Zm.: uchwała w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2014.9.16

Akt nieoceniany

Wersja od: 16 września 2014 r.

UCHWAŁA Nr 41/2014

PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 16 września 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84. poz. 455 oraz z 2013 r. poz. 675) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254. poz. 1707) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:

§  1.

1. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73011.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 4/2014 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej Uchwałą Nr 33/2014 Prezydium PAN z dnia 3 lipca 2014 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2.

1. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję przeniesienia do rozdziału 73011 oszczędności w łącznej kwocie 674.862 zł zidentyfikowanych:

- w rozdziale 73010 w wysokości 234.862 zł,

- w rozdziale 73095 w wysokości 440.000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na inwestycje o kwotę 99.000 zł oraz dotacji podmiotowej na działalność jednostek organizacyjnych PAN o kwotę 575.862 zł.

2. Załączniki Nr 1. 2 i 4 do Uchwały Nr 4/2014 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej

3. Uchwałą Nr 33/2014 Prezydium PAN z dnia 3 lipca 2014 roku oraz niniejszą uchwałą, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw nauki na przeniesienie wydatków opisanych w ust. I, otrzymają brzmienie określone w załącznikach Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały

Zmiany w wysokości dotacji podmiotowych przyznanych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych są pochodną rekomendacji wydanych przez powołany przez Prezesa PAN Zespół doradczy do spraw' rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska Akademia Nauk. Przemieszczenie dotacji podmiotowej nastąpi w ramach dotacji podmiotowej zapisanej w rozdziale 73011.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały

1) Na podstawie analizy przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji ujętych w planie zadań operacyjnych określonym przez Kanclerza Akademii na rok 2014, realizowanym w Kancelarii PAN. oszacowano, że nie zostaną wykorzystane w pełni środki zaplanowane na:

- działalność organów i korporacji uczonych - w chwili obecnej w rozdziale 73010 zidentyfikowano oszczędności w kwocie 234.862 zł

- finansowanie współpracy naukowej z zagranicą ujmowanej w rozdziale 73095 - zgłoszone oszczędności w kwocie 440.000 zł wynikają z ograniczonej współpracy z Rosją i Ukrainą.

2) Proponuje się zagospodarowanie wolnych środków w' drodze przeniesienia w/w kwot do rozdziału 73011 z przeznaczeniem na zwiększenie:

- dotacji celowej na inwestycje - o kwotę 99.000 zł

- dotacji podmiotowej dla jednostek organizacyjnych PAN o kwotę 575.862 zł.

3) Realizacja propozycji opisanej w pkt 2 wymaga decyzji dysponenta części budżetowej. Wobec powyższego po pozytywnym zaopiniowaniu propozycji przez Prezydium PAN. Prezes Akademii wystąpi ze stosownym wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dokonanie zmian w ramach części 67 Polska Akademia Nauk.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały

W wyniku pojawienia się opisanych wyżej oszczędności istnieje możliwość podjęcia nowego zadania inwestycyjnego o wartości 99.000 zł, polegającego na zakupie i montażu regałów kompaktowych na potrzeby Biblioteki Kórnickiej. Tytuł inwestycyjny został zaczerpnięty z listy przedsięwzięć oczekujących na finansowanie, zgłaszanych przez jednostki w toku prac nad projektem budżetu, na etapie opracowywania planów rzeczowych zadań (RZ-2).

Propozycja będzie mogła być zrealizowana po dopełnieniu formalności tj. po uzyskaniu zgody dysponenta części budżetowej na przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeniu dotacji celowej na inwestycje w rozdziale 73011 i podpisaniu stosownego aneksu do umowy.

4. Załącznik nr 4 do Uchwały

Załącznik zawiera propozycję rozdysponowania (po przemieszczeniu do rozdziału 73011) kwoty 674.862 zł na poszczególne jednostki organizacyjne.

Propozycja będzie mogła być zrealizowana po dopełnieniu formalności opisanych w komentarzu do załącznika nr 3.

Rekomendacje w zakresie zwiększenia dotacji podmiotowej wydał na posiedzeniu w dniu 9 września 2014 roku powołany przez Prezesa PAN Zespół doradczy do spraw> rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska Akademia Nauk. Zwiększone środki dotacji podmiotowej zostaną przeznaczone w szczególności na wyrównanie dysproporcji w wynagradzaniu pracowników dwóch bibliotek naukowych i archiwum. Operacja zostanie przeprowadzona w granicach kwot na wynagrodzenia uwzględnionych w planie finansowym Akademii.

Opisane wyżej przemieszczenia i powtórny podział kwot spowodują zmiany w budżecie w układzie zadaniowym.

Po uzyskaniu zgody dysponenta części budżetowej na przeniesienie wydatków w budżecie tradycyjnym - budżet na rok 2014 w układzie zadaniowym po zmianach będzie prezentował się następująco:

Zadanie 10.1	Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	78.151.000 zł
Podzadanie 10.1.3	Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	78.151.000 zł
Działanie 10.1.3.1	Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk	78.151.000 zł

Poddziałania:

10.1.3.1.1	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	17.669.377 zł
10.1.3.1.2	Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	46.436.023 zł
10.1.3.1.3	Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym	14.045.600 zł

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2014 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa na rok 2014 § 2570	Wnioskowane zmiany przemieszczenie dotacji w ramach rozdziału 73011	Dotacja podmiotowa na rok 2014 § 2570 po wnioskowanych zmianach	w tym wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	Dotacja celowa na wkład własny § 2009	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	RAZEM
Pomocnicze Jednostki naukowe	22 676 761	- 115162	22 561 599	662 761	0	0	1 341 000	23 902 599
Biblioteka Gdańska	6 342 000		6 342 000	70 000				6 342 000
Biblioteka Kórnicka	3 008 400		3 008 400	67 400			1 341 000	4 349 400
Archiwum w Warszawie	1 837 861	5 338	1 843 199	118 861				1 843 199
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	459 400		459 400	43 400				459 400
Muzeum Ziemi	2 670 000	38 000	2 708 000	43 000				2 708 000
Stacje zagraniczne	8 359 100	-158 500	8 200 600	320 100	0	0	0	8 200 600
Centrum Badań Historycznych w Berlinie	2 033 600		2 033 600	33 600				2 033 600
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	900 000		900 000					900 000
Stacja Naukowa w Moskwie	644 500	- 158 500	486 000	10 500				486 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 155 300		1 155 300	55 300				1 155 300
Stacja Naukowa w Rzymie	1 392 200		1 392 200	68 200				1 392 200
Stacja Naukowa w Wiedniu	1 715 000		1 715 000	134 000				1 715 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	518 500		518 500	18 500				518 500
Placówki naukowe nieposiadająca osobowości prawnej	6 021 000	218 662	6 239 662	106 000	90 000	0	0	6 329 662
Zakład Antropologii	1 022 000		1 022 000		12000			1 034 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	850 000	96 300	946 300		78 000			1 024 300
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt	300 000		300 000					300 000
Ogród Botaniczny Centrom Zachowania Różnorodności Biologicznej	3 849 000	122 362	3 971 362	106 000				3 971 362
Inne jednostki organizacyjne	2 562 000	0	2 562 000	35 OOO	0	582 000	480 000	3 624 000
Dom Rencisty	1 615 000		1 615 000			582 000		2 197 000
Dom Pracy Twórczej w Mądralinie	300 000		300 000					300 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie	435 000		435 000	35 000			480 000	915 000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie			0					0
Zakłac Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu			0					0
Zakład Doświadczalny w Kórniku	212 000		212 000					212 000
Zakłac Dośwadczalny Agrobiologii w Baranowie			0					0
Zakłac Działalności Pomocniczej			0					0
Warszawska Drukarnia Naukowa			0					0
Inne zadania realizowane centralnie (pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Centrum Badań Ekologicznych oraz na sfinansowanie pozostałych kosztów likwidacji przypadających do zapłaty w roku 2014)	554 000	-103 500	450 500					460 500
RAZEM rozdział 73011	31 823 761	0	31 823 761	803 761	90 000	582 000	1 821 000	34 316 761
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów międzynarodowych, z tego:	2 604 000	0	2 604 000					2 604 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000		1 274 000					1 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	1 330 000		1 330 000					1 330 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	39 780 239		39 780 239	5 016 239		1 450 000		41 230 239
Rozdział 73010	17 904 239		17 904 239	4 156 239				17 904 239
Rozdział 73095	21 876 000		21 876 000	860 000		1 450 000		23 326 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	74 208 000	0	74 208 000	5 820 000	90 000	2 032 000	1 821 000	78 151 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK

PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 (w zł)	Zgłoszone oszczędności i zapotrzebowanie (w zł)	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 (w zł) po uwzględnieniu zgłoszeń	w tym: na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN) (w zł)
0	1	2	3	4	5
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN	17 904 239	- 234 862	17 669 377	4 156 239
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	17 904 239	- 234 862	17 669 377	4 156 239
	Działalność organów Akademii, w tym świadczenia na rzecz członków PAN	11 728 100	- 93 862	11 634 238
	Działalność korporacji uczonych PAN	6 176 139	- 141 000	6 035 139
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	34 316 761	674 862	34 991 623	803 761
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 000		90 000
§2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	31 823 761	575 862	32 399 623	803 761
§6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	582 000	99 000	681 000
§6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 821 000		1 821 000
73095	Pozostała działalność	25 930 000	- 440 000	25 490 000	860 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	24 480 000	- 440 000	24 040 000	860 000
	Działalność Kancelarii PAN	18 195 000		18 195 000
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 681 000	- 440 000	3 241 000
	Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych	2 604 000		2 604 000
§6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji I zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 450 000		1 450 000
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	78 151 000	0	78 151 000	5 820 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZADANIA INWESTYCYJNE

DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2014 (w zł)

rozdział paragraf	ZADANIE INWESTYCYJNE	Plan na 2014 r. zgodnie z Załącznikiem do umowy nr 1/PAN/2014 z dnia 10.04.2014 r.	Nowy wniosek	Przewidywany plan na 2014 r. po wnioskowanych zmianach
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	2 403 000	99 000	2 502 000
6220	zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Domu Rencisty w Konstancinie- Jeziornie wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim, I etap	582 000		582 000
	zakup i montaż regałów kompaktowych w magazynie nowych druków na potrzeby Biblioteki Kórnickiej		99 000	99 000
	Razem	582 000	99 000	681 000
6560	przebudowa konstrukcji nośnej dachu Pałacu Działyńskich wraz z wymianą pokrycia, przebudowa kominów, nadzór inwestorski oraz dokumentacja	1 341 000		1 341 000
	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów piwnic i fundamentów wraz z ociepleniem w budynku pałacowym Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, I etap	480 000		480 000
	Razem	1 821 000	0	1 821 000
73095	Pozostała działalność	1 450 000	0	1 450 000
6220	zakup licencji na oprogramowanie serwerów	250 000		250 000
	zakup i wdrożenie infrastruktury telefonii VOIP	1 200 000		1 200 000
	Razem	1 450 000	0	1 450 000
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 Polska Akademia Nauk		3 853 000	99 000	3 952 000

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2014 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa na rok 2014 po wnioskowanych zmianach	Wnioskowane zmiany wymagające zgody dysponenta części na przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami	Dotacja podmiotowa na rok 2014 § 2570 po wnioskowanych zmianach	w tym wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	Dotacja celowa na wkład własny § 2009	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Wnioskowane zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej	Dotacja celowa na inwestycje § 6220 po wnioskowanych zmianach	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe	22 561 599	575 862	23 137 461	662 761	0	0	99 000	99 000	1 341 000	24 577 461
Biblioteka Gdański	6 342 000	238 000	6 580 000	70 000						6 580 000
Biblioteka Kórnicka	3 008 400	276 600	3 285 000	67 400			99 000	99 000	1 341 000	4 725 000
Archiwum w Warszawie	1 843 199	24 662	1 867 861	118 861						1 867 861
Archiwum Nauki PKN i PAU w Krakowie	459 400	36 600	496 000	43 400						496 000
Muzeum Ziemi	2 708 000		2 708 000	43 000						2 708 000
Stacje zagraniczne	8 200 600	0	8 200 600	320 100	0	0	0	0	0	8 200 600
Centrum Badań Historycznych w Berlinie	2 033 600		2 033 600	33 600						2 033 600
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	900 000		900 000							900 000
Stacja Naukowa w Moskwie	486 000		486 000	10 500						486 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 155 300		1 155 300	55 300						1 155 300
Stacja Naukowa w Rzymie	1 392 200		1 392 200	68 200						1 392 200
Stacja Naukowa w Wiedniu	1 715 000		1 715 000	134 000						1 715 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	518 500		518 500	18 500						518 500
Placówki naukowe nieposiadająca osobowości prawnej	6 239 662	0	6 239 662	106 000	90 000	0	0	0	0	6 329 662
Zakład Antropologii	1 022 000		1 022 000		12 000					1 034 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	946 300		946 300		78 000					1 024 300
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt	300 000		300 000							300 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	3 971 362		3 971 362	106 000						3 971 362
Inne jednostki organizacyjne	2 562 000	0	2 562 000	35 000	0	582 000	0	582 000	480 000	3 624 000
Dom Rencisty	1 615 000		1 615000			582 000		582 000		2 197 000
Dom Pracy Twórczej w Mądralinie	300 000		300 000							300 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie	435 000		435 000	35 000					480 000	915 000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie										0
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu										0
Zakład Doświadczalny w Kórniku	212 000		212 000							212 000
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie										0
Zakład Dzialalnośd Pomocniczej										0
Warszawska Drukarnia Naukowa										0
Inne zadania realizowane centralnie (pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Centrum Badań Ekologicznych oraz na sfinansowanie pozostałych kosztów likwidacji przypadających do zapłaty w roku 2014)	460 500		460 500							460 500
RAZEM rozdział 73011	31 823 761	575 862	32 399 623	803 761	90 000	582 000	99 000	681 000	1 821 000	34 991 623
Rozdział 73095 - rotacje dla Instytutów międzynarodowych, z tego:	2 604 000	0	2 604 000					0		2 604 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000		1 274 000							1 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	1 330 000		1 330000							1 330 000
Budżet realizowały centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	39 780 239	- 674 862	39 105 377	5 016 239		1 450 000		1 450 000		40 555 377
Rozdział 73010	17 904 239	- 234 862	17 669 377	4 156 239						17 669 377
Rozdział 73095	21 876 000	- 440 000	21 436 000	860 000		1 450 000		1 450 000		22 886 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	74 208 000	- 99 000	74 109 000	5 820 000	90 000	2 032 000	99 000	2131 000	1 821 000	78 151 000