Wprowadzenie w Ministerstwie Zdrowia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MZ.2024.38
Akt obowiązujący Wersja od: 14 maja 2024 r.
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 13 maja 2024 r.
w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Zdrowia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu
Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843), zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się "Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu", zwaną dalej "Instrukcją", stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.§ 2.
1.
Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, w związku z wykonywanymi obowiązkami, zapoznają się z Instrukcją i odpowiadają za przestrzeganie zawartych w niej przepisów.2.
Dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, informują podległych pracowników o konieczności zapoznania się z treścią Instrukcji.3.
Pracownicy, po zapoznaniu się z Instrukcją, składają oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.4.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, jest przechowywane w aktach osobowych osoby je składającej.§ 3.
Do czasu uruchomienia w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją rejestru, o którym mowa w § 5 ust. 5 Instrukcji, powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu będą rejestrowane w rejestrze dostępnym w pliku tekstowym na wyodrębnionym dysku sieciowym. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.§ 4.
Obowiązki, o których mowa w § 2 ust. 1-3, zostaną zrealizowane w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu
Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu
§ 1.
Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu, zwana dalej "Instrukcją", określa zasady postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu oraz obowiązki pracowników Ministerstwa Zdrowia, zwanego dalej "Ministerstwem", w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843), zwanej dalej "ustawą".§ 2.
Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:1)
dyrektorze komórki organizacyjnej - rozumie się przez to dyrektora departamentu, biura lub kierującego wieloosobowym stanowiskiem pracy w Ministerstwie;2)
EZD - rozumie się przez to System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;3)
przestępstwie finansowania terroryzmu - rozumie się przez to czyn, o którym mowa w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17), zwaną dalej "Kodeksem karnym";4)
Generalnym Inspektorze - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF);5)
komórce organizacyjnej - rozumie się przez to departament, biuro albo wieloosobowe stanowisko pracy w Ministerstwie;6)
Ministrze - rozumie się przez to ministra właściwego do spraw zdrowia;7)
pracowniku - rozumie się przez to pracowników Ministerstwa: członków korpusu służby cywilnej oraz osoby zatrudnione w Ministerstwie na podstawie umowy o pracę, niebędące członkami korpusu służby cywilnej;8)
przestępstwie prania pieniędzy - rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;9)
transakcji - rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania praw majątkowych;10)
powiadomieniu GIIF - rozumie się przez to powiadomienie Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu, o którym mowa w art. 83 ustawy.§ 3.
Pracownicy z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych są obowiązani do zwracania uwagi na:1)
nietypowe transakcje związane z nabywaniem lub dysponowaniem majątkiem Ministerstwa, w tym z nabywaniem albo zbywaniem składników majątkowych, w szczególności ze względu na czas ich trwania, charakter lub zawyżoną albo zaniżoną wartość transakcji;2)
nietypowe zachowania lub czynności podejmowane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, polegające w szczególności na zawarciu w treści oferty rażąco niskiej ceny lub kosztu;3)
dokonywanie wpłat znacznych kwot, również kilkakrotnie w tym samym dniu (np. tytułem zapłaty za zobowiązania pieniężne);4)
przypadki dokonywania nadpłat (np. z tytułu zapłaty za zobowiązania pieniężne) lub wpłat nienależnych Ministerstwu i ewentualnego ich wycofywania.§ 4.
1.
Pracownicy z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych w zakresie dokonywania transakcji są obowiązani do:1)
dokonania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują cechy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;2)
gromadzenia dokumentów dotyczących transakcji w EZD, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu;3)
zebrania dostępnych informacji o stronach przeprowadzających te transakcje;4)
dokonania opisu transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu.2.
Pracownicy w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do powiadomienia GIIF, są obowiązani do sporządzenia notatki służbowej w EZD zawierającej opis transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa i przekazania jej dyrektorowi komórki organizacyjnej.§ 5.
1.
Dyrektor komórki organizacyjnej, uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w § 4 ust. 2, opracowuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy, projekt powiadomienia GIIF. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik do Instrukcji.2.
Dyrektor komórki organizacyjnej przedkłada projekt powiadomienia GIIF do podpisu Ministra, a następnie niezwłocznie przekazuje powiadomienie do Generalnego Inspektora.3.
Powiadomienia GIIF są ewidencjonowane w rejestrze w EZD.4.
Rejestr, o którym mowa w ust. 3, zawiera:1)
datę transakcji;2)
rodzaj transakcji;3)
miejsce transakcji;4)
dane uczestników transakcji;5)
wskazanie dokumentów dotyczących transakcji;6)
opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu;7)
datę otrzymania notatki służbowej przez dyrektora komórki organizacyjnej;8)
datę przekazania powiadomienia do GIIF;9)
informacje dodatkowe.5.
Prawo wglądu i edycji w EZD powiadomień GIIF w rejestrze, o którym mowa w ust. 3, przysługują:1)
Ministrowi, sekretarzowi stanu, podsekretarzom stanu, Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa;2)
dyrektorom i zastępcom dyrektorów komórek organizacyjnych;3)
wyznaczonym przez dyrektora komórki organizacyjnej pracownikom.§ 6.
1.
Dyrektor komórki organizacyjnej odpowiada za realizację zadań w komórce organizacyjnej wynikających z ustawy oraz:1)
pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji oraz przedstawia propozycje uzupełnienia lub zmiany jej treści;2)
gromadzi i archiwizuje dokumentację dotyczącą powiadomienia GIIF w EZD.Załącznik
ZAŁĄCZNIK Nr 3
REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ
REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ
Lp. | Data, rodzaj i miejsce transakcji | Dane uczestników transakcji | Wskazanie dokumentów dotyczących transakcji | Data otrzymania notatki służbowej przez dyrektora komórki organizacyjnej | Data przekazania powiadomienia do GIIF | Komórka organizacyjna przygotowująca powiadomienie | Informacje dodatkowe |
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).