Zmiana uchwały w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2016, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2016.11.15

Akt nieoceniany

Wersja od: 15 listopada 2016 r.

UCHWAŁA Nr 66 /2016

PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 15 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2016, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572 i 1311) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:

§  1.

1. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2016, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73011.

2. Załącznik Nr 3 do uchwały Prezydium PAN Nr 11/2016 z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2016, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk, zmienionej uchwałą Nr 26/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku oraz uchwałą Nr 50/2016 z dnia 20 września 2016 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2.

1. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2016, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziałach 73010, 73011 i 73095.

2. Załączniki Nr 1 i 3 do uchwały Prezydium PAN Nr 11/2016 z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2016, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk, zmienionej uchwałą Nr 26/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr 50/2016 z dnia 20 września 2016 roku oraz niniejszą uchwałą, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw nauki otrzymają brzmienie określone w załącznikach Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2016 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa § 2570	Dotacja celowa na kształcenie § 2800	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	RAZEM dotacje budżetowe
Pomocnicze jednostki naukowe	24 014 600	0	247 000	894 000	25 155 600
Biblioteka Gdańska	6 200 000		200 000		6 400 000
Biblioteka Kórnicka	3 871 500		34 000	780 000	4 685 500
Archiwum w Warszawie	1 859 000				1 859 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	578 000				578 000
Muzeum Ziemi	2 782 000			114 000	2 896 000
Stacje zagraniczne	8 724 100	0	13 000	0	8 737 100
Centrum Badań Historycznych w Berlinie	2 421 100		13 000		2 434 100
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	896 000				896 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	654 000				654 000
Stacja Naukowa w Moskwie	582 000				582 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 005 000				1 005 000
Stacja Naukowa w Rzymie	1 275 000				1 275 000
Stacja Naukowa w Wiedniu	1 891 000				1 891 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	5 713 733	0	31 000	0	5 744 733
Zakład Antropologii	445 000				445 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	1 115 000				1 115 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	4 153 733		31 000		4 184 733
Inne jednostki organizacyjne	2 850 568	0	20 000	1 358 000	4 228 568
Dom Seniora *)	1 615 300		20 000		1 635 300
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie	517 600				517 600
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie	108 000				108 000
Zakład Doświadczalny w Kórniku					0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie					0
Zakład Działalności Pomocniczej	609 668			1 358 000	1 967 668
Inne zadania	976 099				976 099
na pokrycie kosztów i uregulowanie zobowiązań przejętych przez PAN w wyniku przekształcenia/likwidacji jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	976 099				976 099
RAZEM rozdział 73011	33 555 000	0	298 000	2 252 000	36 105 000
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego:	2 604 000	250 000	0	0	2 854 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000				1 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	1 330 000				1 330 000
instytuty naukowe PAN		250 000			250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	42 121 099	0	0	550 000	42 671 099
Rozdział 73010	17 067 000				17 067 000
Rozdział 73011	976 099				976 099
Rozdział 73095	24 078 000			550 000	24 628 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	77 304 000	250 000	298 000	2 802 000	80 654 000

*) z dniem 28 lipca 2016 roku nastąpiła zmiana nazwy jednostki z Domu Rencisty na Dom Seniora

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2016 (w zł)	Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej	Podział kwot po zmianach
0	1	2	3	4
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN	17 067 000	-50 000	17 017 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	17 067 000	-50 000	17 017 000
	Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN	13 137 000	-50 000	13 087 000
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	3 930 000		3 930 000
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	36 105 000	484 345	36 589 345
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	33 555 000	484 345	34 039 345
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	298 000		298 000
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 252 000		2 252 000
73095	Pozostała działalność	27 482 000	-434 345	27 047 655
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	26 682 000	-434 345	26 247 655
	Działalność Kancelarii PAN	19 625 600	-434 345	19 191 255
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 470 000		3 470 000
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	982 400		982 400
	Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych	2 604 000		2 604 000
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000		250 000
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000		550 000
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	80 654 000	0	80 654 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2016 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa § 2570	Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej	Dotacja podmiotowa § 2570 po wnioskowanych zmianach	Dotacja celowa na kształcenie § 2800	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Dotacja celowa na inwestycje § 6560	RAZEM dotacje budżetowe po wnioskowanych zmianach
Pomocnicze jednostki naukowe	24 014 600	168 678	24 183 278	0	247 000	894 000	25 324 278
Biblioteka Gdańska	6 200 000		6 200 000		200 000		6 400 000
Biblioteka Kórnicka	3 871 500		3 871 500		34 000	780 000	4 685 500
Archiwum w Warszawie	1 859 000		1 859 000				1 859 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	578 000	34 000	612 000				612 000
Muzeum Ziemi	2 782 000	18 000	2 800 000			114 000	2 914 000
Stacje zagraniczne	8 724 100	116 678	8 840 778	0	13 000	0	8 853 778
Centrum Badań Historycznych w Berlinie	2 421 100		2 421 100		13 000		2 434 100
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	896 000	82 220	978 220				978 220
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	654 000		654 000				654 000
Stacja Naukowa w Moskwie	582 000		582 000				582 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 005 000		1 005 000				1 005 000
Stacja Naukowa w Rzymie	1 275 000		1 275 000			0	1 275 000
Stacja Naukowa w Wiedniu	1 891 000	34 458	1 925 458				1 925 458
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	5 713 733	315 667	6 029 400	0	31 000	0	6 060 400
Zakład Antropologii	445 000		445 000				445 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	1 115 000		1 115 000				1 115 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	4 153 733	315 667	4 469 400		31 000		4 500 400
Inne jednostki organizacyjne	2 850 568	0	2 850 568	0	20 000	1 358 000	4 228 568
Dom Seniora *)	1 615 300		1 615 300		20 000		1 635 300
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie	517 600		517 600				517 600
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie	108 000		108 000				108 000
Zakład Doświadczalny w Kórniku							0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie							0
Zakład Działalności Pomocniczej	609 668		609 668			1 358 000	1 967 668
Inne zadania	976 099		976 099				976 099
na pokrycie kosztów i uregulowanie zobowiązań przejętych przez PAN w wyniku przekształcenia/likwidacji jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	976 099		976 099				976 099
RAZEM rozdział 73011	33 555 000	484 345	34 039 345	0	298 000	2 252 000	36 589 345
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego:	2 604 000	0	2 604 000	250 000	0	0	2 854 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000		1 274 000				1 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	1 330 000		1 330 000				1 330 000
instytuty naukowe PAN				250 000			250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	42 121 099	-484 345	41 636 754	0	0	550 000	42 186 754
Rozdział 73010	17 067 000	-50 000	17 017 000				17 017 000
Rozdział 73011	976 099		976 099				976 099
Rozdział 73095	24 078 000	-434 345	23 643 655			550 000	24 193 655
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	77 304 000	0	77 304 000	250 000	298 000	2 802 000	80 654 000

Uzasadnienie

Załącznik-nr 1 do uchwały - uwzględnia zaakceptowane przez Prezesa PAN rekomendacje Zespołu doradczego ¹  w kwestii zmian w wysokości dotacji podmiotowych na rok 2016 dla jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej. W ramach niewydatkowanych środków (176.201 zł) wyodrębnionych na "inne zadania" oraz oszczędności zgłoszonych przez dyrektora Stacji Naukowej w Rzymie (25.000 zł) członkowie Zespołu zarekomendowali zwiększenie dotacji podmiotowej w łącznej wysokości 201.201 zł dla 3 jednostek, które wystąpiły ze stosownymi wnioskami.

Załącznik nr 2 do uchwały - zawiera propozycję zmian w budżecie Akademii wymagających zgody dysponenta części budżetowej. W wyniku przeglądu zaangażowania wydatków budżetowych zidentyfikowano pewne oszczędności, które mogą być zagospodarowane w niżej opisany sposób, mianowicie proponuje się:

- przenieść kwotę 50.000 zł z dotacji podmiotowej ujmowanej w rozdziale 73010 oraz kwotę 434.345 zł zapisaną w rozdziale 73095 na rzecz dotacji podmiotowej planowanej na finansowanie działalności jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej zaplanowanej w rozdziale 73011; oszczędności w rozdziale 73095 zasadniczo są wynikiem przeprowadzenia mniejszej liczby audytów w instytutach naukowych PAN niż pierwotnie planowano, odstąpienia od przeprowadzenia inwentaryzacji przy wsparciu firmy zewnętrznej ²  oraz niższych w stosunku do planu kosztów podróży służbowych,

- przeznaczyć sumę 484.345 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Stacji Naukowej w Wiedniu, Biura Promocji Nauki "PolSCA" w Brukseli, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Muzeum Ziemi w Warszawie i Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie; w ramach w/w kwoty suma 321.000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia z pochodnymi a beneficjentami tych środków będą w/w 3 jednostki krajowe, w których planowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w roku 2016 nie przekracza 3.600 zł; wypłaty nie spowodują dodatkowych skutków finansowych na rok przyszły i zostaną dokonane w formie jednorazowych premii/nagród; opisane propozycje uzyskały rekomendację zespołu doradczego.

- Załącznik nr 3 do uchwały - uwzględnia w układzie podmiotowym kwestie opisane w załączniku 2

Wnioskowane zmiany pozwolą efektywnie wykorzystać zidentyfikowane oszczędności.

Opisane wyżej przemieszczenia i powtórny podział kwot spowodują zmiany w budżecie

w układzie zadaniowym.

Finalnie, po uzyskaniu zgody dysponenta części budżetowej na opisane wyżej przeniesienia wydatków - budżet na rok 2016 w układzie zadaniowym po zmianach, będzie prezentował się następująco:

Zadanie 10.1 Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki 80.654.000 zł

Podzadanie 10.1.3 Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki 80.654.000 zł

Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk 80.654.000 zł

Poddziałania:

10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych

Polskiej Akademii Nauk 17.017.000 zł

10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych

Polskiej Akademii Nauk 48.709.222 zł

10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum

międzynarodowym 14.927.778 zł

¹ Zespól doradczy obradował na posiedzeniu w dniu 14 listopada br.

² Dwie próby wyłonienia wykonawcy zakończyły się wynikiem negatywnym, w rezultacie inwentaryzacja zostanie przeprowadzona siłami własnymi