Zm.: uchwała w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2014.12.11

Akt nieoceniany

Wersja od: 11 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 54/2014

PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 11 grudnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675 oraz z 2014 r. poz. 1198) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254, poz. 1707) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:

§  1.

1. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73011.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 4/2014 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej Uchwałą Nr 33/2014 Prezydium PAN z dnia 3 lipca 2014 roku, Uchwałą Nr 41/2014 Prezydium PAN z dnia 16 września 2014 roku, Uchwałą Nr 45/2014 Prezydium PAN z dnia 28 października 2014 roku, Uchwałą Nr 51/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2.

1. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję przeniesienia do rozdziału 73011 oszczędności w łącznej kwocie 502.291 zł zidentyfikowanych:

- w rozdziale 73010 w wysokości 340.825 zł

- w rozdziale 73095 w wysokości 161.466 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność jednostek organizacyjnych PAN.

2. Załączniki Nr 1 i 4 do Uchwały Nr 4/2014 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej Uchwałą Nr 33/2014 Prezydium PAN z dnia 3 lipca 2014 roku, Uchwałą Nr 41/2014 Prezydium PAN z dnia 16 września 2014 roku, Uchwałą Nr 45/2014 Prezydium PAN z dnia 28 października 2014 roku, Uchwałą Nr 51/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. oraz niniejszą uchwałą, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw nauki na przeniesienie wydatków opisanych w ust. 1, otrzymają brzmienie określone w załącznikach Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2014 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa na rok 2014 § 2570 po zmianach ^1	Wnioskowane zmiany przemieszczenie dotacji w ramach rozdziału 73011	Dotacja podmiotowa na rok 2014 § 2570 po wnioskowanych zmianach	w tym wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	Dotacja celowa na wkład własny § 2009 po wnioskowanych zmianach ^2	Dotacja celowa na inwestycje § 6220 po zmianach	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560 po zmianach	RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe	23 085 014	11 500	23 096 514	657 314	0	138 400	1 198 640	24 433 554
Biblioteka Gdańska	6 580 000	10 500	6 590 500	80 500		5 000		6 595 500
Biblioteka Kórnicka	3 385 000		3 285 000	67 400		104 000	1 198 640	4 587 640
Archiwum w Warszawie	1 867 661		1 667 861	118 861				1 867 861
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	506 000		506 000	43 400				506 000
Muzeum Ziemi	2 708 000		2 708 000	43 000				2 708 000
Stacja zagraniczne	8 138 153	1000	8 139 153	104 153	0	29 400	0	8 168 553
Centrum Badań Historycznych w Berliniue	2 033 600		2 033 600	33 600				2 033 800
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	900 000		900 000					900 000
Stacja Naukowa w Moskwie	438 000	-60 000	378 000	0				378 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 119 853		1 119 853	49 853				1 119 853
Stacja Naukowa w Rzymie	1 374 200		1 374 200	68 200		29 400		1 403 600
Stacja Naukowa w Wiedniu	1 854 000	61000	1 915 000	134 00				1 915 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	418 500		418 500					418 600
Placówki naukowo nieposiadające osobowości prawnej	6 575 662	176 411	6 752 073	106 000	204 540	0	0	6 956 613
Zakład Antropologu	1 022 000		1 022 000		12 000			1 034 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	1 140 900	23 700	1 164 600		192 540			1 357 140
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt	300 000		300 000					300 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	4 112 782	152 711	4 265 473	106 00				4 265 473
Inne jednostki organizacyjne	2 562 000	127 784	2 689 784	35 000	0	763 715	440 649	3 894 144
Dom Rencisty	1 615 000		1 615 000			703 715		2 378 716
Dom Pracy Twórczej w Mądralinie	300 000	52 000	352 000					352 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie	435 000		435 000				440 645	875 645
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie	0		0					0
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu	0		0					0
Zakład Doświadczalny w Kórniku	212 000		212 000					212 000
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie	0		0					0
Zakład Działalności Pomocniczej	0	75 784	75 784					75 784
Warszawska Drukarnia Naukowa	0		0					0
Inne zadania, w tym realizowane centralnie (np. pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Centrum Badań Ekologicznych oraz na sfinansowanie pozostałych kosztów likwidacji przypadających do zapłaty w roku 2014)	559 233	-315 695	243 538					243 538
RAZEM rozdział 73011	32 781 909	0	32 781 909	798 314	204 540	902 115	1 639 285	35 527 849
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów międzynarodowych, z tego:	2 604 000		2 604 000					2 604 000
Międzynarodowy Instytut Biologu Molekularnej i Komórkowej	1 274 000		1 274 000					1 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	1 330 000		1 330 000					1330 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarie PAN, z tego:	38 687 161	0	38 587 161	4 760 740		1132 000	0	40 019 151
Rozdział 73010	17151 151		17 151 161	3 940 740				17 151 151
Rozdział 73095	21 436 000		21 436 000	820 000		1 432 000		22 868 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	73 073 060	0	73 973 060	5 559 054	204 540	2 334 115	1 639 285M	78 151 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA (w zł)

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 po zmianach ^3	w tym na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN) po zmianach	Zgłoszone oszczędności i zapotrzebowanie	w tym zgaszone oszczędności na wyodrębnionych zadaniach z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN)	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rak 2014 po uwzględnieniu zgłoszeń	w tym: na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN) po uwzględnieniu zgłoszeń
0	1	2	3	4	5	6	7
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN	17 151 151	3 940 740	-340 825	-130 000	16 810 326	3 810 740
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	17151 151	3 940 740	-340 825	-130 000	16 810 326	3 810 740
	Działalność organów Akademii, w tym świadczenia na rzecz członków PAN	11 277 940		-135 725		11 142 215	0
	Działalność korporacji uczonych PAN	5 873 211		-205 100		5 668 111	0
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	35 527 849	798 314	502 291	0	36 030 140	798 314
§ 2009	Dotacje celowe w ramach piuyiamuw finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204 540				204 540	0
§ 2670	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych Jednostek sektora finansów publicznych	32 781 909	798 314	602 291		33 284 200	798 314
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	902 115				902115	0
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 639 285				1 639 285	0
73095	Pozostała działalność	25 472 000	820 000	-161 466	-19 551	25 310 534	800 449
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	24 040 000	820 000	-161 466	-19 551	23 878 534	800449
	Działalność Kancelarii PAN	18 195 000		-131 466		18 063 534	0
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 241 000		-30 IKIU		3 211 000	0
	Dotacje podmiotowe dla Instytutów międzynarodowych	2 604 000				2 604 000	0
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 432 000				1 432 000	0
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	78 151 000	5 559 054	0	-149 551	78 151 000	5 409 503

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2014 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnianie	Dotacja podmiotowa na rok 2014 § 2570 po wnioskowanych zmianach ^4	Wnioskowane zmiany wymagające zgody dysponenta części na przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami	Dotacja podmiotowa na rok 2014 § 2570 po wnioskowanych zmianach	w tym wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	Dotacja celowa na wkład własny § 2009 po wnioskowanych zmianach ^5	Dotacja celowa na inwestycje § 6220 po zmianach	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560 po zmianach	RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe	23 096 914	296 208	23 392 722	657 3U	0	138 400	1 198 640	24 729 762
Biblioteka Gdańska	6 590 500	111 400	6 701 900			5 000		6 706 900
Biblioteka Kórnicka	3 285 000	43 466	3 328 466	67 400		104 000	1 198 640	4 631 106
Archiwum w Warszawie	1887 881		1 867 861	118 661				1 867 661
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	506 000		506 000	43 400				506 000
Muzeum Ziemi	2 708 000	67 122	2 775 122	43 000				2 775 122
Stacja zagraniczne	1 139 (53	74 220	8 213 373	304 153	0	29 400	0	6 242 773
Centrum Badań Historycznych w Berlinie	2 033 600		2 033 600	33 600				2 033 600
Biuro Promocji Nauki PoiSCA w Brukseli	900 000	74 220	974 220					974 220
Stacja Naukowa w Moskwie	378 000		378 000	0				378 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 119853		1 119 853	49 853				1 119 853
Stacja Naukowa w Rzymie	1 374 200		1 374 200	68 200		29 400		1 403 600
Stacja Naukowa w Wiedniu	1915 000		1915 000	134 000				1 915 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	418 500		418 500	18 500				418 500
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	6 752 073	132 083	6 884 156	106 000	204 540	0	0	7 086 696
Zakład Antropologii	1 022 000		1 022 000		12 000			1 034 000
Zakład Ichtiobiologn i Gospodarki Rybackiej	1 164 600		1 164 600		192 540			1 357 140
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt	300 000		300 000					300 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	4 265 473	132 083	4 397 556	106 000				4 397 556
Inne jednostki organizacyjne	2 689 784	74 000	2 763 784	35 000	0	763 718	440 645	3 968144
Dom Rencisty	1615 000		1 615 000			763 715		2 378 715
Dom Pracy Twórczej w Mądralinie	352 000	74 000	426 000					426 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie	435 000		435 000	35 000			440 645	875 645
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie	0		0					0
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu	0		0					0
Zakład Doświadczalny w Komiku	212 000		212 000					212 000
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie	0		0					0
Zakład Działalności Pomocniczej	75 784		75 784					75 784
Warszawska Drukarnia Naukowa	0		0					0
Inne zadania, w tym realizowane centralnie (np pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Centrum Badań Ekologicznych oraz na sfinansowanie pozostałych kosztów likwidacji przypadających do zapłaty w roku 2014)	243 538		243 538					243 538
RAZEM rozdział 73011	32 781 909	502 291	33 284 200	798 314	204 540	902115	1 639 285	36 030 140
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów międzynarodowych, z tego:	2 604 000		2 604 000					2 604 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000		1 274 000					1 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	1 330 000		1 330 000					1 330 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	38 587 151	-502 291	38 084 860	4 611 1899		1432 000	0	39 516 860
Rozdział 73010	17 181 181	-340 825	16 810 326	3 910 740				16 810 326
Rozdział 73095	21 436 000	-161 466	21 274 534	800 449		1432 000		22 706 534
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	73 973 060	0	73 973 060	5 409 503	204 540	2 334 115	1639 285	78 151 000

Uzasadnienie

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały

Zmiany w wysokości dotacji podmiotowych przyznanych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych są pochodną rekomendacji wydanych przez powołany przez Prezesa PAN Zespół doradczy do spraw rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska Akademia Nauk. Przemieszczenie dotacji podmiotowej nastąpi w ramach dotacji podmiotowej zapisanej w rozdziale 73011. Ponadto załącznik zawiera propozycję zmniejszenia dotacji dla Stacji Naukowej PAN w Moskwie w zakresie wydatków planowanych na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę i równoległe zwiększenie wydatków planowanych na zadania z zakresu DUN w Bibliotece Gdańskiej.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały

1) Na podstawie analizy przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji ujętych w planie zadań operacyjnych, realizowanym w Kancelarii PAN, oszacowano, że nie zostaną wykorzystane w pełni środki zaplanowane:

- na działalność organów i korporacji uczonych - w chwili obecnej w rozdziale 73010 zidentyfikowano oszczędności w kwocie 340.825 zł (w tym w zadaniach z zakresu DUN- 130 tys. zł)

- w rozdziale 73095 w części dotyczącej działalności Kancelarii PAN oraz finansowania współpracy naukowej z zagranicą wystąpiły oszczędności w łącznej kwocie 161.466 zł.

2) Proponuje się zagospodarowanie wolnych środków w drodze przeniesienia w/w kwot do rozdziału 73011 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostek organizacyjnych PAN o kwotę 502.291 zł.

3) Realizacja propozycji opisanej w pkt 2 wymaga decyzji dysponenta części budżetowej. Wobec powyższego po pozytywnym zaopiniowaniu propozycji przez Prezydium PAN, Prezes Akademii wystąpi ze stosownym wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dokonanie zmian w ramach części 67 Polska Akademia Nauk.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały

Załącznik zawiera propozycję rozdysponowania (po przemieszczeniu do rozdziału 73011) kwoty 502.291 zł na poszczególne jednostki organizacyjne.

Propozycja będzie mogła być zrealizowana po dopełnieniu formalności opisanych w komentarzu do załącznika nr 2.

Rekomendacje w zakresie zwiększenia dotacji podmiotowej wydał na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2014 roku powołany przez Prezesa PAN Zespół doradczy do spraw rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska Akademia Nauk. Zwiększone środki dotacji podmiotowej zostaną przeznaczone w szczególności na wyrównanie dysproporcji w wynagradzaniu pracowników dwóch bibliotek naukowych, Muzeum Ziemi i ogrodu botanicznego. Operacja zostanie przeprowadzona w granicach kwot na wynagrodzenia uwzględnionych w planie finansowym Akademii.

Opisane wyżej przemieszczenia i powtórny podział kwot spowodują zmiany w budżecie w układzie zadaniowym.

Po uzyskaniu zgody dysponenta części budżetowej na przeniesienie wydatków w budżecie tradycyjnym - budżet na rok 2014 w układzie zadaniowym po zmianach będzie prezentował się następująco:

Zadanie 10.1 Prowadzenie badań naukowych

oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki 78.151.000 zł

Podzadanie 10.1.3 Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki 78.151.000 zł

Działanie 10.1.3.1 Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk 78.151.000 zł

Poddziałania:

10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych

Polskiej Akademii Nauk 16.810.326 zł

10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i kraj owych jednostek

organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk 47.282.901 zł

10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk

na forum międzynarodowym 14.057.773 zł

¹ Uchwała Nr 4/2014 Prezydium PAN z dnia 11 marca 2014 r., zmieniona Uchwałą Nr 33/2014 Prezydium PAN z dnia 3 lipca 2014 r, Uchwałą Nr 41/2014 Prezydium PAN z dnia 16 września 2014 r., Uchwałą Nr 45/2014 Prezydium PAN z dnia 28 października 2014 r. oraz Uchwałą Nr 51/2014 Prezydium PAN z dnia 18 listopada 2014: r.

² Uchwała Nr 4/2014 Prezydium PAN z dnia 11 marca 2014 r., zmieniona Uchwałą Nr 33/2014 Prezydium PAN z dnia 3 lipca 2014 r, Uchwałą Nr 41/2014 Prezydium PAN z dnia 16 września 2014 r., Uchwałą Nr 45/2014 Prezydium PAN z dnia 28 października 2014 r. oraz Uchwałą Nr 51/2014 Prezydium PAN z dnia 18 listopada 2014: r.

³ Uchwala Nr 4/2014 Prezydium PAN z dnia 11 marca 2014 r. zmieniona Uchwałą Nr 33/2014 Prezydium PAN z dnie 3 lipce 2014 r. Uchwałą Nr 41/2014 Prezydium PAN z ama 16 września 2014 r, Ucnwałą Nr 45/2014 Prezydium PAN z dnia 28 października 2014 r. oraz Uchwałą Nr 51/2014 Prezydium PAN z dnia 18 listopada 2014 r

⁴ Uchwała Nr 4/2014 Prezydium PAN z dnia 11 marca 2014 r, zmieniona Uchwałą Nr 33/2014 Prezydium PAN z dnia 3 lipca 2014 r.. Uchwałą Nr 41/2014 Prezydium PAN z dnia 16 września 2014 r, Uchwałą Nr 45/2014 Prezydium PAN z dnia 28 października 2014 r oraz Uchwalą Nr 51/2014 Prezydium PAN z dnia 18 listopada 2014 r.

⁵ Uchwała Nr 4/2014 Prezydium PAN z dnia 11 marca 2014 r, zmieniona Uchwałą Nr 33/2014 Prezydium PAN z dnia 3 lipca 2014 r.. Uchwałą Nr 41/2014 Prezydium PAN z dnia 16 września 2014 r, Uchwałą Nr 45/2014 Prezydium PAN z dnia 28 października 2014 r oraz Uchwalą Nr 51/2014 Prezydium PAN z dnia 18 listopada 2014 r.