Zm.: uchwała w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2014.11.18

Akt nieoceniany

Wersja od: 18 listopada 2014 r.

UCHWAŁA Nr 51/2014

PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 18 listopada 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619. z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675 oraz z 2014 r. poz. 1198) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254, poz. 1707) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:

§  1.

1. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73011 i 73095.

2. Załączniki Nr 1 i 4 do Uchwały Nr 4/2014 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej Uchwałą Nr 33/2014 Prezydium PAN z dnia 3 lipca 2014 roku, Uchwałą Nr 41/2014 Prezydium PAN z dnia 16 września 2014 roku, Uchwałą Nr 45/2014 Prezydium PAN z dnia 28 października 2014 roku otrzymują brzmienie określone w załącznikach 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§  2.

1. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję przeniesienia do rozdziału 73011 oszczędności w łącznej kwocie 536.226 zł zidentyfikowanych:

- w rozdziale 73010 w wysokości 518.226 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na wkład własny o kwotę 114.540 zł, dotacji celowej na inwestycje o kwotę 21.400 zł oraz dotacji podmiotowej na działalność jednostek organizacyjnych PAN o kwotę 382.286 zł,

- w rozdziale 73095 w wysokości 18.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na inwestycje jednostek organizacyjnych PAN.

2. Załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 do Uchwały Nr 4/2014 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej Uchwałą Nr 33/2014 Prezydium PAN z dnia 3 lipca 2014 roku, Uchwałą Nr 41/2014 Prezydium PAN z dnia 16 września 2014 roku, Uchwałą Nr 45/2014 Prezydium PAN z dnia 28 października 2014 roku oraz niniejszą uchwałą, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw nauki na przeniesienie wydatków opisanych w ust. 1, otrzymają brzmienie określone w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA (w zł)

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 po zmianach ^1	w tym. na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN)	Wnioskowane zmiany odnoszące się do kolumny 3	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 po wnioskowanych zmianach	w tym: na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN) po wnioskowanych zmianach
0	1	2	3	4	5	6
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN	17 669 377	4 156 239	0	17 669 377	4 156 239
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	17 669 377	4 156 239		17 669 377	4 156 239
	Działalność organów Akademii, w tym świadczenia na rzecz członków PAN	11 634 238			11 634 238
	Działalność korporacji uczonych PAN	6 035 139			6 035 139
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	34 991 623	803 761	-6 447	34 991 623	798 314
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 000			90 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	32 399 623	803 761	-5 447	32 399 623	798 314
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	862 715			862 71S
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 639 285			1 639 285
73095	Pozostała działalność	25 490 000	860 000	-40 000	25 490 000	820 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	24 040 000	860 000	-40 000	24 040 000	820 000
	Działalność Kancelarii PAN	18 195 000			18 195 000
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 241 000			3 241 000
	Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych	2 604 000			2 604 000
§ 6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 450 000			1 450 000
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	78 151000	5 820 000	-45 447	78 151 000	5 774 553

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2014 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa na rok 2014 § 2570 po zmianach ^2	Wnioskowane zmiany przemieszczenie dotacji w ramach rozdziału 73011	Dotacja podmiotowa na rok 2014 § 2570 po wnioskowanych zmianach	w tym wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	Dotacja celowa na wkład własny § 2009	Dotacja celowa na inwestycje § 6220 po zmianach ^3	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560 po zmianach ^4	RAZEM
Pomocnicze Jednostki naukowe	23 137 461	-62 447	23 086 014	657 314	0	99 000	1 198 640	24 382 664
Biblioteka Gdańska	6 580 000		6 580 000					6 580 000
Biblioteka Kórnicka	3 285 000		3 285 000	67 100		99 000	1 198 640	4 582 640
Archiwum w Warszawie	1 867 861		1 887 861	118 861				1 867 861
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	496 000	10 000	506 000	43 400				606 000
Muzeum Ziemi	2 708 000		2 708 000	43 000				2 708 000
Stacja zagraniczne	8 200 600	-62 447	8 138 153	314 653	0	0	0	8 138 153
Centrum Badań Historycznych w Berlinie	2 033 600		2 033 600					2 033 600
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	900 000		900 000					900 000
Stacja Naukowa w Moskwie	486 000	48 000	438 000	10 500				438 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 155 300	-35 447	1 119 853	49 853				1 119 853
Stacja Naukowa w Rzymie	1 392 200	-18 000	1 374 200	68 200				1 374 200
Stacja Naukowa w Wiedniu	1 715 000	139 000	1 854 000	134 000				1 864 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	518 500	-100 000	418 500	18 500				418 600
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	6 239 662	269 409	6 609 071	106 000	90 000	0	0	6 598 071
Zakład Antropologu	1 022 000		1 022 000		12 000			1 034 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	946 300	194 600	1 140 900		78 000			1 216 900
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt	300 000		300 000					300 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	3 971 362	74 809	4 046 171	106 000				4 046 171
Inne Jednostki organizacyjne	2 582 000	0	2 662 000	35 000	0	763 716	440 646	3 766 360
Dom Rencisty	1 615 000		1 615 000			763 715		2 378 716
Dom Pracy Twórcze) w Mądralinie	300 000		300 000					300 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie	435 000		435 000	35 000			440 645	876 646
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie			0					0
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu			0					0
Zakład Doświadczalny w Kórniku	212 000		212 000					212 000
Zakład Doświadczalny Agrobiologu w Baranowie			0					0
Zakład Działalności Pomocniczej			u					0
Warszawska Drukarnia Naukowa			0					0
Inne zadania, w tym realizowane centralnie (np: pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Centrum Badań Ekologicznych oraz na sfinansowanie pozostałych kosztów likwidacji przypadających do zapłaty w roku 2014)	460 500	-216 862	243 638					243 538
RAZEM rozdział 73011	32 389 623	0	32 399 623	798 314	90 000	882 716	1 639 266	34 991 623
Rozdział 73095 - dotacje dla Instytutów międzynarodowych, z tego:	2 604 000	0	2 604 000			0	0	2 604 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000		1 274 000					1 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	1 330 000		1 330 000					1 330 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	39 106 377		39 106 377	4 976 239		1 450 000	0	40 665 377
Rozdział 73010	17 669 377		17 669 377	4 156 239				17 689 377
Rozdział 73095	21438 000		21 436 000	120 000		1 450 000		22 886 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	74109 000	0	74109 000	5 774 553	90 000	2 312 718	1 639 266	76 161 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA (w zł)

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 po wnioskowanych zmianach ^5	w rym. na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej nauka (DUN) po wnioskowanych zmianach ^6	Zgłoszone oszczędności I zapotrzebowanie	w tym zgłoszone oszczędności na wyodrębnionych zadaniach z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN)	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 po uwzględnieniu zgłoszeń	w tym na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN) po uwzględnieniu zgłoszeń
0	1	2	3	4	5	6	7
73010	Działalność organów I korporacji uczonych PAN	17 669 377	4 156 239	-518 226	215 499	17 151 151	3 940 740
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	17 669 377	4 156 239	-518 226	-215 499	17 151 151	3 940 740
	Działalność organów Akademii, w tym świadczenia na rzecz członków PAN	11634 238		-356 296		11 277 940
	Działalność korporacji uczonych PAN	6 035 139		-161 958		5 873 211
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	34 991 623	798 314	536 226	0	35 527 849	7S8 314
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem sroakow europejskich oraz środków o którycn mowa w art S ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 516 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 000		114540		204 540
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	32 399 623	798 314	382 286		32 781 909	788 314
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	862 715		39 400		902115
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 639 288				1 639 285
73095	Pozostała działalność	25 490 000	820 000	-18 000	0	25 472 000	820 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	24 040 000	820 000	0		24 040 000	820 000
	Działalność Kancelarii PAN	18 195 000				18 195 000
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 241 000				3 241 000
	Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych	2 604 000				2 604 000
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 450 000		-18 000		1 432 000
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	78 151 000	5 774 553	0	-215 499	78 151 000	5 559 054

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZADANIA INWESTYCYJNE DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2014 (w zł)

rozdział paragraf	ZADANIE INWESTYCYJNE	Plan na 2014 r. po zmianach ^7	Zmniejszenie	Nowe przedsięwzięcie	Plan na 2014 r. po wnioskowanych zmianach (kol. 2+3+4)
0	1	2	3	4	5
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	2 502 000	0	39 400	2 541 400
6220	zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Domu Rencisty w Konstancinie-Jeziornie wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim, I etap	581 401			581 401
	zakup i montaż regałów kompaktowych w magazynie nowych druków na potrzeby Biblioteki Kórnickiej	99 000			99 000
	projekt instalacji elektrycznej budynku Domu Rencisty w Konstancinie-Jeziomie	40 000			40 000
	wymiana dźwigu osobowego w celu dostosowania do osób niepełnosprawnych wraz z niezbędną adaptacją szybu dźwigowego, instalacji systemu SAP-sygnalizacji pożaru w budynku Domu Rencisty w Konstancinie-Jeziornie	142 314			142 314
	zakup szaf do przechowywania starodruków na potrzeby Stacji Naukowej w Rzymie			18 000	18 000
	zakup projektora na potrzeby Stacji Naukowej w Rzymie			11 400	11 400
	zakup stanowiskowego odciągu pyłów dla Biblioteki Gdańskiej			5 000	5 000
	zakup mikroskopu optycznego dla Biblioteki Kórnickiej			5 000	5 000
	Razem	862 715	0	39 400	902115
6560	przebudowa konstrukcji nośnej dachu Pałacu Działyńskich wraz z wymianą pokrycia, przebudowa kominów, nadzór inwestorski oraz dokumentacja	1 122 640			1 122 640
	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów piwnic i fundamentów wraz z ociepleniem w budynku pałacowym Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie I etap	440 645			440 645
	rozbudowa systemu sygnalizacji przeciwpożarowej oraz przeciwwłamaniowej wraz z wykonaniem ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego dla Zamku w Kórniku	76 000			76 000
	Razem	1 639 285	0	0	1 639 285
73095	Pozostała działalność	1 450 000	-76 500	58 500	1 432 000
6220	zakup licencji na oprogramowanie serwerów	250 000	-76 500		173 500
	zakup i wdrożenie infrastruktury telefonii VOIP	1 200 000			1 200 000
	zakup urządzeń infrastruktury informatycznej			58 500	58 500
	Razem	1 450 000	-76 500	58 500	1 432 000
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 Polska Akademia Nauk		3 952 000	-76 500	97 900	3 973 400

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach dotacji celowej na wkład własny (w zł)

Nazwa Programu Operacyjnego	Beneficjent	Nazwa projektu	Kwota dotacji celowej	Wnioskowane zmiany	Kwota dotacji celowej po wnioskowanych zmianach
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu	Modernizacja laboratorium badawczego Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Zaborzu	78 000	114 540	192 540
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej	Zakład Antropologii we Wrocławiu	Epidemia otyłości - wspólny problem: transfer wiedzy, edukacja, profilaktyka	12 000		12 000
razem część 67 Polska Akademia Nauk, rozdział 73011, paragraf 2009			90 000	114 540	204 540

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2014 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa na rok 2014 § 2570 po wnioskowanych zmianach	Wnioskowane zmiany wymagające zgody dysponenta części na przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami	Dotacja podmiotowa na rok 2014 § 2570 po wnioskowanych zmianach	w tym wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	Dotacja celowa na wkład własny § 2009	Wnioskowane zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej	Dotacja celowa na wkład własny § 2009 po wnioskowanych zmianach	Dotacja celowa na inwestycje § 6220 po zmianach ^8	Wnioskowane zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej	Dotacja celowa na inwestycje § 6220 po wnioskowanych zmianach	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560 po zmianach ^9	RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe	23 085 014	0	23 085 014	657 314	0	0	0	99 000	39 400	136400	1 198 640	24 422 054
Biblioteka Gdańska	6 580 000		6 580 000	70 000					5000	5 000		6 585 000
Biblioteka Kórnicka	3 285 000		3 285 000	67 400				99 000	5 000	104 000	1 198 640	4 587 640
Archiwum w Warszawie	1867 861		1867 861	118861								1 867 861
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	506 000		506 000	43 400								506 000
Muzeum Ziemi	2 708 000		2 708 000	13 000								2 708 000
Stacje zagraniczne	8 138 153	0	8138 153	314 653	0	0	0	0	29 400	29 400	0	8 167 553
Centrum Badań Historycznych w Berlinie	2 033 600		2 033 600	33 600								2 033 600
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	900 000		900 000									900 000
Stacja Naukowa w Moskwie	438 000		438 000	10 500								438 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 119 853		1 119 853	49 853								1 119 853
Stacja Naukowa w Rzymie	1 374 200		1 374 200	68 200					29 400	29 400		1 403 600
Stacja Naukowa w Wiedniu	1 854 000		1854 000	134 000								1 854 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	418 500		418 500	18 500								418 500
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	6 509 071	66 591	6 575 662	106 000	90 000	114 540	204 540	0	0	0	0	6 780 202
Zakład Antropologii	1 022 000		1 022 000		12 000		12 000					1 034 000
Zakład Ichtiobiologi i Gospodarki Rybackiej	1 140 900		1 140 900		'8 00°	114 540	192 540					1 333 440
Slaqa Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt	300 000		300 000									300 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	4 046 171	66 591	4 112 762	106 000								4112 762
Inne jednostki organizacyjne	2 562 000	0	2 562 000	35 000	0	0	0	763 715	0	763 715	440 645	3 766 360
Dom Rencisty	1615 000		1 615000					763 715		763 715		2 378 715
Dom Pracy Twórczej w Mądralinie	300 000		300 000									300 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie	435 000		435 000	35 000							440 64?	875 645
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie	0		0									0
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu	0		0									0
Zakład Doświadczalny w Kórniku	212 000		212 000									212 000
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie	0		0									0
Zakład Działalność Pomocniczej	0		0									0
Warszawska Drukarnia Naukowa	0		0									0
Inne zadania, w tym realizowane centralnie (np pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Centrum Badań Ekologicznych oraz na sfinansowanie pozostałych kosztów likwidacji przypadających do zapłaty w roku 2014)	243 538	315 695	559 233									559 233
RAZEM rozdział 73011	32 399 623	382 286	32 781 909	798 314	90 000	114 540	204 540	862 715	39 400	902115	1 639 285	35 527 849
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów międzynarodowych, z tego:	2 604 000		2 604 000									2 604 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000		1 274 000									1274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	1 330 000		1 330 000									1 330 000
Budżet realizowały centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	39 105 377		39 105 377	4 760 740				1 450 000	-18 000	1432 000	0	40 537 377
Rozdział 73010	17 669 377	-518 226	17151151	3 940 740								17 151 151
Rozdział 73095	21 436 000		21 436 000	820 000				1 450 000	-18 000	1432 000		22 868 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 87 PAN	74 109 000	-135 940	73 973 060	S 559 054	90 000	114 540	204 540	2 312 715	21400	2 334115	1 639 285	78 151 000

UZASADNIENIE

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - zawiera propozycję zmniejszenia wydatków na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę realizowane przez Stację Naukową PAN w Paryżu oraz Kancelarię PAN. Występujące oszczędności zostaną ponownie zagospodarowane na inne wydatki bieżące.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały

Zmiany w wysokości dotacji podmiotowych przyznanych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych są pochodną rekomendacji wydanych przez powołany przez Prezesa PAN Zespół doradczy do spraw rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska Akademia Nauk. Przemieszczenie dotacji podmiotowej nastąpi w ramach dotacji podmiotowej zapisanej w rozdziale 73011.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały

1) Na podstawie analizy przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji ujętych w planie zadań operacyjnych określonym przez Kanclerza Akademii na rok 2014, realizowanym w Kancelarii PAN, oszacowano, że nie zostaną wykorzystane w pełni środki zaplanowane:

- w rozdziale 73010 na działalność organów i korporacji uczonych - w chwili obecnej zidentyfikowano oszczędności w kwocie 518.226 zł, istotny odsetek stanowią tu środki zaplanowane uprzednio na wypłaty wynagrodzeń w związku z zakończeniem kadencji władz Akademii,

- w rozdziale 73095 w zakupach inwestycyjnych w kwocie 18.000 zł.

2) Proponuje się zagospodarowanie wolnych środków w drodze przeniesienia w/w kwot do rozdziału 73011 z przeznaczeniem na zwiększenie:

- dotacji celowej na wkład własny - o kwotę 114.540 zł

- dotacji celowej na inwestycje - o kwotę 39.400 zł

- dotacji podmiotowej dla jednostek organizacyjnych PAN o kwotę 382.286 zł.

3) Realizacja propozycji opisanej w pkt 2 wymaga decyzji dysponenta części budżetowej. Wobec powyższego po pozytywnym zaopiniowaniu propozycji przez Prezydium PAN, Prezes Akademii wystąpi ze stosownym wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dokonanie zmian w ramach części 67 Polska Akademia Nauk.

Załącznik Nr 4

W związku z korzystnym dla PAN rozstrzygnięciem procedury przetargowej na,sakup licencji na oprogramowanie serwerów" wystąpiły oszczędności rzędu 76.500 zł, które proponuje się zagospodarować w drodze:

- wprowadzenia na wniosek Zespół Teleinformatyki nowego tytułu inwestycyjnego w rozdziale 73005 pn. "zakup urządzeń infrastruktury informatycznej^ z planowanymi wydatkami w kwocie 58.500 zł

- przeniesienia kwoty 18.000 zł do rozdziału 73011 z przeznaczeniem na zakup szaf do przechowywania starodruków w Stacji Naukowej w Rzymie.

Ponadto zidentyfikowane w rozdziale 73010 oszczędności w dotacji podmiotowej pozwalają na wystąpienie z inicjatywą o przeniesienie kwoty 21.400 zł na rzecz dotacji celowej na inwestycje dla jednostek organizacyjnych. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji ministra właściwego do spraw nauki w ramach w/w kwoty pomocnicze jednostki naukowe zakupią: projektor, stanowiskowy odciąg pyłów i mikroskop optyczny. Tytuły inwestycyjne zostały zaczerpnięte z listy przedsięwzięć oczekujących na finansowanie, zgłaszanych przez jednostki w toku prac nad projektem budżetu, na etapie opracowywania planów rzeczowych zadań (RZ-2).

Propozycja zawarta w załączniku nr 4 będzie mogła być zrealizowana po dopełnieniu formalności tj. po uzyskaniu zgody dysponenta części budżetowej na przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeniu dotacji celowej na inwestycje w rozdziale 73011 i podpisaniu stosownego aneksu do umowy.

4. Załącznik nr 5 do Uchwały

W wyniku zidentyfikowania oszczędności w dotacji podmiotowej ujmowanej w rozdziale 73010 istnieje także możliwość ubiegania się o przemieszczenia środków w kwocie 114.500 zł na rzecz dotacji celowej na wkład własny do projektu "Modernizacja laboratorium badawczego Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Zaborzu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Propozycja będzie mogła być zrealizowana po dopełnieniu formalności tj. po uzyskaniu zgody dysponenta części budżetowej na przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeniu dotacji celowej na wkład własny w rozdziale 73011 i podpisaniu stosownego aneksu do umowy.

5. Załącznik nr 6 do Uchwały

Załącznik zawiera propozycję rozdysponowania na jednostki (po przemieszczeniu do rozdziału 73011) zidentyfikowanych oszczędności

Propozycja będzie mogła być zrealizowana po dopełnieniu formalności opisanych w komentarzu do załącznika nr 3.

Rekomendacje w zakresie zwiększenia dotacji podmiotowej wydał na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2014 roku powołany przez Prezesa PAN Zespół doradczy do spraw rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska Akademia Nauk. Zwiększone środki dotacji podmiotowej zostaną przeznaczone w szczególności na pokrycie rekomendowanych i kolejnych (w tym czasowo zawieszonych) wniosków o zwiększenia dotacji podmiotowych.

Opisane wyżej przemieszczenia i powtórny podział kwot spowodują zmiany w budżecie w układzie zadaniowym.

Po uzyskaniu zgody dysponenta części budżetowej na przeniesienie wydatków w budżecie tradycyjnym - budżet na rok 2014 w układzie zadaniowym po zmianach będzie prezentował się następująco:

Zadanie 10.1 Prowadzenie badań naukowych

oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki 78.151.000 zł

Podzadanie 10.1.3 Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki 78.151.000 zł

Działanie 10.1.3.1 Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk 78.151.000 zł

Poddziałania:

10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych

Polskiej Akademii Nauk 17.151.151 zł

10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek

organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk 46.987.296 zł

10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk

na forum międzynarodowym 14.012.553 zł

¹ Uchwala Nr 4/2014 Prezydium PAN z dnia 11 marca 2014 r. zmieniona Uchwala Nr 33/2014 Prezydium PAN z dnia 3 lipca 2014 r., Uchwalą Nr 41/2014 Prezydium PAN z dnia 16 września 2014 r. oraz Uchwalą Nr 45/2014 Prezydium PAN z dnia 28 października 2014 r.

² Uchwała Nr 4/2014 Prezydium PAN z dnia 11 marca 2014 r, zmieniona Uchwałą Nr 33/2014 Prezydium PAN z dnia 3 lipca 2014 r" Uchwałą Nr 41/2014 Prezydium PAN z dnia 16 września 2014 r. oraz Uchwałą Nr 45/2014 Prezydium PAN z dnia 28 października 2014 r.

³ Uchwała Nr 4/2014 Prezydium PAN z dnia 11 marca 2014 r, zmieniona Uchwałą Nr 33/2014 Prezydium PAN z dnia 3 lipca 2014 r" Uchwałą Nr 41/2014 Prezydium PAN z dnia 16 września 2014 r. oraz Uchwałą Nr 45/2014 Prezydium PAN z dnia 28 października 2014 r.

⁴ Uchwała Nr 4/2014 Prezydium PAN z dnia 11 marca 2014 r, zmieniona Uchwałą Nr 33/2014 Prezydium PAN z dnia 3 lipca 2014 r" Uchwałą Nr 41/2014 Prezydium PAN z dnia 16 września 2014 r. oraz Uchwałą Nr 45/2014 Prezydium PAN z dnia 28 października 2014 r.

⁵ Uchwała Nr 4/2014 Prezydium PAN z dnia 11 marca 2014 r, zmieniona Uchwałą Nr 33/2014 Prezydium PAN z dnia 3 lipca 2014 r. Uchwałą Nr 41/2014 Prezydium PAN z dnia 16 września 2014 r, Uchwałą Nr 45/201.1 Prezydium PAN z dnia 28 października 2014 r. oraz załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

⁶ Uchwała Nr 4/2014 Prezydium PAN z dnia 11 marca 2014 r, zmieniona Uchwałą Nr 33/2014 Prezydium PAN z dnia 3 lipca 2014 r. Uchwałą Nr 41/2014 Prezydium PAN z dnia 16 września 2014 r, Uchwałą Nr 45/201.1 Prezydium PAN z dnia 28 października 2014 r. oraz załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

⁷ Uchwała Nr 4/2014 Prezydium PAN z dnia 11 marca 2014 r., zmieniona Uchwałą Nr 33/2014 Prezydium PAN z dnia 3 lipca 2014 r.. Uchwałą Nr 41/2014 Prezydium PAN z dnia 16 września 2014 r. oraz Uchwałą Nr 45/2014 Prezydium PAN z dnia 28 października 2014 r.

⁸ Uchwała Nr 4/2014 Prezydium PAN z dnia 11 marca 2014 r. zmieniona Uchwałą Nr 33/2014 Prezydium PAN z dnia 3 lipca 2014 r.. Uchwałą Nr 41/2014 Prezydium PAN z dnia 16 września 2014 r. oraz Uchwałą Nr 45/2014 Prezydium PAN z dnia 26 października 2014 r.

⁹ Uchwała Nr 4/2014 Prezydium PAN z dnia 11 marca 2014 r. zmieniona Uchwałą Nr 33/2014 Prezydium PAN z dnia 3 lipca 2014 r.. Uchwałą Nr 41/2014 Prezydium PAN z dnia 16 września 2014 r. oraz Uchwałą Nr 45/2014 Prezydium PAN z dnia 26 października 2014 r.