Art. 7. - [Dane dotyczące tożsamości osób gromadzone w systemie zgłaszania] - Bezpieczeństwo obrotu prekursorami materiałów wybuchowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.994 t.j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 28 maja 2019 r.

Art.  7.  [Dane dotyczące tożsamości osób gromadzone w systemie zgłaszania]

W przypadku zgłoszenia podejrzanej transakcji lub próby dokonania podejrzanej transakcji przez przeciętnego użytkownika lub podmiot gospodarczy, w systemie zgłaszania gromadzi się także informacje niezbędne do ich zidentyfikowania, w tym niezbędne do ustalenia tożsamości przeciętnego użytkownika, osoby fizycznej, o której mowa w art. 3 pkt 9 rozporządzenia (UE) nr 98/2013, lub osoby działającej w imieniu podmiotu gospodarczego, zwanych dalej "klientem", o ile są one znane zgłaszającemu:

1) imię i nazwisko klienta;

2) adres zamieszkania klienta;

3) rodzaj i numer dokumentu tożsamości, którym posługuje się klient;

4) rysopis klienta, jego cechy charakterystyczne;

5) miejsce nadania lub odbioru przesyłki wskazanej przez klienta;

6) markę, kolor oraz numery rejestracyjne pojazdu, którym poruszał się klient;

7) nazwę podmiotu gospodarczego, w imieniu którego działa klient;

8) siedzibę podmiotu gospodarczego lub adres wykonywania działalności gospodarczej;

9) przyczynę, dla której zgłaszający uznał transakcję lub jej próbę za podejrzaną.