Wprowadzenie "Wytycznych Prezesa Polskiej Akademii Nauk dotyczących wykonywania praw i obowiązków przez pełnomocnika wspólnika w spółkach prawa handlowego, w których Polska Akademia Nauk posiada udziały albo akcje".

Akty korporacyjne

PAN.2016.8.10

Akt nieoceniany

Wersja od: 10 sierpnia 2016 r.

DECYZJA Nr 29/16

PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia "Wytycznych Prezesa Polskiej Akademii Nauk dotyczących wykonywania praw i obowiązków przez pełnomocnika wspólnika w spółkach prawa handlowego, w których Polska Akademia Nauk posiada udziały albo akcje"

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572) oraz § 28 Statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą Nr 8/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., postanawiam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam "Wytyczne Prezesa Polskiej Akademii Nauk dotyczące wykonywania praw i obowiązków przez pełnomocnika wspólnika w spółkach prawa handlowego, w których Polska Akademia Nauk posiada udziały albo akcje" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik:

- "Wytyczne Prezesa Polskiej Akademii Nauk dotyczące wykonywania praw i obowiązków przez pełnomocnika wspólnika w spółkach prawa handlowego, w których Polska Akademia Nauk posiada udziały albo akcje"

ZAŁĄCZNIK

Wytyczne Prezesa Polskiej Akademii Nauk dotyczące wykonywania praw i obowiązków przez pełnomocnika wspólnika w spółkach prawa handlowego, w których Polska Akademia Nauk posiada udziały albo akcje

1. Zakres uprawnień pełnomocnika Polskiej Akademii Nauk (dalej jako: "Pełnomocnik PAN") w spółce prawa handlowego określa stosowne pełnomocnictwo udzielone przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk i Kanclerza Polskiej Akademii Nauk (dalej jako: "Pełnomocnictwo").

2. Pełnomocnictwo może zostać udzielone do reprezentowania PAN na zgromadzeniach wspólników albo walnych zgromadzeniach akcjonariuszy bądź też upoważniać do wykonywania ogółu uprawnień majątkowych i korporacyjnych z udziałów lub akcji, z wyjątkiem zbycia, obciążenia lub zastawienia udziałów lub akcji.

3. Pełnomocnik PAN na mocy udzielonego Pełnomocnictwa uczestniczy w zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeniach wspólników oraz w zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

W przypadku, gdy pełnomocnictwo upoważnia do wykonywania uprawnień majątkowych i korporacyjnych z udziałów lub akcji, pełnomocnik upoważniony jest do podejmowania również innych czynności, z wyjątkiem czynności wyłączonych wprost w treści pełnomocnictwa.

4. Pełnomocnik PAN zobowiązany jest do należytej dbałości o interesy PAN jako wspólnika bądź akcjonariusza spółki. W tym celu zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania obowiązków pełnomocnika zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.

5. Pełnomocnik PAN jest zobowiązany w szczególności do:

1) składania Prezesowi PAN poprzez Biuro Organizacyjno - Majątkowe następujących dokumentów:

a) zawiadomień o zwołaniu zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy zawierających szczegółowy porządek obrad ze swoim stanowiskiem co do podjęcia określonych działań;

b) składania corocznego sprawozdania z działalności Pełnomocnika PAN - nie później niż do dnia 31 marca roku następnego;

c) pełnego sprawozdania finansowego Spółki za każdy rok (składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej) - do dnia 31 marca roku następnego;

d) corocznego sprawozdania pełnomocnika z działalności Spółki zawierającego analizę sytuacji finansowo - ekonomicznej i prawnej spółki i ocenę sprawozdania finansowego spółki - nie później niż na koniec kwietnia roku następnego;

e) protokołów ze zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz uchwał podjętych przez wspólników/akcjonariuszy - w terminie 7 dni od dnia ich sporządzenia przez spółkę;

f) kopii dokumentów potwierdzających zgłoszenie zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - niezwłocznie po dokonaniu przez spółkę zgłoszenia;

2) niezwłocznego dostarczania innych dokumentów dotyczących spółki na prośbę Biura Organizacyjno - Majątkowego Kancelarii PAN;

3) uzyskania od Prezesa PAN poprzez Biuro Organizacyjno - Majątkowe przed zgromadzeniem wspólników lub walnym zgromadzeniem akcjonariuszy instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami będącymi przedmiotem obrad zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy;

4) niezwłocznego informowania Prezesa PAN i Dyrektora Biura Organizacyjno - Majątkowego o zaistnieniu sytuacji mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia PAN jako właściciela lub współwłaściciela spółki;

5) przedstawiania opinii w sprawach poruszanych w pismach Zarządu lub Rady Nadzorczej kierowanych do PAN wraz z przedstawieniem propozycji ewentualnych rozwiązań;

6) sporządzenia doraźnych raportów z działalności spółki zawierających analizę sytuacji finansowo - ekonomicznej i prawnej spółki na prośbę Biura Organizacyjno - Majątkowego i w terminach określonych przez Biuro Organizacyjno - Majątkowe.