Propozycje dotyczące projektu budżetu państwa na rok 2014 w zakresie przewidzianym dla Akademii.

Akty korporacyjne

PAN.2013.9.24

Akt nieoceniany

Wersja od: 24 września 2013 r.

UCHWAŁA Nr 29 /2013

PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 24 września 2013 roku

w sprawie propozycji dotyczących projektu budżetu państwa na rok 2014 w zakresie przewidzianym dla Akademii

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.). Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala:

§ 1. Propozycje dotyczące projektu budżetu na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk w następującym brzmieniu:

1) wydatki budżetu państwa w części 67 Polska Akademia Nauk zawiera załącznik nr 1,

2) podział dotacji podmiotowej na jednostki lub grupy jednostek zawiera załącznik nr 2,

3) podział dotacji celowej na inwestycje - na jednostki lub grupy jednostek zawiera załącznik nr 3,

4) współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 4,

5) wydatki, o których mowa w pkt 1 w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Projekt budżetu państwa na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk

Część	Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2014 r. (w tys. zł)	z tego:
					Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej (w tys. zł)
67			Polska Akademia Nauk	78.151	74.208	3.853	90
	730		Nauka	78.151	74.208	3.853	90
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	18.038	18.038
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	34.183	31.690	2.403	90
		73095	Pozostała działalność	25.930	24.480	1.450

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Podział dotacji podmiotowej na jednostki (grupy jednostek)

Część	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w tys. zł)
67	730		Polska Akademia Nauk	74.208
		73010	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	18.038
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	31.690
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	24.480

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Podział dotacji celowej na inwestycje - na jednostki (grupy jednostek)

Część	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w tys. zł)
67	730		Polska Akademia Nauk	3.853
		73011	Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2.403
		73095	Kancelaria PAN	1.450

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Współfinasowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

Część	Dział	Rozdział	Nazwa Programów Operacyjnych	Kwota dotacji celowej na współfinansowanie (w tys. zł)
67	730		Razem	90
		73011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013^1)	78
			Programy Operacyjne Współpracy Terytorialnej^2)	12

1) Priorytet: I Badania i rozwój techniczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie: 1.3. Transfer technologii i innowacji; projekt "Modernizacja laboratorium badawczego Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Zaborzdf

2) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013; Oś priorytetowa 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Dziedzina wsparcia 22.2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji; projekt "Epidemia otyłości - wspólny problem, transfer wiedzy, edukacja, profilaktyki realizowany przez Zakład Antropologii

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Projekt budżetu państwa na rok 2014 w części 67 PAN w układzie zadaniowym

Zadanie	Podzadanie	Działanie	Pozdziałanie*)	Treść	Projekt planu na 2014 rok (w tys. zł)
10.1.				Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	78.151
	10.1.3			Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	78.151
		10.1.3.1		Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk	78.151
			10.1.3.1.1	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	18.038
			10.1.3.1.2	Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	44.691
			10.1.3.1.3	Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym	15.422
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK					78.151

*) w roku 2014 zgodnie z ustalonym przez Ministra Finansów układem budżetu zadaniowego działalność Akademii wpisuje się w funkcji 10 Nauka w jedno działanie 10.1.3.1 Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk. Podobnie jak w roku 2013 działanie to zostało rozpisane na 3 poddziałania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.), Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala propozycje dotyczące projektu budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii.

Przedkładany projekt budżetu PAN na 2014 rok obejmuje podział kwoty 78.151 tys. zł określonej dla części 67 Polska Akademia Nauk (w pismach skierowanych do dysponenta części, tj. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego):

- przez Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2013 r. znak BP6/411/16/DOM/2013 w wysokości 78.061 tys. zł,

- przez Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 lipca 2013 r. DEF-I-03130-MB/13 w wysokości 90 tys. zł

Przyznany limit wydatków na 2014 rok jest niższy o 3,7% od budżetu na rok 2013, tj. o 2.978 tys. zł.

Zgodnie z w/w pismem Ministra Finansów, do opracowania projektu budżetu na rok 2014 przyjęto kurs Euro w wysokości 4,00 PLN oraz założono, że wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe będą się kształtowały na poziomie roku 2013.

W ramach powyższego limitu wydatków:

1. W uzgodnieniu z Biurem Gospodarowania Nieruchomościami (w zakresie inwestycji budowlanych) oraz Zespołem Teleinformatyki i Zespołem Gospodarczym wyodrębniono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.853 tys. zł, która w ustawie budżetowej będzie ujmowana - jako dotacja celowa (dla porównania w roku 2013 Akademia na inwestycje planuje wydatkować kwotę 3.525 tys. zł). Założono, że dotacją celową zostaną sfinansowane następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

- zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Domu Rencisty wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim I etap - 582 tys. zł.

- przebudowa konstrukcji nośnej dachu Pałacu Działyńskich, przebudowa kominów, nadzór inwestorski oraz dokumentacja - 1.341 tys. zł.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów piwnic i fundamentów wraz z ociepleniem budynku pałacowego Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie I etap - 480 tys. zł,

- zakup licencji na oprogramowanie serwerów bazodanowych MSSQL - 250 tys. zł,

- zakup i wdrożenie infrastruktury telefonii VOIP - 1.200 tys. zł.

2. Kwotę 74.208 tys. zł - ujmowaną w formie dotacji podmiotowej przewiduje się wstępnie przeznaczyć na:

1) finansowanie działalności 4 placówek naukowych Akademii, 12 pomocniczych jednostek naukowych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości 31.020 tys. zł.

2) sfinansowanie uposażeń członków PAN (zaplanowano na podstawie stawek miesięcznego uposażenia członkowskiego określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 20JO r. z uwzględnieniem stanu osobowego na dzień 7 sierpnia 2013 roku) - 8.225 tys. zł.

3) pokrycie kosztów działalności statutowej organów i korporacji uczonych Akademii, z wyłączeniem DUN (w tym uwzględniono aktywność Komisji do Spraw Etyki w Nauce, Komisji Rewizyjnej i Akademii Młodych uczonych) - 5.523 tys. zł.

4) finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN) 5.820 tys. zł, w tym na działalność upowszechniającą prowadzoną przez korporację uczonych 4.290 tys. zł oraz działalność realizowaną przez jednostki organizacyjne Akademii - 670 tys. zł,

5) finansowanie współpracy naukowej z zagranicą kwotę 4.173 tys. zł, w tym na opłacenie składek do organizacji międzynarodowych 1.206 tys. zł,

6) obsługę administracyjną Akademii i jej oddziałów realizowaną przez Kancelarię PAN - 16.843 tys. zł,

7) dofinansowanie działalności 2 instytutów międzynarodowych kwotą 2.604 tys. zł (na poziomie roku 2013).

3. Pozostałą kwotę 90 tys. zł ujmowaną w formie dotacji celowej na wkład własny planuje się przeznaczyć na współfinansowanie dwóch programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet: I Badania i rozwój techniczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość. Działanie: 1.3. Transfer technologii i innowacji Polska Akademia Nauk przy udziale Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu uczestniczy w realizacji projektu "Modernizacja laboratorium badawczego Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Zaborzu".

- w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oś priorytetowa 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Dziedzina wsparcia 22.2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji Polska Akademia Nauk przy udziale Zakładu Antropologii we Wrocławiu od 2012 roku uczestniczy w realizacji projektu pod nazwą Epidemia otyłości - wspólny problem, transfer wiedzy, edukacja, profilaktyka'.

Podział wymienionego na wstępie limitu wydatków uwzględniający powyższe ustalenia przekazano na właściwych drukach planistycznych do Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 sierpnia 2013 roku z zastrzeżeniem, że projekt zostanie przedłożony do rozpatrzenia i uchwalenia na posiedzeniu Prezydium PAN w dniu 24 września 2013 roku.

Załączniki do niniejszej uchwały są wzorowane na odpowiednich załącznikach do ustawy budżetowej.