Zmiana uchwały w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2018, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2018.9.18

Akt nieoceniany

Wersja od: 18 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 17/2018

PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 18 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2018, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1707 i Dz. U. z 2017 r. poz. 2388) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:

§  1. 

1. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2018, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73011 i 73095.

2. Załączniki Nr 1 i 3 do uchwały Prezydium PAN Nr 5/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2018, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§  2. 

1. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2018, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziałach 73010, 73011 i 73095.

2. Załączniki Nr 1 i 3 do uchwały Prezydium PAN Nr 5/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2018, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej niniejszą uchwałą, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw nauki, otrzymają brzmienie określone w załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

"Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/2018 Prezydium PAN"

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK

PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 (W zł)	Zmiany niewymagające zgody dysponenta części budżetowej	Podział kwot po zmianach
0	1	2	3	4
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN	17 574 000	0	17 574 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	17 574 000	0	17 574 000
	Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN	13 644 000		13 644 000
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	3 930 000		3 930 000
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	38 739 000	0	38 739 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	34 889 000		34 889 000
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 463 000		3 463 000
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	136 000		136 000
§ 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	251 000		251 000
73095	Pozostała działalność	26 040 000	0	26 040 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	25 540 000	0	25 540 000
	Działalność Kancelarii PAN	19 902 000	50 000	19 952 000
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 134 000		3 134 000
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	1 230 000	-50 000	1 180 000
	Dotacja podmiotowa dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000		1 274 000
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000		250 000
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000		250 000
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	82 353 000	0	82 353 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

"Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2018 Prezudium PAN

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2018 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa § 2570	Dotacja celowa na kształcenie § 2800	Dotacja celowa na wkład własny § 2009	Dotacja celowa na wkład własny § 6209	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe	25 976 000	0	0	0	0	1 280 000	27 256 000
Biblioteka Gdańska	6 000 000						6 000 000
Biblioteka Kórnicka	3 886 000					1 280 000	5 166 000
Archiwum w Warszawie	1 800 000						1 800 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	610 000						610 000
Muzeum Ziemi	2 822 000						2 822 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt	2 000 000						2 000 000
Stacje zagraniczne	8 858 000	0	0	0	0	0	8 858 000
Centrum Badań Historycznych w Berlinie	2 320 000						2 320 000
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	977 000						977 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	618 000						618 000
Stacja Naukowa w Moskwie	357 000						357 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 183 000						1 183 000
Stacja Naukowa w Rzymie	1 297 000						1 297 000
Stacja Naukowa w Wiedniu	2 106 000						2 106 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	6 472 000	0	136 000	251 000	0	0	6 859 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	1 336 000						1 336 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	5 136 000		136 000	251 000			5 523 000
Inne jednostki organizacyjne	2 441 000	0	0	0	0	2 183 000	4 624 000
Dom Seniora	1 556 000						1 556 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie	567 000						567 000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie							0
Zakład Doświadczalny w Kórniku							0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie w likwidacji							0
Zakład Działalności Pomocniczej	318 000					2 183 000	2 501 000
RAZEM rozdział 73011	34 889 000	0	136 000	251 000	0	3 463 000	38 739 000
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego:	1 274 000	250 000	0	0	0	0	1 524 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000						1 274 000
Instytuty naukowe PAN		250 000					250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	41 840 000				250 000	0	42 090 000
Rozdział 73010	17 574 000						17 574 000
w tym: środki na DUN	3 930 000						3 930 000
Rozdział 73095	24 266 000				250 000		24 516 000
w tym: środki na DUN	1 180 000						1 180 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	78 003 000	250 000	136 000	251 000	250 000	3 463 000	82 353 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

"Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/2018 Prezydium PAN"

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK

PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 (w zł)	Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej	Podział kwot po zmianach
0	1	2	3	4
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN	17 574 000	-589 369	16 984 631
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	17 574 000	-589 369	16 984 631
	Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN	13 644 000	-589 369	13 054 631
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	3 930 000		3 930 000
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	38 739 000	443 369	39 182 369
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	34 889 000	443 369	35 332 369
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 463 000		3 463 000
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	136 000		136 000
§ 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	251 000		251 000
73095	Pozostała działalność	26 040 000	146 000	26 186 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	25 540 000	146 000	25 686 000
	Działalność Kancelarii PAN	19 952 000	146 000	20 098 000
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 134 000		3 134 000
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	1 180 000		1 180 000
	Dotacja podmiotowa dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000		1 274 000
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000		250 000
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000		250 000
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	82 353 000	0	82 353 000

ZAŁĄCZNIK Nr  4

"Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2018 Prezydium PAN'

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2018 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa § 2570	Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej	Dotacja podmiotowa § 2570 po wnioskowanych zmianach	Dotacja celowa na kształcenie § 2800	Dotacja celowa na wkład własny § 2009	Dotacja celowa na wkład własny § 6209	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe	25 976 000	312 000	26 288 000	0	0	0	0	1 280 000	27 568 000
Biblioteka Gdańska	6 000 000	42 000	6 042 000						6 042 000
Biblioteka Kórnicka	3 886 000	200 000	4 086 000					1 280 000	5 366 000
Archiwum w Warszawie	1 800 000	35 000	1 835 000						1 835 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	610 000	25 000	635 000						635 000
Muzeum Ziemi	2 822 000		2 822 000						2 822 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt	2 000 000		2 000 000						2 000 000
Stacje zagraniczne	8 858 000	10 000	8 868 000	0	0	0	0	0	8 868 000
Centrum Badań Historycznych w Berlinie	2 320 000		2 320 000						2 320 000
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	977 000		977 000						977 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	618 000	10 000	628 000						628 000
Stacja Naukowa w Moskwie	357 000		357 000						357 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 183 000		1 183 000						1 183 000
Stacja Naukowa w Rzymie	1 297 000		1 297 000						1 297 000
Stacja Naukowa w Wiedniu	2 1 06 000		2 106 000						2 106 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	6 472 000	43 569	6 515 569	0	136 000	251 000	0	0	6 902 569
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	1 336 000	43 569	1 379 569						1 379 569
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	5136 000		5 136 000		136 000	251 000			5 523 000
Inne jednostki organizacyjne	2 441 000	87 800	2 528 800	0	0	0	0	2183 000	4 711 800
Dom Seniora	1 556 000	81 300	1 637 300						1 637 300
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie	567 000		567 000						567 000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie			0						0
Zakład Doświadczalny w Kórniku			0						0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie w likwidacji			0						0
Zakład Działalności Pomocniczej	318 000	6 500	324 500					2 183 000	2 507 500
RAZEM rozdział 73011	34 889 000	443 369	35 332 369	0	136 000	251 000	0	3 463 000	39 182 369
Rozdział 73095 - dotacje dla Instytutów, z tego:	1 274 000	0	1 274 000	250 000	0	0	0	0	1 524 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000		1 274 000						1 274 000
Instytuty naukowe PAN			0	250 000					250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	41 840 000	-443 369	41 396 631				250 000	0	41 646 631
Rozdział 73010	17 574 000	-589 369	16 984 631						16 984 631
w tym: środki na DUN	3 930 000		3 930 000						3 930 000
Rozdział 73095	24 266 000	146 000	24 412 000				250 000		24 662 000
w tym: środki na DUN	1 180 000		1 180 000						1 180 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	78 003 000	0	78 003 000	250 000	136 000	251 000	250 000	3 463 000	82 353 000

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 do uchwały - uwzględnia zaakceptowaną przez Prezesa PAN zmianę przeznaczenia dotacji podmiotowej w rozdziale 73095. Zgłoszone oszczędności w kwocie 50.000 zł w pozycji wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność Kancelarii PAN z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonej aktywności Biura ds. Doskonałości Naukowej (20.000 zł) oraz na częściowe pokrycie kosztów związanych z usługami doradztwa IT i konsultingu IT do przygotowania przedmiotu zamówienia do dokumentacji konkursowej w związku z planowanym złożeniem jeszcze w roku bieżącym wniosku o dofinansowanie projektu PO Polska Cyfrowa w ramach II Osi priorytetowej "E- administracja i otwarty rząd".

Załącznik Nr 2 do uchwały - uwzględnia zaakceptowane przez Prezesa PAN rekomendacje Zespołu doradczego ¹  w kwestii zmian w wysokości dotacji podmiotowych na rok 2018 dla 2 jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej. Członkowie Zespołu doradczego zarekomendowali zwiększenie dotacji podmiotowej dla Przedstawicielstwa PAN w Kijowie w wysokości 20.000 zł, przy czym operacja ta nastąpi dwuetapowo pierwsza transza 10.000 zł po podjęciu uchwały przez Prezydium PAN (w ramach oszczędności zgłoszonych przez dyrektora Stacji Naukowej w Paryżu - w załączniku widoczne odpowiednie zmniejszenie dotacji dla tej Stacji), a druga po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw nauki na przemieszczenie środków z rozdziału 73010 do rozdziału 73011. Takie rozwiązanie nie spowoduje na tym etapie konieczności zmiany budżetu w układzie zadaniowym.

Załącznik Nr 3 do uchwały - zawiera propozycję zmian w budżecie Akademii wymagających zgody dysponenta części budżetowej. W wyniku przeglądu zaangażowania wydatków budżetowych zidentyfikowano pewne oszczędności, które mogą być zagospodarowane w niżej opisany sposób, mianowicie proponuje się:

1) oszczędności w wysokości 589.369 zł ujawnione w dotacji podmiotowej ujmowanej w rozdziale 73010 przenieść na rzecz finansowania:

- zadań w ramach dotacji podmiotowej planowanej na finansowanie działalności jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej w rozdziale 73011 - kwotę 443.369 zł

- działalności Kancelarii PAN ujmowanej w ramach dotacji zapisanej w rozdziale 73095 - kwotę 146.000 zł;

oszczędności w rozdziale 73010 zasadniczo wynikają ze zmniejszenia stanu osobowego członków Akademii, kierownictwa PAN (redukcja o 1 liczby wiceprezesów PAN), a także przekroczeń limitów ograniczających podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

2) rozdysponować sumę 443.369 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej z przeznaczeniem, w szczególności na finansowanie zadań badawczych, na pokrycie kosztów prac remontowych, na współfinansowanie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem siedzib (w tym: obiektów zabytkowych), na zakup środków trwałych nieprzekraczających kwoty 10.000 zł (w tym: starodruków)', opisane propozycje uzyskały rekomendację zespołu doradczego;

3) przeznaczyć sumę 146.000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Kancelarii PAN ze wskazaniem w szczególności na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem, przygotowaniem i złożeniem jeszcze w roku bieżącym wniosku o dofinansowanie projektu PO Polska Cyfrowa w ramach II Osi priorytetowej "E-administracja i otwarty rząd".

Załącznik Nr 4 do uchwały - zawiera szczegółowe rozdysponowanie sumy 443.369 zł na poszczególne jednostki organizacyjne Akademii nieposiadające osobowości prawnej.

Wnioskowane zmiany pozwolą efektywnie wykorzystać zidentyfikowane oszczędności. Opisane wyżej przemieszczenia i powtórny podział kwot spowodują zmiany w budżecie w układzie zadaniowym.

Finalnie, po uzyskaniu zgody dysponenta części budżetowej na opisane wyżej przeniesienia wydatków - budżet na rok 2018 w układzie zadaniowym po zmianach, będzie prezentował się następująco:

Zadanie 10.1 Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki 82.353.000 zł

Podzadanie 10.1.3 Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki 82.353.000 zł

Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk 82.353.000 zł

Poddziałania:

10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk 16.984.631 zł

10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk 50.092.369 zł

10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym 15.276.000 zł

¹ Zespół doradczy obradował na posiedzeniu w dniu 3 września br.