Nowość Art. 27n. - [Wymóg uchwały walnego zgromadzenia emitenta w przypadku emisji obligacji kapitałowych podlegających zamianie na akcje] - Obligacje.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2024.708 t.j.
Akt obowiązujący Wersja od: 8 maja 2024 r.
Art. 27n. [Wymóg uchwały walnego zgromadzenia emitenta w przypadku emisji obligacji kapitałowych podlegających zamianie na akcje]
1.
Emisja obligacji kapitałowych, które w przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia 575/2013 albo art. 71 ust. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35, podlegają zamianie na akcje emitenta, wymaga uchwały walnego zgromadzenia emitenta podjętej większością trzech czwartych głosów.2.
W uchwale, o której mowa w ust. 1, walne zgromadzenie emitenta określa w szczególności:1)
maksymalną wielkość i walutę emisji obligacji kapitałowych;2)
opis zdarzenia inicjującego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia 575/2013 albo art. 71 ust. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35;3)
maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku zamiany obligacji kapitałowych na akcje emitenta;4)
sposób przeliczenia obligacji kapitałowych na akcje emitenta, w tym mechanizm ustalenia ceny akcji emitenta oraz współczynnik zamiany obligacji kapitałowych na akcje emitenta;5)
rodzaj akcji emitenta przyznawanych w zamian za obligacje kapitałowe;6)
sposób postępowania w przypadku przekształcenia, podziału, połączenia lub likwidacji emitenta lub zmiany wartości nominalnej akcji emitenta przed dniem wystąpienia zdarzenia inicjującego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia 575/2013 albo art. 71 ust. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35.3.
Uchwała, o której mowa w ust. 1, może zawierać upoważnienie dla zarządu emitenta do określenia warunków emisji obligacji kapitałowych innych niż wynikające z ust. 2, w szczególności wysokości oprocentowania - w przypadku obligacji kapitałowych o stałym oprocentowaniu albo wysokości marży - w przypadku obligacji kapitałowych o zmiennym oprocentowaniu.