Art. 117p. - [Obowiązki informacyjne małej instytucji płatniczej wobec KNF] - Usługi płatnicze.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2024.30 t.j.
Akt obowiązujący Wersja od: 9 stycznia 2024 r. do: 31 maja 2024 r.
Art. 117p. [Obowiązki informacyjne małej instytucji płatniczej wobec KNF]
1.
Mała instytucja płatnicza zgłasza KNF:1)
przekroczenie poziomu 1 500 000 euro:a)
całkowitej kwoty transakcji płatniczych w danym miesiącu, w tym wykonanych przez agentów, za pośrednictwem których mała instytucja płatnicza świadczy usługi płatnicze,b)
średniej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych za każdy okres ostatnich 3 miesięcy i ostatnich 12 miesięcy, w tym wykonywanych przez agentów, za pośrednictwem których mała instytucja płatnicza świadczy usługi płatnicze;2)
wszczęcie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 117h ust. 1 pkt 2, lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe przeciwko osobie zarządzającej;3)
numer rachunku płatniczego, o którym mowa w art. 117ha, wraz z kopią umowy tego rachunku.2.
Do obliczania kwoty transakcji płatniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przepis art. 117f ust. 4 stosuje się odpowiednio.3.
Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 14 dni od dnia:1)
upływu okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;2)
powzięcia przez małą instytucję płatniczą wiadomości o wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;3)
zawarcia lub zmiany umowy rachunku płatniczego, o którym mowa w art. 117ha.4.
W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć na małą instytucję płatniczą karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł za każdy dzień opóźnienia, nie większej jednak niż 250 000 zł. Przepisy art. 105 ust. 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »