Czy wyłączenie przewidziane w art. 4 u.p.p.p. obejmuje wpłaty gotówkowe na poczet spłaty kredytu w innym banku, niż bank przyjmujący płatność?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wyłączenie przewidziane w art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obejmuje transfer środków pieniężnych w kwocie poniżej równowartości 1.000 euro, polegający na dokonaniu w formie gotówkowej spłaty raty kredytu w innym banku niż bank przyjmujący wpłatę gotówkową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX