Sprawa C-49/20: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 5 października 2022 r. - SF v. Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite - Plovdiv

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.24.14/2

Akt nienormatywny

Wersja od: 23 stycznia 2023 r.

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 5 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rayonen sad - Pazardzhik - Bułgaria) - SF / Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite - Plovdiv

(Sprawa C-49/20) ¹

[Odesłanie prejudycjalne - Artykuły 53 i 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Dyrektywa (UE) 2015/849 - Zakres stosowania - Uregulowanie krajowe wymagające zrealizowania płatności przekraczających określony próg wyłącznie przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek płatniczy]

Język postępowania: bułgarski

(2023/C 24/19)

(Dz.U.UE C z dnia 23 stycznia 2023 r.)

Sąd odsyłający

Rayonen sad - Pazardzhik

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SF

Strona przeciwna: Teritoriálna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodíte - Plovdiv

Sentencja

Uregulowanie państwa członkowskiego stanowiące, że płatności na terytorium kraju w kwocie równej lub przekraczającej określony próg dokonuje się wyłącznie przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek płatniczy, niezależnie od podmiotu i podstawy płatności pieniężnej, przy niezróżnicowanym wskazaniu wszystkich płatności pieniężnych między osobami fizycznymi i prawnymi, nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.

¹ Dz.U. C 137 z 27.4.2020.