Zmiana planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2019.

Akty korporacyjne

PAN.2019.9.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 47/2019
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2019

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:
§  1. 
Załącznik do uchwały Nr 40/2019 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2019 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw nauki.

ZAŁĄCZNIK

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2019

grafika

Uzasadnienie

Zmiana planu finansowego uwzględnia skorelowanie stanów należności i zobowiązań na dzień 1 stycznia 2019 r. ze stanami na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazanymi w zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym Akademii za rok ubiegły oraz zawiera korekty w następujących pozycjach:

1. Po stronie przychodów

1) wzrost o 358 tys. zł w pozycji "Przychody z prowadzonej działalności" wynikający w szczególności:

- z zamknięcia i rozliczenia projektu naukowego realizowanego przez Bibliotekę Kórnicką,

- z planowanej realizacji wyższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Seniora w związku z większą liczbą pensjonariuszy,

- z przewidywanych wyższych przychodów z produkcji roślinnej Zakładu Doświadczalnego w Kórniku;

2) wzrost o 470 tys. zł w pozycji "Pozostałe przychody" w następstwie m.in.:

- pozyskania przez Bibliotekę Kórnicką dodatkowych środków finansowych na prace związane z remontem elewacji południowej Zamku Kórnickiego, które zostały przyznane Bibliotece przez Fundację Zakłady Kórnickie w wysokości 250 tys. zł,

- przekazania darowizn (w formie pieniężnej i rzeczowej) do Biblioteki Gdańskiej;

3) zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 250 tys. zł - w związku z wnioskowanym przemieszczeniem środków z dotacji celowej na kształcenie;

4) zwiększenie innych dotacji celowych o kwotę 130 tys. zł, na które wpływ mają następujące pozycje:

- uzyskanie przez Bibliotekę Kórnicką dotacji na remont elewacji południowej i wschodniej Zamku w Kórniku (z Miasta i Gminy Kórnik - 150 tys. zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu - 240 tys. zł),

- przemieszczenie dotacji celowej na kształcenie (250 tys. zł) na rzecz dotacji podmiotowej.

2. Po stronie kosztów - wzrost o 1.208 tys. zł z tego w pozycji:

1) "Wynagrodzenia i składki od nich naliczane" wzrost o 360 tys. zł, na który składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia osobowe - wzrost wynikający z konieczności wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi Stacji Naukowej w Wiedniu zgodnie z prawem austriackim,

- wynagrodzenia bezosobowe - wzrost w Domu Seniora (wynikający z konieczności zatrudnienia dodatkowych opiekunów, pielęgniarek w celu zapewnienia dostatecznej ilości personelu przy zwiększonym obłożeniu miejsc) oraz zmiana w strukturze kosztów wynagrodzeń w Ogrodzie Botanicznym,

2) "Zakup towarów i usług wzrost o 1.180 tys. zł będący następstwem m.in.:

- redystrybucji oszczędności zidentyfikowanych w dotacji podmiotowej realizowanej na szczeblu centralnym,

- realizacji remontu elewacji Zamku w Kórniku

- konieczności umorzenia przyjętego księgozbioru z darów od osób prywatnych oraz wykonania częściowej legalizacji butli gazowych w Bibliotece Gdańskiej

- konieczności poniesienia wyższych kosztów związanych z większym obłożeniem miejsc w Domu Seniora

- konieczności poniesienia większych kosztów usług i materiałów do produkcji roślinnej w Zakładzie Doświadczalnym w Kórniku.

3) "Pozostałe koszty" zmniejszenie o 332 tys. zł wynikające ze zmniejszenia uposażeń członków PAN {zmniejszenie stanu osobowego) oraz kosztów na wyodrębnione zadania z zakresu upowszechniania i promocji działalności naukowej.

Powyższe zmiany nie wpływają na planowany wynik finansowy Akademii, tym samym nie wymagają zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną.