Zmiana uchwały w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2017.11.21

Akt nieoceniany

Wersja od: 21 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 36 /2017

PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 21 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:

§  1. 

1. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73011.

2. Załącznik Nr 3 do uchwały Prezydium PAN Nr 1/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2. 

3. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziałach 73010, 73011 i 73095.

4. Załączniki Nr 1,2 i 3 do uchwały Prezydium PAN Nr 1/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej uchwałą Nr 29/2017 Prezydium PAN z dnia 12 września 2017 r. oraz niniejszą uchwałą, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw nauki, otrzymają brzmienie określone w załącznikach Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2017 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa na rok 2017 § 2570	Dotacja celowa na kształcenie § 2800	Dotacja celowa na wkład własny § 2009	Dotacja celowa na wkład własny § 6209	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe	25 673 940	0	0	0	0	1 000 000	26 673 940
Biblioteka Gdańska	6 307 100						6 307 100
Biblioteka Kórnicka	3 844 000					1 000 000	4 844 000
Archiwum w Warszawie	1 965 040						1 965 040
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	610 000						610 000
Muzeum Ziemi	2 855 000						2 855 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt	1 309 000						1 309 000
Stacje zagraniczne	8 783 800	0	0	0	0	0	8 783 800
Centrum Badań Historycznych w Beńinie	2 402 500						2 402 500
Biuro Promocji Nauki Pol$CA w Brukseli	903 000						903 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	608 000						608 000
Stacja Naukowa w Moskwie	560 000						560 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 134 300						1 134 300
Stacja Naukowa w Rzymie	1 241 000						1 241 000
Stacja Naukowa w Wiedniu	1 935 000						1 935 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	5 962 400	0	0	0	0	0	5 962 400
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	1 336 000						1 336 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	4 626 400						4 626 400
Inne jednostki organizacyjne	2 075 698	0	0	0	0	1 800 000	3 875 698
Dom Seniora	1 554 000						1 554 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie	316 206						316 206
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie							0
Zakład Doświadczalny w Kórniku							0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie w likwidacji							0
Zakład Działalności Pomocniczej	205 492					1 800 000	2 005 492
Inne zadania	0		305 000	92 000			397 000
RAZEM rozdział 73011	33 712 038	0	305 000	92 000	0	2 800 000	36 909 038
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego:	2 304 000	250 000	0	0	0	0	2 554 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000						1 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur *)	1 030 000						1 030 000
Instytuty naukowe PAN		250 000					250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	41 699 962				400 000	0	42 099 962
Rozdział 73010	17 303 962						17 303 962
w tym: środki na DUN	3 909 000						3 909 000
Rozdział 73095	24 396 000				400 000		24 796 000
w tym: środki na DUN	1 230 000						1 230 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	77 716 000	250 000	305 000	92 000	400 000	2 800 000	81 563 000

*) Instytut międzynarodowy zakończył działalność z dniem 30 września 2017 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017 (w zł)	Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej	Podział kwot po zmianach
0	1	2	3	4
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN	17 303 962	-164 849	17139 113
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	17 303 962	-164 849	17 139 113
	Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN	13 394 962	-64 688	13 330 274
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	3 909 000	-100 161	3 808 839
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	36 909 038	555 149	37 464 187
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	33 712 038	555 149	34 267 187
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 800 000		2 800 000
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	305 000		305 000
§ 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	92 000		92 000
73095	Pozostała działalność	27 350 000	-390 300	26 959 700
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	26 700 000	-390 300	26 309 700
	Działalność Kancelarii PAN	19 963 000	-290 300	19 672 700
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 203 000	-100 000	3 103 000
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	1 230 000		1 230 000
	Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych	2 304 000		2 304 000
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000		250 000
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000		400 000
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	81 563 000	0	81 563 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZADANIA INWESTYCYJNE DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2017

rozdział paragraf	Zadanie inwestycyjne	wartość szacunkowa w złotych	Wnioskowana zmiana	Wartość szacunkowa po zmianach
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	2 800 000	0	2 800 000
6560	wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich - Biblioteka Kórnicka - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN, wraz z nadzorem - III etap	1 000 000	183 646	1 183 646
	rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica - Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie - etap II część B2, B3 iC	1 800 000	-183 646	1 616 354
	Razem	2 800 000	0	2 800 000
73095	Pozostała działalność	400 000	0	400 000
6220	zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania	400 000		400 000
	Razem	400 000	0	400 000
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 Polska Akademia Nauk		3 200 000	0	3 200 000

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2017 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa na rok 2017 § 2570	Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej	Dotacja podmiotowa § 2570 po wnioskowanych zmianach	Dotacja celowa na kształcenie § 2800	Dotacja celowa na wkład własny § 2009	Dotacja celowa na wkład własny § 6209	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560 po wnioskowanych zmianach	RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe	25 673 940	117 320	25 791 260	0	0	0	0	1 000 000	183 646	1 183 646	26 974 906
Biblioteka Gdańska	6 307 100		6 307 100								6 307 100
Biblioteka Kórnicka	3 844 000	42 600	3 886 600					1 000 000	183 646	1 183 646	5 070 246
Archiwum w Warszawie	1 965 040		1 965 040								1 965 040
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	610 000		610 000								610 000
Muzeum Ziemi	2 865 000		2 855 000								2 855 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt	1 309 000		1 309 000								1 309 000
Stacje zagraniczne	8 783 800	74 720	8 858 520	0	0	0	0	0	0	0	8 858 520
Centrum Badań Historycznych w Berlinie	2 402 500		2 402 500								2 402 500
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	903 000	74 720	977 720								977 720
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	608 000		608 000								608 000
Stacja Naukowa w Moskwie	560 000		560 000								560 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 134 300		1 134 300								1 134 300
Stacja Naukowa w Rzymie	1 241 000		1 241 000								1 241 000
Stacja Naukowa w Wiedniu	1 935 000		1 935 000								1 935 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	5 962 400	108 600	6 071 000	0	0	0	0	0	0	0	6 071 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	1 336 000		1 336 000								1 336 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	4 626 400	108 600	4 735 000								4 735 000
Inne jednostki organizacyjne	2 075 698	329 229	2 404 927	0	0	0	0	1 800 000	-183 646	1 616 354	4 021 281
Dom Seniora	1 554 000		1 554 000								1 554 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie	316 206	292 200	608 406								608 406
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie											0
Zakład Doświadczalny w Kórniku		37 029	37 029								37 029
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie w likwidacji											0
Zakład Działalności Pomocniczej	205 492		205 492					1 800 000	-183 646	1 616 354	1 821 846
Inne zadania			0		305 000	92 000					397 000
RAZEM rozdział 73011	33 712 038	555 149	34 267 187	0	305 000	92 000	0	2 800 000	0	2 800 000	37 464 187
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego:	2 304 000	0	2 304 000	250 000	0	0	0	0	0	0	2 554 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000		1 274 000								1 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur *)	1 030 000		1 030 000								1 030 000
Instytuty naukowe PAN				250 000							250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	41 699 962	-555 149	41 144 813				400 000	0	0	0	41 544 813
Rozdział 73010	17 303 962	-164 849	17 139 113								17 139113
w tym: środki na DUN	3 909 000	-100 161	3 808 839								3 808 839
Rozdział 73095	24 396 000	-390 300	24 005 700				400 000				24 405 700
w tym: środki na DUN	1 230 000		1 230 000								1 230 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	77 716 000	0	77 716 000	250 000	305 000	92 000	400 000	2 800 000	0	2 800 000	81 563 000

*) Instytut międzynarodowy zakończył działalność z dniem 30 września 2017 roku

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 do uchwały - uwzględnia zaakceptowane przez Prezesa PAN rekomendacje Zespołu doradczego ¹  w kwestii zmian w wysokości dotacji podmiotowych na rok 2017 dla jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej. W ramach oszczędności zgłoszonych przez dyrektora Centrum Badań Historycznych w Berlinie (124.500 zł), Przedstawicielstwa PAN w Kijowie (41.000 zł) Stacji Naukowej w Rzymie (21.000 zł), Stacji Naukowej w Paryżu (6.700 zł) i Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych PIASt (190.000 zł), członkowie Zespołu zarekomendowali zwiększenie dotacji podmiotowej w łącznej wysokości 383.200.000 zł dla 5 jednostek, mianowicie dla Archiwum Nauki PAN i PAU (4.000 zł), Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu (60.000 zł), Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Botanicznej w Powsinie (171.400 zł), Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie (57.800 zł) oraz dla Zakładu Działalności Pomocniczej w Warszawie (90.000 zł).

Załącznik Nr 2 do uchwały - zawiera propozycję zmian w budżecie Akademii wymagających zgody dysponenta części budżetowej. W wyniku przeglądu zaangażowania wydatków budżetowych zidentyfikowano pewne oszczędności, które mogą być zagospodarowane w niżej opisany sposób, mianowicie proponuje się:

- przenieść kwotę 164.849 zł z dotacji podmiotowej ujmowanej w rozdziale 73010 oraz kwotę 390.300 zł zapisaną w rozdziale 73095 na rzecz dotacji podmiotowej planowanej na finansowanie działalności jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej zaplanowanej w rozdziale 73011; oszczędności w rozdziale 73010 zasadniczo wynikają ze zmniejszenia stanu osobowego członków Akademii, niższych niż planowano kosztów organizacji posiedzeń Zgromadzenia PAN i Prezydium PAN oraz odstąpienia od realizacji niektórych wyodrębnionych zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę; oszczędności w rozdziale 73095 w kwocie 290.000 zł wynikają w szczególności z korzystniejszego niż planowano rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego świadczenia usług doradztwa prawno-ekonomicznego przy sprzedaży udziałów spółki, jak również mniejszego zakresu wykonanych w roku 2017 prac w tym zakresie oraz w kwocie 100.000 zł pochodzą z oszczędności w pozycji finansowanie współpracy naukowej z zagranicą,

- rozdysponować sumę 555.149 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej z przeznaczeniem, w szczególności na finansowanie zadań badawczych (w tym sfinansowanie zaliczonego w koszty podatku VAT), kosztów wynajmu pomieszczeń na siedzibę stacji naukowej w Brukseli, na współfinansowanie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem obiektów zabytkowych; opisane propozycje uzyskały rekomendację zespołu doradczego.

- Załącznik nr 3 do uchwały - zawiera wnioskowane przemieszczenie środków pomiędzy dwoma zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w rozdziale 73011. W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego inwestycja budowlana prowadzona w roku bieżącym w Pałacu Staszica w Warszawie wymaga zaangażowania mniejszych środków niż pierwotnie planowano, natomiast na zadanie inwestycyjne prowadzone w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, ze względu na ograniczone środki dotacji celowej na inwestycje, Akademia wyasygnowała na zasadzie prefinansowania dodatkową sumę ze środków pozabudżetowych. Wnioskowane przemieszczenie pozwoli efektywnie wykorzystać przyznaną Akademii z budżetu państwa dotację celową oraz uwolnić zablokowane wcześniej środki pozabudżetowe PAN.

- Załącznik nr 4 do uchwały - zawiera szczegółowe rozdysponowanie (w układzie podmiotowym) budżetu zapisanego w części 67 budżetu państwa, w tym proponowane przeznaczenie sumy 555.149 zł dla wskazanych jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej (opisane w komentarzu do załącznika nr 2).

Wnioskowane zmiany pozwolą efektywnie wykorzystać zidentyfikowane oszczędności. Opisane wyżej przemieszczenia i powtórny podział kwot spowodują zmiany w budżecie w układzie zadaniowym.

Finalnie, po uzyskaniu zgody dysponenta części budżetowej na opisane wyżej przeniesienia wydatków - budżet na rok 2017 w układzie zadaniowym po zmianach, będzie prezentował się następująco:

Zadanie 10.1 Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki 81.563.000 zł

Podzadanie 10.1.3 Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki 81.563.000 zł

Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk 81.563.000 zł

Poddziałania:

10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych

Polskiej Akademii Nauk 17.139.113 zł

10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek

organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk 50.158.367 zł

10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk

na forum międzynarodowym 14.265.520 zł

¹ Zespól doradczy obradował na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2017 r.