Propozycje dotyczące projektu budżetu państwa na rok 2015 w zakresie przewidzianym dla Akademii.

Akty korporacyjne

PAN.2014.9.16

Akt nieoceniany

Wersja od: 16 września 2014 r.

UCHWAŁA Nr 42/2014

PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 16 września 2014 roku

w sprawie propozycji dotyczących projektu budżetu państwa na rok 2015 w zakresie przewidzianym dla Akademii

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, Dz. U. z 2011 r. Nr 84. poz. 455 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 675), Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala:

§ 1. Propozycje dotyczące projektu budżetu na rok 2015 w części 67 Polska Akademia Nauk w następującym brzmieniu:

1) wydatki budżetu państwa w części 67 Polska Akademia Nauk zawiera załącznik nr 1,

2) podział dotacji podmiotowej na jednostki lub grupy jednostek zawiera załącznik nr 2,

3) podział dotacji celowej na inwestycje - na jednostki lub grupy jednostek zawiera załącznik nr 3,

4) wydatki, o których mowa w pkt 1 w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.). Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala propozycje dotyczące projektu budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii.

Przedkładany projekt budżetu PAN na 2015 rok obejmuje podział kwoty 78.061 tys. zł określonej dla części 67 Polska Akademia Nauk przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 25 lipca 2014 r. znak BP6/411/39/DOM/2014/RD68019 skierowanym do dysponenta części, tj. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przyznany limit wydatków na 2015 rok został określony na poziomie roku 2014 (z wyłączeniem środków dotacji celowej na wkład własny w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, który w roku 2014 wynosi 90 tys. zł). Zgodnie z w/w pismem Ministra Finansów, do opracowania projektu budżetu na rok 2015 przyjęto kurs Euro w wysokości 3.9775 PLN oraz założono, że wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe będą się kształtowały na poziomie roku 2014.

W ramach powyższego limitu wydatków:

1. W uzgodnieniu z Biurem Gospodarowania Nieruchomościami (w zakresie inwestycji budowlanych) oraz Zespołem Teleinformatyki i Zespołem Gospodarczym wyodrębniono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.182 tys. zł, która w ustawie budżetowej będzie ujmowana - jako dotacja celowa (dla porównania w roku 2014 Akademia na inwestycje planuje wydatkować kwotę 3.853 tys. zł). Na obecnym etapie przyjęto, że dotacją celową zostaną sfinansowane następujące przedsięwzięcia inwestycyjne ¹ :

- przebudowa posadzek wraz z usunięciem szkodliwych substancji w budynku Biblioteki Gdańskiej przy ulicy Wałowej 15 - 201 tys. zł.

- przebudowa systemu ogrzewania (wymiana pieców wraz z przebudową komina) w Stacji Naukowej w Wiedniu - 380 tys. zł,

- roboty wykończeniowe balkonów oraz opaska odwodnieniowa wraz z robotami wyszczególnionymi w projekcie budowlanym w budynku Domu Rencisty w Konstancinie - 542 tys. zł,

- wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN - 265 tys. zł.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów piwnic i fundamentów wraz z ociepleniem w budynku pałacowym Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie (II etap) - 588 tys. zł,

- wykonanie izolacji pionowych i poziomych zewnętrznych ścian fundamentowych piwnic wraz z przebudową nawierzchni dziedzińca budynku Pałacu Staszica i nadzorem (I etap) - 670 tys. zł.

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rekonstrukcji portyku wejściowego (kolumnada) do budynku Muzeum Ziemi w Warszawie, Al. Na Skarpie 20/26 - 7 tys. zł,

- rewitalizacja zabytkowych tynków zewnętrznych, schodów zewnętrznych i tynków kominów Dworku Fangorówka - 238 tys. zł.

- zakup skanera A2 na potrzeby Biblioteki Kórnickiej - 120 tys. zł,

- zakup mikroskopu polaryzacyjnego do światła przechodzącego i odbitego na potrzeby Muzeum Ziemi - 21 tys. zł,

- zakup klina ssącego na potrzeby Biblioteki Kórnickiej - 10 tys. zł,

- zakup i wdrożenie systemu głosowania elektronicznego - 120 tys. zł,

- zakup regałów jezdnych dla Oddziału w Krakowie - 20 tys. zł.

2. Kwotę 74.879 tys. zł - ujmowaną w formie dotacji podmiotowej przewiduje się wstępnie przeznaczyć na:

1) finansowanie działalności 4 placówek naukowych Akademii, 12 pomocniczych jednostek naukowych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości 31.489 tys. zł.

2) sfinansowanie uposażeń członków PAN (kwotę skalkulowano na podstawie stawek miesięcznego uposażenia członkowskiego określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. i stanu osobowego na dzień 1 sierpnia 2014 roku oraz przy uwzględnieniu planowanych na rok 2015 wyborów uzupełniających) i innych świadczeń - 8.175 tys. zł.

3) pokrycie kosztów działalności statutowej organów i korporacji uczonych Akademii, z wyłączeniem DUN (w tym uwzględniono aktywność Komisji do Spraw Etyki w Nauce, Komisji Rewizyjnej i Akademii Młodych uczonych) - 5.320 tys. zł.

4) finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN) 5.820 tys. zł, w tym na działalność upowszechniającą prowadzoną przez korporację uczonych 3.285 tys. zł oraz działalność realizowaną przez jednostki organizacyjne Akademii - 1.080 tys. zł.

5) finansowanie współpracy naukowej z zagranicą kwotę 3.755 tys. zł, w tym na opłacenie składek do organizacji międzynarodowych.

6) obsługę administracyjną Akademii i jej oddziałów realizowaną przez Kancelarię PAN - 17.716 tys. zł,

7) dofinansowanie działalności 2 instytutów międzynarodowych kwotą 2.604 tys. zl (na poziomie roku 2014).

Podział wymienionego na wstępie limitu wydatków uwzględniający powyższe ustalenia przekazano na właściwych drukach planistycznych do Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 7 sierpnia 2014 roku z zastrzeżeniem, że projekt zostanie przedłożony do rozpatrzenia i uchwalenia na posiedzeniu Prezydium PAN w dniu 16 września 2014 roku.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Projekt budżetu państwa na rok 2015 w części 67 Polska Akademia Nauk

Część	Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2015 r. (w tys. zł)	z tego:
					Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
67	730		Polska Akademia Nauk	78 061	74 879	3 182
			Nauka	78 061	74 879	3 182
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	16 780	16 780
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	35 611	32 569	3 042
		73095	Pozostała działalność	25 670	25 530	140

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Podział dotacji podmiotowej na jednostki (grupy jednostek)

Część	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w tys. zł)
67	730		Polska Akademia Nauk	74 879
		73010	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	16 780
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	32 569
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	25 530

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Podział dotacji celowej na inwestycje - na jednostki (grupy jednostek)

Część	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w tys. zł)
67	730		Polska Akademia Nauk	3 182
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3 042
		73095	Kancelaria PAN	140

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Projekt budżetu państwa na rok 2015 w części 67 PAN w układzie zadaniowym

Zadanie	Podzadanie	Działanie	Poddziałanie ^*)	Treść	Projekt planu na 2015 rok (w tys. zł)
10.1.				Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	78 061
	10.1.3			Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	78 061
		10.1.3.1		Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk	78 061
			10.1.3.1.1	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	16 780
			10.1.3.1.2	Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	45 793
			10.1.3.1.3	Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym	15 488
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK					78 061

^*) w roku 2015 zgodnie z ustalonym przez Ministra Finansów układem budżetu zadaniowego działalność Akademii wpisuje się w funkcji 10 Nauka polska w jedno działanie 10.1.3.1 Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk. Podobnie jak w roku 2014 działanie to zostało rozpisane na 3 poddziałania.

¹ ostateczne decyzje co do przeznaczenia środków zapadną po uchwaleniu ustawy budżetowej zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707)