Powołanie Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.1.10

Akt utracił moc

Wersja od: 20 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10

MINISTRA ŚRODOWISKA ¹

z dnia 10 lutego 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 2  Powołuje się Zespół do spraw Kontroli Zarządczej w Ministerstwie

Środowiska, zwany dalej "Zespołem", w następującym składzie:

1) Przewodniczący Zespołu - Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska;

2) 3  Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Dyrektor Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

3) członkowie Zespołu:

a) 4  Audytor wewnętrzny - kierujący Zespołem do spraw Audytu Wewnętrznego,

b) 5  Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody,

c) 6  Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej,

d) Dyrektor Departamentu Funduszy Ekologicznych,

e) osoba na Stanowisku do Spraw Koordynacji Kontroli Zarządczej.

§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) rekomendowanie Ministrowi Środowiska kierunków rozwoju Systemu Kontroli Zarządczej;

2) opiniowanie wyników analizy i oceny ryzyka oraz wyników analizy i oceny stosowanych środków kontroli, w szczególności w zakresie:

a) kompletności listy ryzyk,

b) ocen poszczególnych ryzyk oraz mechanizmów kontroli;

3) rekomendowanie poziomu akceptowalności ryzyka;

4) opiniowanie proponowanych metod postępowania z ryzykiem i rekomendowanie ich Ministrowi Środowiska;

5) wyznaczenie sposobu budżetowania środków na postępowanie ryzykiem;

6) wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomości w zakresie kontroli zarządczej;

7) dokonywanie weryfikacji kompletności listy ryzyk i mechanizmów kontroli oraz adekwatności dokonywanych ocen;

8) 7  opiniowanie projektów Planów działalności Ministra Środowiska na poszczególne lata i rekomendowanie ich Ministrowi Środowiska.

§  3. 

1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracą Zespołu.

2. Do Przewodniczącego Zespołu należy decyzja w sprawach spornych.

3. 8  Zastępca przewodniczącego Zespołu kieruje pracą Zespołu pod nieobecność Przewodniczącego Zespołu.

§  4. 

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w roku, zgodnie z przyjętą częstotliwością dokonywania oceny funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej.

2. 9  Posiedzenia Zespołu odbywają się z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu lub na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Zespołu lub osoby na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej, po zatwierdzeniu tego wniosku przez Przewodniczącego Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby spoza Zespołu, w szczególności członków ścisłego Kierownictwa Resortu Ministerstwa Środowiska, pozostałych dyrektorów lub zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska.

4. Powiadomienie członków Zespołu o terminie posiedzenia Zespołu dokonywane jest drogą elektroniczną, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§  5. 

1. 10  Z każdego posiedzenia zespołu sporządzany jest protokół, który następnie jest zatwierdzany przez Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego Zespołu.

2. 11  (uchylony).

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące informacje:

1) kolejny numer oraz datę posiedzenia;

2) listę uczestników posiedzenia;

3) ustalenia poczynione w trakcie posiedzenia;

4) podpis osoby sporządzającej protokół.

§ 6. 12  Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹ Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej - gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

² § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 58 z dnia 4 października 2012 r. (Dz.Urz.MŚ.12.59) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 października 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 października 2014 r. (Dz.Urz.MŚ.2014.59) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 października 2014 r.

³ § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 9 listopada 2016 r. (Dz.Urz.MŚ.2016.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 listopada 2016 r.

⁴ § 1 pkt 3 lit. a:

- zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 9 listopada 2016 r. (Dz.Urz.MŚ.2016.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 listopada 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 19 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.MŚ.2018.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 kwietnia 2018 r.

⁵ § 1 pkt 3 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 9 listopada 2016 r. (Dz.Urz.MŚ.2016.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 listopada 2016 r.

⁶ § 1 pkt 3 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 19 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.MŚ.2018.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 kwietnia 2018 r.

⁷ § 2 pkt 8) dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 70 z dnia 10 listopada 2011 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.11.4.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 listopada 2011 r.

⁸ § 3 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 70 z dnia 10 listopada 2011 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.11.4.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 listopada 2011 r.

⁹ § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 70 z dnia 10 listopada 2011 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.11.4.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 listopada 2011 r.

¹⁰ § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 24 października 2014 r. (Dz.Urz.MŚ.2014.59) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 października 2014 r.

¹¹ § 5 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia z dnia 24 października 2014 r. (Dz.Urz.MŚ.2014.59) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 października 2014 r.

¹² § 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 70 z dnia 10 listopada 2011 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.11.4.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 listopada 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 58 z dnia 4 października 2012 r. (Dz.Urz.MŚ.12.59) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 października 2012 r.