Zmiana uchwały w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2019, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2019.11.19

Akt nieoceniany

Wersja od: 19 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr 67/2019

PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 19 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2019, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1707 ze zm.) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:

§  1. 

1. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2019, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk.

2. Załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały Prezydium PAN Nr 7/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. zmienionej uchwałą Prezydium PAN Nr 8/2019 z dnia 19 lutego 2019 r., uchwałą Nr 17/2019 z dnia 19 marca 2019 r., uchwałą Nr 39/2019 z dnia 20 maja 2019 r. oraz uchwałą Prezydium PAN Nr 48/2019 z dnia 17 września 2019 r. otrzymują brzmienie określone w załącznikach 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§  2. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W zakresie wymagającym decyzji lub zgody dysponenta części budżetowej skutki wynikające z wnioskowanej zmiany przeznaczenia środków budżetowych wejdą w życie po dopełnieniu wymogów wynikających z ustawy o finansach publicznych.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA INWESTYCYJNE

FINANSOWANE lub WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2019

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2019 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zt)

grafika

Uzasadnienie

W wyniku monitoringu stopnia realizacji zadań przewidzianych do finansowania środkami dotacji budżetowych zidentyfikowano oszczędności, które obecnie proponuje się przeznaczyć na inne zadania oczekujące na finansowanie w rozdziale 73011, w ramach którego ujmowana jest działalność jednostek organizacyjnych PAN nieposiadających osobowości prawnej. Na rekomendacje odnośnie do finansowania, w rozdziale 73011 oczekują wnioski na sumę 1.588.787 zł.

Źródłem oszczędności zgłoszonych w rozdziale 73010 w łącznej wysokości 135.249 zł są w szczególności następujące pozycje: pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia (43.786 zł) ¹ , oszczędności w kosztach działalności struktur korporacyjnych (50.000 zł) przewidywane niższe koszty w zakresie upowszechniania i promocji działalności naukowej (41.463).g

Oszczędności zidentyfikowane w rozdziale 73095 w łącznej wysokości 492.331 zł wynikają w szczególności z niższego niż planowano zaangażowania remontów w siedzibach oddziałów PAN, odstąpienia od archiwizacji dokumentów w Kancelarii PAN {postępowanie zakończone bez dokonania wyboru wykonawcy), mniejszego zapotrzebowania na wydatki związane z podróżami służbowymi oraz z braku możliwości realizacji niektórych zadań w zakresie upowszechniania i promocji działalności naukowej.

Opisane wyżej oszczędności proponuje się przenieść na rzecz dotacji podmiotowej ujmowanej w rozdziale 73011 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla pięciu jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Stosowne rekomendacje odnośnie do zwiększenia dotacji podmiotowej dla wymienionych w załączniku nr 3 jednostek wydał Zespół doradczy pod przewodnictwem Wiceprezesa PAN pana prof. Pawła Rowińskiego.

Wnioskowane zmiany w załączniku nr 2 wynikają z przeprowadzonej w tym samym czasie analizy postępu w realizacji zadań inwestycyjnych. W przypadku robót budowlanych prowadzonych w Pałacu Staszica - wg raportów inspektora nadzoru - istnieje zagrożenie, że nie zostaną dotrzymane terminy realizacji, a co za tym idzie wątpliwe jest rozliczenie przedsięwzięć do końca roku bieżącego. Biorąc pod uwagę regulacje prawne dopuszczające możliwość finansowania inwestycji w PAN zarówno ze środków budżetowych jak i pozabudżetowych, Akademia kierując się troską o efektywne wykorzystanie przyznanych jej dotacji celowych na inwestycje, stosownie do postępu prac oraz realnych możliwości wydatkowania środków w danym roku, proponuje pewne

zmiany w wykazie tytułów przewidzianych do sfinansowania dotacją celową. Proponuje się, aby tytuły uprzednio zaplanowane do pokrycia lub współfinansowania ze środków pozabudżetowych mogły ostatecznie być opłacone z dotacji celowej, natomiast równolegle inwestycje, których rozliczenie nie jest możliwe w roku bieżącym (planowane wcześniej do rozliczenia w ciężar dotacji celowej) zostaną przesunięte do sfinansowania ze środków pozabudżetowych PAN, które nie wygasają z końcem roku. Proponuje się również nieznaczną zmianę w redakcji tytułów inwestycyjnych poprzez dodanie słowa "współfinansowanie", co oznacza, że oprócz dotacji celowej źródłem pokrycia inwestycji będą także środki pozabudżetowe (np. w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych).

Opisane wyżej przemieszczenia środków budżetowych w obrębie części 67 Polska Akademia Nauk pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wymagają zgody i decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, a w przypadku zmian zawartych w załączniku nr 2 również podpisania aneksu do umowy dotyczącej wykorzystania i rozliczenia środków dotacji celowej na inwestycje.

W przedkładanym załączniku nr 3 w rozdziale 73011 proponuje się również przemieszczenia dotacji podmiotowej pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi PAN nieposiadającymi osobowości prawnej (niewymagające zgody dysponenta części budżetowej), mianowicie oszczędności rzędu 210.400 zł, zgłoszone przez dwie stacje naukowe (w Kijowie i Wiedniu) oraz przez Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt proponuje się przenieść na finansowanie działalności bieżącej Biblioteki Gdańskiej, Archiwum Nauki PAN i PAU, Muzeum Ziemi, Stacji Naukowej w Rzymie oraz Ogrodu Botanicznego - CZRB. Stosowne rekomendacje odnośnie do zwiększenia dotacji podmiotowej dla wymienionych jednostek wydał Zespół doradczy pod przewodnictwem Wiceprezesa PAN pana prof. Pawła Rowińskiego.

Zaproponowany podział kwot spowoduje zmiany w układzie zadaniowym. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Prezydium PAN i wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, będzie przedstawiał się następująco:

Zadanie 10.1 Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki - 83.138.000 zł

Podzadanie 10.1.3 Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja

szkolnictwa wyższego i nauki - 83.138.000 zł

Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk -83.138.000 zł

Poddziałania:

10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacj i uczonych

Polskiej Akademii Nauk - 16.656.321 zł

10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek

organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk - 51.259.379 zł

10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk

na forum międzynarodowym - 15.222.300 zł

¹ wynikające z przekroczenia przez członków kierownictwa PAN rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także oszczędności w uposażeniach członków PAN ze względu na zmniejszony stan osobowy