wprowadzenia "Kryteriów wyboru pełnomocników Polskiej Akademii Nauk w spółkach prawa handlowego, w których Polska Akademia Nauk posiada udziały albo akcje".

Akty korporacyjne

PAN.2016.8.10

Akt nieoceniany

Wersja od: 10 sierpnia 2016 r.

DECYZJA Nr 28/16

PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia "Kryteriów wyboru pełnomocników Polskiej Akademii Nauk w spółkach prawa handlowego, w których Polska Akademia Nauk posiada udziały albo akcje"

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572) oraz § 28 Statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą Nr 8/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., postanawiam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam "Kryteria wyboru pełnomocników Polskiej Akademii Nauk w spółkach prawa handlowego, w których Polska Akademia Nauk posiada udziały albo akcje" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik:

- "Kryteria wyboru pełnomocników Polskiej Akademii Nauk w spółkach prawa handlowego, w których Polska Akademia Nauk posiada udziały albo akcje"

ZAŁĄCZNIK

Kryteria wyboru pełnomocników Polskiej Akademii Nauk w spółkach prawa handlowego, w których Polska Akademia Nauk posiada udziały albo akcje

1. Pełnomocnika wspólnika w spółkach prawa handlowego, w których Polska Akademia Nauk posiada udziały albo akcje (dalej jako: "Pełnomocnik PAN") ustanawia Prezes Polskiej Akademii Nauk. W przypadku, gdy czynności podejmowane przez pełnomocnika mają dotyczyć wykonywania uprawnień z udziałów albo akcji, pociągających za sobą konsekwencje finansowe dla Akademii, Prezes PAN udziela pełnomocnictwa łącznie z Kanclerzem PAN.

2. Pełnomocnikiem PAN w spółce, o której mowa w ust. 1, może zostać osoba zatrudniona w Kancelarii PAN lub innej jednostce organizacyjnej działającej w ramach Polskiej Akademii Nauk, spełniająca wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013 poz. 1030 z późn. zm.) - dalej jako: "K.s.h.", tj.:

1) tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych;

2) osoba, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 K.s.h.

Zakaz powołania na pełnomocnika osoby skazanej za przestępstwa, o których mowa w pkt 2) powyżej ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.

3. Pełnomocnik PAN nie może:

1) posiadać akcji lub udziałów w spółce, w której jest pełnomocnikiem, w spółkach zależnych lub u pozostałych wspólników bądź akcjonariuszy spółki;

2) pozostawać w stosunku pracy u innych niż PAN wspólników lub akcjonariuszy, o których mowa w pkt 1), ani świadczyć pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

3) zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółki, w której jest pełnomocnikiem, a szczególności uczestniczyć jako wspólnik lub akcjonariusz albo członek władz jednostek prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki, ani zajmować stanowisk kierowniczych w tych jednostkach. Naruszenie zasady powstrzymania się od podejmowania działalności konkurencyjnej stanowi podstawę do odwołania pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi PAN;

4) wykonywać innych zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z nałożonymi przez Polską Akademię Nauk obowiązkami albo mogłyby one wywołać podejrzenie o stronniczość, interesowność lub naruszenie interesów Polskiej Akademii Nauk jako wspólnika spółki;

5) pozostawać z członkiem zarządu spółki w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia w linii bocznej.

4. Kandydat na Pełnomocnika PAN składa Prezesowi Polskiej Akademii Nauk pisemne oświadczenie o:

1) zapoznaniu się z niniejszymi kryteriami;

2) braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 3 powyżej;

3) akceptacji wytycznych zawartych w dokumencie " Wytyczne Prezesa Polskiej Akademii Nauk dotyczące wykonywania praw i obowiązków przez pełnomocnika wspólnika w spółkach prawa handlowego".

5. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 3, Pełnomocnik PAN jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia jej wystąpienia albo dowiedzenia się o jej wystąpieniu, powiadomić o tym Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Prezes Polskiej Akademii Nauk podejmie decyzję w sprawie dalszego pełnienia obowiązków przez Pełnomocnika PAN.

6. Ustanowienie Pełnomocnika PAN potwierdza stosowne pełnomocnictwo Prezesa Polskiej Akademii Nauk, w którym zostaje określony zakres uprawnień Pełnomocnika PAN.