować i przeprowadzić niezbędne czynności procesowe,
- na wybranych przykładach ocenić kompletność zebranego materiału i jego przydatność w przyszłym procesie karnym.
| Lp. | Teza | Czas realizacji (w godz. lekcyjnych) | Metoda | Wskazówki do realizacji |
| 1. | Mechanizmy sprawcze przestępstw popełnianych na szkodę Unii Europejskiej przy realizacji projektów twardych. | 5 | studium przypadku, dyskusja, ćwiczenia | Przedstaw pierwszą informację w postaci meldunku informacyjnego. Zleć czynności do wykonania, zweryfikuj prawidłowość wykonanych czynności i ich zakres, przedstaw kolejne scenariusze zmierzające do określenia źródeł i sposobów uzyskiwania/weryfikacji informacji. Poproś o wskazanie działań po uprawdopodobnieniu podejrzenia popełnienia przestępstwa. Zleć opracowanie planów czynności procesowych, przeszukania, zabezpieczenia dokumentów, oględzin, analizy dokumentacji, współpracy z podmiotami zewnętrznymi, przygotowania do przesłuchania świadków. W dyskusji ze słuchaczami określ rolę, charakter i zasadność powoływania biegłego, omów sposoby gromadzenia materiału dowodowego. Zleć sporządzenie projektu postanowienia o przedstawieniu zarzutów lub wniosku. Omów przygotowanie do przesłuchania podejrzanego, wskaż podstawy do zastosowania zabezpieczenia majątkowego. |
| 2. | Mechanizmy sprawcze przestępstw związanych z importem i eksportem towarów, które godzą w budżet wspólnoty. | 2 | studium przypadku, dyskusja, ćwiczenia | Na podstawie wybranych przykładów przedyskutuj ze słuchaczami przypadki przestępstw popełnionych w Polsce i UE, które godziły w obowiązki celne i lub związane były z fałszowaniem dokumentacji, w celu zaniżenia opłaty lub ominięcia zakazu importu, a w konsekwencji skutkowały wprowadzeniem na obszar celny wspólnoty towarów i przeznaczeniem ich do sprzedaży. |