Zm.: uchwała w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 67 Polska Akademia Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2015.12.1

Akt nieoceniany

Wersja od: 1 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 77/2015

PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 1 grudnia 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1082) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254. poz. 1707) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:

§  1.

1. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73011.

2. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 27/2015 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej Uchwałą Nr 37/2015 z dnia 22 września 2015 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2.

1. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany w obrębie zadań inwestycyjnych ujętych w rozdziale 73011 oraz propozycję przeniesienia do rozdziału 73011 oszczędności w łącznej kwocie 682.413 zł zidentyfikowanych w rozdziale 73095 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność jednostek organizacyjnych PAN nieposiadających osobowości prawnej.

2. Załączniki Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr 27/2015 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 27 czerwca 2015 roku w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej Uchwałą Nr 37/2015 z dnia 22 września 2015 roku oraz niniejszą uchwałą, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw nauki na przeniesienie wydatków opisanych w ust. 1 oraz po podpisaniu stosownego aneksu do umowy o realizację zadań inwestycyjnych otrzymają brzmienie określone w załącznikach Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2015 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

do Uchwały Nr 27/2015 Prezydium

PAN 23 czerwca 2015 r."

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa na rok 2015 § 2570	Wnioskowane zmiany	Dotacja podmiotowa na rok 2015 § 2570 po wnioskowanych zmianach	w tym wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe	23 669 850	-212 950	23 456 900	752 800	732 000	272 000	24 460 900
Biblioteka Gdańska	6 525 900		6 525 900	56 200	423 500		6 949 400
Biblioteka Kórnicka	3 683 900		3 683 900	89 900	120 000	265 000	4 068 900
Archiwum w Warszawie	1 847 500		1 847 500	128 500			1 847 500
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	547 000		547 000	20 000			547 000
Muzeum Ziemi	2 647 350		2 647 350	34 350	21 000	7 000	2 675 350
Stacje zagraniczne	8 418 200	-212 950	8 205 250	423 850	167 500	0	8 372 750
Centrum Badań Historycznych w Berlinie	2 099 000	20 000	2 119 000	119 000			2119 000
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	943 000		943 000				943 000
Stacja Naukowa w Moskwie	500 000	-145 000	355 000				355 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 213 400	-100 000	1 113 400	113 400			1 113 400
Stacja Naukowa w Rzymie	1 354 500	-61 200	1 293 300	40 500			1 293 300
Stacja Naukowa w Wiedniu	1 758 300	67 250	1 825 550	140 950	167 500		1 993 050
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	550 000	6 000	556 000	10 000			556 000
Placówki naukowe nieposiadająca osobowości	6 427 900	81 486	6 509 386	140 000	0	238 000	6 747 386
Zakład Antropologii	1 032 900	-18 000	1 014 900				1 014 900
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	995 000		995 000				995 000
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt	350 000		350 000	20 000			350 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania	4 050 000	99 486	4 149 486	120 000		238 000	4 387 486
Inne jednostki organizacyjne	3 016 600	161114	3177 714	49 600	542 000	1 258 000	4 977 714
Dom Rencisty	1 615 000		1 615 000		542 000		2 157 000
Dom Pracy Twórczej "Mądralin" w Otwocku - w likwidacji	300 000	-1 886	298 114				298 114
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie	440 000		440 000	40 000		48 000	488 000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie	27 000		27 000				27 000
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu - w likwidacji			0				0
Zakład Doświadczalny w Komiku			0				0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie			0				0
Zakład Działalności Pomocniczej	634 600	163 000	797 600	9 600		1 210 000	2 007 600
Inne zadania	29 650	*29 650	0				0
RAZEM rozdział 73011	33 144 000	0	33 144 000	942 400	1 274 000	1 768 000	36 186 000
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów międzynarodowych, z tego:	2 604 000	0	2 604 000				2 604 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000		1 274 000				1 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	1 330 000		1 330 000				1 330 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	39 131 000	0	39 131 000	4 647 600	140 000		39 271 000
Rozdział 73010	16 780 000		16 780 000	3 422 600			16 780 000
Rozdział 73095	22 351 000		22 351 000	1 225 000	140 000		22 491 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	74 879 000	O	74 073 000	3 390 000	1 414 000	1 768 000	78 061 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK

do Uchwały Prezydium PAN

Nr 27/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r."

PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2015 po zmianach *) (w zł)	Zgłoszone oszczędności i zapotrzebowanie (w zł)	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2015 po uwzględnieniu zgłoszeń (w zł)
0	1	2	3	4
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN	16 780 000	0	16 780 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	16 780 000	0	16 780 000
	Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN	13 357 400		13 357 400
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	3 422 600		3 422 600
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych 1 innych jednostek organizacyjnych PAN	36 186 000	682 413	36 868 413
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	33 144 000	682 413	33 826 413
	w tym: wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	942 400		942 400
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 274 000		1 274 000
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 768 000		1 768 000
73095	Pozostała działalność	25 095 000	-682 413	24 412 587
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	24 955 000	-682 413	24 272 587
	Działalność Kancelarii PAN	17 971 000	-347 413	17 623 587
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 155 000	-335 000	2 820 000
	Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych	2 604 000		2 604 000
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę **)	1 225 000		1 225 000
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	140 000		140 000
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	78 061 000	0	78 061 000

*) Uchwała Nr 27/2015 Prezydium PAN z dnia 27 czerwca 2015 r.. zmieniona Uchwałą Nr 37/2015 Prezydium PAN z dnia 22 września 2015 r.

**) bez wynagrodzeń ze stosunku pracy z pochodnymi (230 tys. zł) pracowników Zespołu Teleinformatyki - Drukarnia ujmowanymi w zadaniu "Działalność Kancelarii PAN"

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZADANIA INWESTYCYJNE DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2015

do Uchwały Nr 27/2015 Prezydium

PAN z dnia 23 czerwca 2015 r."

rozdział paragraf	Zadanie inwestycyjne	wartość szacunkowa w złotych	zmiana	Wartość szacunkowa po zmianach
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	3 042 000	0	3 042 000
6220	przebudowa posadzek wraz z usunięciem szkodliwych substancji w budynku Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowa 15	201 000		201 000
	ocieplenie elewacji zewnętrznej budynku Biblioteki Gdańskiej - III etap	212 500		212 500
	przebudowa systemu ogrzewania (wymiana pieców wraz z przebudową komina) w Stacji Naukowej w Wiedniu	167 500	-167 500	0
	przebudowa systemu ogrzewania (wymiana pieców wraz z przebudową komina) w Stacji Naukowej w Wiedniu wraz z dokumentacją		170 269	170 269
	roboty wykończeniowe balkonów oraz opaska odwodnieniowa wraz z robotami wyszczególnionymi w projekcie budowlanym w budynku Domu Rencisty	542 000	-2 769	539 231
	zakup skanera A2 na potrzeby Biblioteki Kórnickiej	120 000		120 000
	zakup mikroskopu polaryzacyjnego do światła przechodzącego i odbitego na potrzeby Muzeum Ziemi	21 000		21 000
	zakup klina ssącego na potrzeby Biblioteki Gdańskiej	10 000		10 000
	Razem	1 274 000	0	1 274 000
6560	wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN	265 000		265 000
	projekt budowlano-wykonawczy rekonstrukcji portyku wejściowego (kolumnada) do budynku Muzeum Ziemi, Aleja Na Skarpie 20/26	7 000		7 000
	odbudowa okładzin kamiennych tarasu środkowego wraz z montażem balustrad w Pałacu w Jabłonnie - kontynuacja inwestycji z 2014 roku	48 000		48 000
	wykonanie izolacji pionowych i poziomych zewnętrznych ścian fundamentowych piwnic wraz z nadzorem w budynku Pałac Staszica (I Etap)	1 210 000		1 210 000
	rewitalizacja zabytkowych tynków zewnętrznych, schodów zewnętrznych i tynków kominów Dworku Fangorówka	238 000		238 000
	Razem	1 768 000	0	1 768 000
73095	Pozostała działalność	140 000	0	140 000
6220	zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania	120 000		120 000
	zakup regałów jezdnych na potrzeby Oddziału PAN w Krakowie	20 000		20 000
	Razem	140 000	0	140 000
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 Polska Akademia Nauk		3 182 000	0	3 182 000

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2015 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

do Uchwały Nr 27/2015 Prezydium

PAN z dnia 23 czerwca 2015 r."

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa na rok 2015 § 2570 po wnioskowanych zmianach	Wnioskowane zmiany wymagające zgody dysponenta części na przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami	Dotacja podmiotowa na rok 2015 § 2570 po wnioskowanych zmianach	w tym wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Wnioskowane zmiany wymagające podpisania z dysponentem części stosownego aneksu do umowy o realizację zadań inwestycyjnych	Dotacja celowa na inwestycje § 6220 po wnioskowanych zmianach	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe	23 456 900	304 140	23 761 040	752 800	732 000	2 769	734 769	272 000	24 765 040
Biblioteka Gdańska	6 525 900	76 000	6 601 900	56 200	423 500		423 500		7 025 400
Biblioteka Kórnicka	3 683 900		3 683 900	89 900	120 000		120 000	265 000	4 068 900
Archiwum w Warszawie	1 847 500		1 847 500	128 500			0		1 847 500
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	547 000	39 000	586 000	20 000			0		586 000
Muzeum Ziemi	2 647 350	77 000	2 724 350	34 350	21 000		21 000	7 000	2 752 350
Stacje zagraniczne	8 205 250	112 140	8 317 390	423 850	167 500	2 769	170 269	0	8 484 890
Centrum Badań Historycznych w Berli	2 119 000		2 119 000	119 000			0		2119 000
Biuro Promocji Nauki PoiSCA w Bruki	943 000	112 140	1 055 140				0		1 055 140
Stacja Naukowa w Moskwie	355 000		355 000				0		355 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 113 400		1 113 400	113 400			0		1 113 400
Stacja Naukowa w Rzymie	1 293 300		1 293 300	40 500			0		1 293 300
Stacja Naukowa w Wiedniu	1 825 550		1 825 550	140 950	167 500	2 769	170 269		1 993 050
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	556 000		556 000	10 000			0		556 000
Placówki naukowe nieposiadająca osobowości	6 509 386	123 814	6 633 200	140 000	0	0	0	238 000	6 871 200
Zakład Antropologii	1 014 900		1 014 900				0		1 014 900
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	995 000	12000	1 007 000				0		1 007 000
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego	350 000		350 000	20 000			0		350 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania	4 149 486	111 814	4 261 300	120 ono			0	238 000	4 499 300
Inne jednostki organizacyjne	3 177 714	198 000	3 375 714	49 600	542 000	-2 769	539 231	1 258 000	5 176 714
Dom Rencisty	1 615 000		1 615 000		542 000		539 231		2 157 000
Dom Pracy Twórczej "Mądralin" w Otwocku - w likwidacji	298 114		298 114				0		298 114
Dom Zjazdów I Konferencji w Jabłonnie	440 000		440 000	40 000			0	48 000	488 000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie	27 000	49 000	76 000				0		76 000
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu - w likwidacji	0		0				0		0
Zakład Doświadczamy w Kórniku	0		0				0		0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii	0		0				0		0
Zakład Działalności Pomocniczej	797 600	149 000	946 600	9 600			0	1 210 000	2 156 600
Inne zadania	0	66 459	66 469				0		56 459
RAZEM rozdział 73011	33 144 000	682 413	33 826 413	942 400	1 274 000	0	1 274 000	1 768 000	36 868 413
Rozdział 73095 * dotacje dla Instytutów międzynarodowych, z tego:	2 604 000	0	2 604 000	0	0	0	0	0	2 604 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000		1 274 000				0		1 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	1 330 000		1 330 000				0		1 330 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego	39 131 000	-682 413	38 448 587	4 647 600	140 000	0	140 000	0	38 588 587
Rozdział 73010	16 780 000		16 780 000	3 422 600			0		16 780 000
Rozdział 73095	22 351 000	-682 413	21 668 687	1 225 000	140 000		140 000		21 808 587
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	74 879 000	0	74 879 000	5 590 000	1 414 000	0	1 414 000	1 768 000	78 061 000

Uzasadnienie

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - zawiera zmiany w wysokości dotacji podmiotowych przyznanych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. Zmniejszenie dotacji wynika z wniosków złożonych przez dyrektorów 4 jednostek organizacyjnych (w tym 3 zagranicznych stacji naukowych). Ponowne zagospodarowanie uwolnionych tą drogą środków uzyskało rekomendacje Zespołu doradczego do spraw rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska Akademia Nauk. Ponadto na wniosek właściwego Wiceprezesa PAN proponowana jest zmiana dofinansowania wyodrębnionych zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę.

Realizacja propozycji przedstawionych w załączniku nr 1 nastąpi w granicach środków dostępnych w rozdziale 73011.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - zawiera propozycję zmniejszenia wydatków w' rozdziale 73095 planowanych na działalność Kancelarii PAN o 347.413 zł oraz na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą o 335.000 zł i równoległego zwiększenia o kwotę 682.413 zł dotacji podmiotowej dla jednostek organizacyjnych PAN ujmowanej w rozdziale 73011. Operacja ta w myśl ustawy o finansach publicznych wymaga uprzedniej zgody dysponenta części budżetowej na przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Wobec powyższego po pozytywnym zaopiniowaniu propozycji przez Prezydium PAN. Prezes Akademii wystąpi ze stosownym wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dokonanie zmian w ramach części 67 Polska Akademia Nauk.

*

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - zawiera propozycję ponownego zagospodarowania niewielkich oszczędności (2.769 zł) ujawnionych w zadaniu realizowanym przez Dom Rencisty. Proponuje się w/w kwotę przeznaczyć na dofinansowanie kosztów dokumentacji uwzględnionej w zadaniu realizowanym przez Stację Naukową w Wiedniu, co w efekcie będzie oznaczało, że 36% kosztów tej dokumentacji zostanie sfinansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe 64% będzie pokryte ze środków własnych jednostki oraz ze środków pozabudżetowych Akademii.

Propozycja zawarta w załączniku Nr 3 będzie mogła być zrealizowana po podpisaniu przez strony stosownego aneksu do umowy zawartej z dysponentem części budżetowej.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały - zawiera propozycję rozdysponowania kwoty opisanej w ust. 2.

Rekomendacje w zakresie zwiększenia dotacji podmiotowej wydał na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 roku - powołany przez Prezesa PAN - Zespół doradczy do spraw rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska

Akademia Nauk. Dodatkowe środki dotacji podmiotowej zostaną przeznaczone w szczególności na wyrównanie dysproporcji w wynagradzaniu pracowników ¹ jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej; proponowane dofinansowanie powinno umożliwić osiągnięcie przeciętnego wynagrodzenia brutto w pomocniczych jednostkach naukowych w wysokości nie niższej niż. 3.400 zł, a w dwóch innych jednostkach organizacyjnych odpowiednio 2.300 zł (w Domu Pracy Twórczej w Wierzbie) i 3.300 zł (w Zakładzie Działalności Pomocniczej w Warszawie). Ponadto w ramach kwoty wyodrębnionej w' pozycji "Inne zadania" będą regulowane przez Kancelarię PAN zobowiązania i koszty dotyczące zlikwidowanych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Opisane wyżej przemieszczenia i powtórny podział kwot spowodują zmiany w budżecie w układzie zadaniowym.

Finalnie, po uzyskaniu zgody dysponenta części budżetowej na opisane wyżej przeniesienia wydatków - budżet na rok 2015 w układzie zadaniowym po zmianach będzie prezentował się następująco;

Zadanie 10.1 Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki 78.061.000 zł

Podzadanie 10.1.3 Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki 78.061.000 zł

Działanie 10.1.3.1 Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk 78.061.000 zł

Poddziałania:

10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk 16.780.000 zł

10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk 47.369.341 zł

10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym 13.911.659 zł

¹ operacja zostanie przeprowadzona w granicach dopuszczalnych w planie finansowym Akademii na rok 2015 kosztów wynagrodzeń z pochodnymi.