Propozycja dotycząca projektu budżetu państwa na rok 2017 w zakresie przewidzianym dla Akademii.

Akty korporacyjne

PAN.2016.9.20

Akt nieoceniany

Wersja od: 20 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr 52/2016

PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 20 września 2016 roku

w sprawie propozycji dotyczących projektu budżetu państwa na rok 2017 w zakresie przewidzianym dla Akademii

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572 i 1311), Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala:

§ 1. Propozycje dotyczące projektu budżetu na rok 2017 w części 67 Polska Akademia Nauk w następującym brzmieniu:

1) wydatki budżetu państwa w części 67 Polska Akademia Nauk zawiera załącznik nr 1.

2) podział dotacji podmiotowej na jednostki lub grupy jednostek zawiera załącznik nr 2.

3) podział dotacji celowej na inwestycje - na jednostki lub grupy jednostek zawiera załącznik nr 3.

4) wykaz projektów, planowanych do realizacji przez pomocnicze jednostki naukowe PAN, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 4

5) wydatki, o których mowa w pkt 1 w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Projekt budżetu państwa na rok 2017 w części 67 Polska Akademia Nauk

Część	Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2017 r. (w tys. zł)	z tego:
					Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
67	730		Polska Akademia Nauk	81 563	77 966	3 200	397
			Nauka *)	81 563	77 966	3 200	397
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	17 889	17 889
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	35 874	32 677	2 800	397
		73095	Pozostała działalność *)	27 800	27 400	400

*) w tym dotacja celowa na zadania w zakresie kształcenia w kwocie 250 tys. zł

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Podział dotacji podmiotowej na jednostki (grupy jednostek)

Część	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w tys. zł)
67	730		Polska Akademia Nauk	77 716
		73010	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	17 889
			Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych
		73011	jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	32 677
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	27 150

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Podział dotacji celowej na inwestycje - na jednostki (grupy jednostek)

Część	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w tys. zł)
67	730		Polska Akademia Nauk	3 200
			Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych
		73011	jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	2 800
		73095	Kancelaria PAN	400

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Współfinasowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

Część	Dział	Rozdział	Nazwa Programów Operacyjnych	Kwota dotacji celowej na współfinansowanie (w tys. zł)
67	730		Razem	397
		73011	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ^1>	23
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 ^2)	374

¹⁾ projekt planowany przez Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu:

Oś priorytetowa: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowana ze środków Funduszu Spójności, Działanie: 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna; Typ projektu 2.4.1. "Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych"; Podtyp projektu 2.4.1a "Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych"

²⁾ projekt planowany przez Bibliotekę Kórnicką PAN:

Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd; Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki"

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Projekt budżetu państwa na rok 2017 w części 67 PAN w układzie zadaniowym

Zadanie	Podzadanie	Działanie	Pozdziałanie *)	Treść	Projekt planu na 2017 rok (w tys. zł)
1011.				Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	81 563
	1011.3			Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	81563
		1011.311		Działalność Polskiej Akademii Nauk	81563
			10.1.3.1.1	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	17889
			10.1.3.1.2	Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	48 732
			10.1.3.1.3	Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym	14 942
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK					81563

*) w roku 2017 zgodnie z ustalonym przez Ministra Finansów układem budżetu zadaniowego działalność Akademii wpisuje się w funkcji "10. Nauka polska" w jedno działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk. Podobnie jak w latach poprzednich działanie to zostało rozpisane na 3 poddziałania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572.), Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala propozycje dotyczące projektu budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii.

Przedkładany projekt budżetu PAN na rok 2017 obejmuje podział kwoty 81.563 tys. zł na którą składają się:

1) wstępny limit określony dla części 67 Polska Akademia Nauk przez Ministra Finansów w pismach ¹  skierowanych do dysponenta części budżetowej, tj. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

- w dniu 15 lipca 2016 r. - kwota 80.654 tys. zł w wysokości odpowiadającej budżetowi uchwalonemu dla Akademii na rok 2016,

- w dniu 22 lipca 2016 r. - kwota 512 tys. zł jako dodatkowe środki na wynagrodzenia oraz wydatki z nimi związane;

2) środki na współfinansowanie projektów unijnych w wysokości 397 tys. zł - uzgodnionej z Ministerstwem Rozwoju ² , uwzględnione w projekcie budżetu w formie dotacji celowej na wkład własny w związku z planowaną realizacją projektów przez 2 pomocnicze jednostki naukowe PAN (Bibliotekę Kórnicką PAN oraz Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu).

W ramach powyższego limitu wydatków wyodrębniono:

1. Kwotę 250 tys. zł w formie dotacji celowej na zadania w zakresie kształcenia z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów, w szczególności za wybitne osiągnięcia uczestników studiów doktoranckich (analogicznie jak w roku 2016 wstępnie skalkulowano 10 stypendiów po 25.000 zł),

2. Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.200 tys. zł, które w ustawie budżetowej będą ujmowane - jako dotacja celowa (dla porównania w roku 2016 Akademia na inwestycje planuje wydatkować kwotę 3.002 tys. zł). Na obecnym etapie przyjęto, że dotacja celowa zostanie przeznaczona na kontynuację dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych, mianowicie ³ :

1) wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich - Biblioteka Kórnicka - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN, wraz z nadzorem - III etap - 1.000 tys. zł,

2) rewitalizację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica - Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie - etap II część B2, B3 i C - 1.800 tys. zł,

oraz 400 tys. zł zaplanowano na zakup przez Kancelarię PAN infrastruktury informatycznej i oprogramowania.

3. Kwotę 77.716 tys. zł - ujmowaną w formie dotacji podmiotowej przewiduje sie wstępnie przeznaczyć na:

1) finansowanie działalności placówek naukowych Akademii, pomocniczych jednostek naukowych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości 31.717 tys. zł (w tym 309 tys. zł na podwyżki wynagrodzeń łącznie z pochodnymi),

2) sfinansowanie uposażeń członków PAN (kwotę skalkulowano na podstawie stawek miesięcznego uposażenia członkowskiego określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. i stanu osobowego na dzień 12 lipca 2016 roku skorygowanego o liczbę członków, którzy zostaną wybrani w grudniu 2016 r.) i innych świadczeń - 8.406 tys. zł,

3) pokrycie kosztów działalności statutowej organów i korporacji uczonych Akademii, z wyłączeniem DUN (w tym uwzględniono aktywność Komisji do Spraw Etyki w Nauce, Komisji Rewizyjnej i Akademii Młodych Uczonych) - 5.553 tys. zł,

4) finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN) 6.120 tys. zł, z czego na działalność upowszechniającą prowadzoną przez korporację uczonych zaplanowano 3.930 tys. zł, na działalność realizowaną przez jednostki organizacyjne Akademii - 960 tys. zł oraz 1.230 tys. zł na zadania Kancelarii PAN (w tym 300 tys. zł na podjęcie prac nad repozytorium instytucjonalnym Akademii),

5) finansowanie współpracy naukowej z zagranicą kwotę 3.470 tys. zł (na poziomie roku 2016), w tym na opłacenie składek do organizacji międzynarodowych,

6) obsługę administracyjną Akademii i jej oddziałów realizowaną przez Kancelarię PAN - 19.846 tys. zł (w tym 200 tys. zł na podwyżki wynagrodzeń łącznie z pochodnymi pracowników Kancelarii PAN),

7) dofinansowanie działalności 2 instytutów międzynarodowych kwotą 2.604 tys. zł (na poziomie roku 2016).

Podział wymienionego na wstępie limitu wydatków uwzględniający powyższe ustalenia przekazywano sukcesywnie na właściwych drukach planistycznych do Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniach od 20 do 28 lipca 2016 roku z zastrzeżeniem, że projekt zostanie przedłożony do rozpatrzenia i uchwalenia na posiedzeniu Prezydium PAN w dniu 20 września 2016 roku.

Załączniki do niniejszej uchwały są wzorowane na odpowiednich załącznikach do ustawy budżetowej.

¹ znak BP6.411.15.2016 i BP6.411.16.2016

² wstępny limit wydatków dla części 67 został określony przez Ministra Rozwoju pismem z dnia 15 lipca 2016 r. znak DBR.I.310.38.2016.TD NK.154268/16 w wysokości 23 tys. zł; Kanclerz Akademii w dniu 20 lipca 2016 r. pismem znak BFB-847/2016 zwrócił się o zwiększenie limitu dla części 67 o kwotę 374 tys. zł na współfinansowanie projektu planowanego do realizacji przez Bibliotekę Kórnicką w ramach programu Polska Cyfrowa 2014-2020; pismem z dnia 19 sierpnia 2016 r. znak DBR.I.310.54.2016.MZ NK. 178744/16 MR potwierdziło zgłoszenie w/w wydatków do projektu budżetu na rok 2017.

³ ostateczne decyzje, co do przeznaczenia środków zapadną - zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707) - po uchwaleniu ustawy budżetowej