Czy jako osobę odpowiedzialną za realizację obowiązków spółki w zakresie AML można wyznaczyć osobę, która jest jednocześnie prezesem obsługiwanych spółek?

Wyznaczono Prezesa Zarządu komplementariusza na AML Officera. Natomiast ta sama osoba jest Prezesem Spółek – klientów obsługiwanych przez Spółkę. Nie ma możliwości wyznaczenia kogoś innego.

Jak duży będzie to problem?

Bo generalnie przy nawiązaniu współpracy z klientem dojdzie do sytuacji, gdy AML Officer będzie weryfikował tak naprawdę sam siebie - chodzi o ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.